BTC:一文整理｜从英雄到狗熊！FTX 如何5天蒸发320亿美元市值_加密货币市值前十位排名

有人问「可以告诉我到底发生什么事了吗？」我会说，「那得从11月5日晚上发生的事讲起，但引爆的种子在6日晚上出现。」

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11月5日晚上，币安交易所创办人赵长鹏(CZ)在推特发文表示「Cryptoishighrisk.(加密货币相当高风险)」。

11月5日晚上，在推文发出约2小时后，有人发现链上出现一笔2,300万FTT代币转移记录，有人推测是币安所持有的部份FTT资产。

11月6日晚上，AlamedaCEOCarolineEllison在推特发文澄清公司的财务状况良好，表示早前网络流传的资产负债表只显示公司资产的一小部份，其他超过100亿的公司资产没有被包括在内。这里所指的「网络流传资产负债表」，起源来自11月2日Coindesk一篇文章，标题为「SamBankman-Fried加密币帝国中的交易巨头Alameda资产负债表模糊不清」，据Coindesk引述一份内部文件显示，截至6月30日Alameda公司资产达146亿美元，其最大的单一资产为FTT代币，其中包括36.6亿美元已解锁FTT、2.92亿美元未解锁FTT、以及21.6亿美元FTT相关抵押品，其他资产也以加密货币为主，其中占大量的是跟Alameda有密切关系的项目代币，包括SOL、SRM、MAPS、OXY和FIDA等，让人怀疑Alameda的财务健康状况，担心公司是否会资不抵债。

11月6日晚上，在CarolineEllison的推文发表后不到20分钟，CZ直接在推特上宣布币安要出清手上所有的FTT代币，并称会分阶段卖出避免对市场构成重大影响，推文发出后FTT价格应声下跌约5%，最低触及21美元。

巴克莱：特斯拉持有的比特币可能会给其带来4.6亿美元的损失:金色财经报道，巴克莱表示，特斯拉持有的比特币可能会给这家汽车制造商带来4.6亿美元的损失。[2022/7/18 2:20:46]

11月7日凌晨，Caroline发推文回应，称愿意以22美元回收CZ手上所有FTT代币。CZ当下对于这个建议显然不感兴趣。

11月7日凌晨，FTX创办人SBF在推特介绍交易所新功能的同时，最后不忘补上看似是感言的推文：「我非常尊重大家为产业所做的一切，不管我们是否使用相同的方法，包括CZ。」尽管Caroline和SBF已迅速就「币安出清FTT」事件表态，CZ于7日凌晨再次发推文重申其立场指「出清我们手上的FTT只是退场后的风险管理，这是从LUNA事件中学习得来。我们不会在离婚后还假装恩爱。我们不反对任何人。但我们不会支持那些在背后搞小动作的人。」

11月7日晚上，随着各笔链上FTT转移记录的出现和大量资产提现需求，市场开始忧虑FTX的安全及风险。SBF于7日晚间在推特发文表示，「FTX没事，资产也一切安好。」与此同时，SBF重申「FTX有足够的资金去保障所有客户资产。我们不拿客户资产去做投资。我们一直在处理所有提款，并继续保持下去」。

11月8日凌晨，CZ发文称，各种有趣的迷因，以至媒体和一些人试图将这次币安卖币事件塑造成一场「战争」。CZ表示，「很抱歉，要让你失望了，因为我把精力都花在如何建设这个生态上，而不是来打架的，」他最后强调，「我建议其他人也这样做，专注于建设这个生态。」

美国Susquehanna国际集团提供比特币期货交易:据Cointelegraph消息，美国金融公司Susquehanna国际集团正在向其客户开放数字货币交易，现给客户提供比特币期货，还允许客户买卖ETH、BCH等数字货币。该公司位于宾夕法尼亚州Bala Cynwyd，是全球最大的金融公司之一，提供股票、期权和交易所交易基金（ETF）等交易服务。该公司最近修改了经纪商牌照，确认其已向监管机构注册，以符合监管要求。并建立了自己的数字货币储藏系统，私钥保存在与公司计算机系统离线的设备中，称这些设备使其更能抵御黑客攻击。[2018/6/7]

11月8日，市场仍未完全消化消息，投资者忧虑FTX平台风险，以致出现大量FTX平台提现。

11月8日下午，OKX创办人徐明星发推文称，「如果FTX不幸成为下一个LUNA，那么包括币安在内，没有人能从这次事件中得到好处。用户和监管机构都会对整个行业失去信心。我希望赵长鹏可以考虑停止出售FTT，与SBF达成新的协议。」

