EDA:币圈“雷曼危机”的原因找到了？关联交易、挪用保证金、百亿豪_ARE

将FTX100亿美元的客户资金借给其姐妹对冲基金公司AlamedaResearch而造成无法填补的资金缺口，才是昔日天才少年陨落的根源。

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不是“死对头”币安，或许是过度自信，让恣意挥霍资本的“币圈央妈”SamBankman-Fried，自己一步步走入了深渊。

11月10日，媒体援引知情人士消息称，导致全球第三大加密货币交易所FTX崩溃的源头是，FTX借给了其姐妹对冲基金公司AlamedaResearch约100亿美元的客户资产作为风投资金。

知情人士表示，FTX创始人兼CEOSBF本周在投资者会议上说，FTX将客户存入交易所用于交易的资金提供给了Alameda，现在Alameda欠FTX约100亿美元。SBF称这一决定是一个糟糕的判断。知情人士说：

币安高管：散户投资者纷纷涌入比特币和加密货币:金色财经报道，据路透社(Reuters)的一份新报告，币安(Binance)拉丁美洲负责人马克西米兰诺?辛茨(Maximiliano Hinz)表示，全球通胀的上升正推动投资者购买BTC和其他数字资产，作为保护财富的一种手段。

Hinz表示，由于通货膨胀和美元走强，币安的新用户数量正在激增。阿根廷是这家加密交易所巨头表现最好的市场之一，截至今年7月，该国的年通胀率为71%。巴西和墨西哥也是币安最大的市场。监管是一个框架，但有些东西不受监管并不总是负面的。如果某些东西没有被禁止，那么它就是合法的。（dailyhodl）[2022/8/15 12:25:08]

总之，FTX拥有160亿美元的客户资产，FTX将其一半以上的客户资金借给了姐妹公司Alameda。

动态 | 黑客对Docker平台进行大规模扫描以挖掘加密货币:金色财经报道，11月24日，一群黑客发起了一项加密劫持活动，扫描了多达59000个IP网络，以找到在线暴露API端点的Docker平台。在为期两天的针对Docker的攻击活动中，黑客挖掘了14.82 XMR。该活动由美国互联网安全公司Bad Packets于25日发现。Bad Packets首席研究官兼联合创始人Troy Mursch建议运行Docker平台的用户立即检查他们是否在互联网上公开了其API端点。[2019/11/28]

媒体援引知情人士消息称，截至11月7日，除了FTX的贷款外，Alameda还欠其他公司约15亿美元。

FTX和Alameda被“合法化”的关系

金色财经现场报道时代链讯合伙人杨建：币圈的风险要远远大于股市，投资的资金不要超过自己资产的10%:金色财经现场报道，在2018中国区块链高峰论坛以“区块链将带给我们怎样的未来”的圆桌论坛上，时代链讯合伙人杨建表示，“想要在区块链投资中赚钱，需要有自己的认知，需要不断提升自己的认知，也要有安全意思，币圈的风险要远远大于股市，投资的资金不要超过自己资产的10%。[2018/5/20]

此前，媒体称据知情人士透露，SBF告诉FTX的客户，他搞砸了一切，现在FTX面临高达80亿美元的缺口，如果没有人愿意收购，公