11月8日，由于FTX官方一直没有就事件作公开而全面的说明，加上网传各种消息的流传，投资者与用户恐慌情绪逐渐扩大，持续大量的提现申请明显对FTX平台流动性构成压力。8日晚间，FTX已暂停以太坊、Solana和Tron上的提款请求。

11月9日凌晨零时，SBF在推特发文称与币安就FTX战略投资达成协议，并表示币安将再次成为FTX的投资方。在SBF发文后不久，CZ也在推特证实这个消息，表示在11月8日下午收到FTX方面的求助，指他们出现资金流动性问题，为了协助用户，所以与FTX达成投资协议，表示这两家加密货币交易所巨头已签署了一份不具约束力的意向书。与此同时，SBF被发现他删除了7日晚上的发文。

比尔盖茨：如果有简单的方法会选择做空比特币:据彭博社消息，比尔盖茨周一在接受CNBC采访时说：“如果有一个简单的方法，我会做空比特币。”盖茨表示，他之前曾收到一些比特币作为生日礼物，但几年后卖掉了这些比特币。 他认为，作为一种资产类别，比特币无法产生任何东西。[2018/5/8]

11月9日凌晨时间，「币安收购FTX」瞬间被传开，投资者欢呼雀跃，两家交易平台的代币瞬间飞涨，然而，投资者在短暂狂欢后，市场开始消化各类消息，不少FUD亦开始浮出水面。有媒体报导，SBF曾向华尔街、矽谷的亿万富翁们求助，以获得10亿美元援助资金救急，但似乎不足够填补FTX高达50、60亿美元的资金缺口，加上这份意向书不具约束力，币安可以随时退出交易，投资者突然意识到FTX的巨大潜在危机。外媒从FTX的四名投资者获得消息称，他们不清楚所持股权的命运将会如何，目前仍在试图弄清楚这笔收购交易会带来什么影响。另一位投资者亦表示，这些机构投资者担心股权的价值会归零。与此同时，币安收购FTX的消息引起了各地对于这笔交易是否乎合反垄断监管的注意。如果各地监管机构担心这笔收购会限制市场自you选择，他们便有权阻止该重大合并，并且也有严格的法律禁止反竞争行为。突然间，市场情绪急转直下，从看涨转为急跌，大屠sha席卷加密货币市场，受消息拖累，加密货币市场整体下跌，主流加密货币如比特币、以太坊亦无一幸免。

11月9日早上，ReflexivityResearch联合创办人WillClemente在推特发布题为「SBF致股东的信」及相关内容的截图，显示SBF向FTX股东提及关于收购一事的相关细节仍在与币安讨论中，暂时无法提供任何实质内容。

11月9日晚上，CZ在推特公开其给员工的一份备忘录，当中对于FTX倒下和收购事件进行回应，称他们并没有事前计划整件事，他提到当日SBF与他联络时，他原以为SBF是想跟他谈OTC，而且事前他对于FTX内部状况没有非常准确的资讯，只能凭币安的收益来与之对比参考做评估，故此，在这通电话前，自己和币安并无任何计划去主动收购FTX。

11月10日早上5点，币安在推特发文表示，依据公司尽职调查的结果、以及有关不当处理客户资金和美国机构调查的最新新闻报导，币安决定放弃对FTX.com的收购提案。币安表示，「最初希望能够支持FTX的客户并提供流动性，但问题超出了币安能力所能控制的范围。每当一个行业的重量级角色倒下时，散户就会受到伤害。币安观察到加密货币生态系统在过去几年逐渐变得更有韧性，滥用用户资金的行为将会被市场淘汰。」此一消息公布后触发市场恐慌，比特币曾跌破16,000美元，创今年新低，而FTX的原生代币FTT则跌至2美元水平。

11月10日，《华尔街日报》报导指，SBF在当地时间11月9日的投资者电话会议上，要求投资者提供紧急资金，以弥补80亿美元缺口。《华尔街日报》援引消息人士称，SBF向投资者提出请求，他概述了能帮助FTX解决当中财务困境的方法，并表示正在寻求筹集30亿至40亿美元的股权以弥补缺口。SBF在电话会议中多番向投资者表明，「FTX将无法解决提款问题，因为抵押品价值下降且无法清算。」与此同时，彭博社引述知情人士消息报导，SBF告诉投资者，如果没有现金资金注入，该公司将需要申请破产。

11月10日晚上，SBF发出长达22个回覆的推文串解释近日发生的事情，表示为自己没有第一时间公开向公众交待事件表示歉意，整件事作为CEO他要负起全部责任，并承认自己对公众沟通工作上透明度不足，沟通过程有待改善，但他解释因为早期因与币安洽谈交易当中，所以也不便透露太多细节。他强调这次发推是针对FTX国际(FTX.com)、而非FTXUS的发言，而整件事他承认是他个人错估了交易所流动性，然后出现突发事件让交易所出现问题，对此他再次表示抱歉。他表示目前最优先要处理的事情是填补交易所流动性，因此他已经着手与多个潜在投资者接洽，现在等待结果。至于AlamedaResearch的状况，他表示目前Alameda已经逐渐停止进行交易活动，而且没有再使用FTX进行交易。其次他表示会尽力让FTX继续运作，第一个工作是确保资产的透明度，让大家知道交易所正在发生什么事。然后他又强调整件事只有FTX.com出了问题，而FTXUS流动性完全没有问题。

11月11日凌晨零点左右，据Etherscan显示，FTX钱包出现资金转出，估计该平台正恢复处理提款。在此前，FTX平台一直暂停提领服务。

11月11日凌晨3点左右，FTX官方推特证实目前只能处理巴哈马用户的提款。

11月11日，巴哈马证券委员会发表声明，已于当地时间11月10日冻结FTXDigitalMarketsLtd.及与其相关的公司的资产，并任命了一名临时清算人，因此，未经当地最高fa院指定的清算人批准，FTX不得转移其资产。

11月11日，FTX慈善基金FTXFutureFund团队集体辞职。

11月11日，市场开始传出各种消息，包括：FTXUS员工正试图出售该公司资产、AlamedaResearch已全员离职。

11月11日晚上，FTX在推特宣布，已根据特拉华州地区《美国破产法》第11章启动破产程序，申请破产保护。

11月12日早上，FTX被发现其钱包有大量加密货币被转移，目前FTX和FTXUS钱包都受到影响，被转移的金额约为3亿多美元，资产大部份被转移到0x59abf3837fa962d6853b4cc0a19513aa031fd32b这个地址，刚开始社群以为是清盘人在进行破产准备工作，但当提币者开始进行链上混币，就被怀疑是黑客攻击或者是FTX内部人员卷款。事件发生后不久，FTX的法务顾问RyneMiller在推特上表示不知道为什么资产会被转移，似乎再印证这波提币是不寻常的操作。

11月12日下午，黑客持续进行各式混币、资产转移动作，涉及的加密货币资产目前难以估算。

11月12日下午，FTX法务顾问RyneMiller在推特表示，将依据破产法第11章相关程序，把FTX和FTXUS的加密资产转移到冷钱包以采取保护措施，以应对早前出现未经许可资产转移的情况。

11月12日，路透获消息称，SBF曾秘密将100亿美元资金转移到Alameda，至少10亿美元客户资金下落不明。此外更重磅消息指出，FTX法律和财务团队发现，SBF在FTX的簿记系统中植入被两人称为「backdoor(后门)」程式，该程式是使用定制软件构建。这个「backdoor(后门)」允许SBF执行可能改变公司财务记录的命令，而无需提醒包括外部审计员在内的其他人。爆料人表示，这种设置意味着将100亿美元的资金转移到Alameda并没有触发FTX的内部合规或会计危险信号。

11月13日凌晨约3时，FTX法务顾问RyneMiller透过推特引述现任FTXCEOJohnRay的声明表示，他承认FTX与FTXUS发生未经许可资产转移的情况，为应对相关情况将短期内停止FTX的交易与提款功能，同时尽力将余下的加密资产转移到冷钱包，并会与法务部门合作调查相关事件。

11月13日早上，外媒Cointelegraph引述知情人士消息，SBF已遭巴哈马当局拘留，除SBF外，FTX共同创办人GaryWang及FTX高管NishadSingh同时处于被巴哈马当局「监督」中，三人原计划前往杜拜规避引渡条约，但没有成功。知情人士还透露，Alameda执行长CarolineEllison目前身在香港，亦试图寻找可逃往杜拜的方法。。

IBCGroup创办人给大家一个侧面故事

IBCGroup创办人MarioNawfal在11日发文表示，「一位知情人士在我的Twitterspace分享了关于FTX创办人SamBankman-Fried导致LUNA崩盘和三箭资本倒下的故事，还表示赵长鹏知道此事，赵长鹏曾多次就SBF的鲁莽行为向他作出警告，但SBF无视他，随着事情发展变得越来越差，赵长鹏别无选择，只能将这些问题公之于众。这促使赵长鹏在3天前发布了一条推文，搞垮了FTX。我询问了这个消息来源以确保它不是错误信息，结果证明这是赵长鹏一个非常亲密的朋友，揭密者是一家主流中心化交易所的高管。」

不过，MarioNawfal称已删除了推文，因为该揭密者于事后面临巨大的压力和威胁，为了保护揭密者，所以要立即删除该则发文。

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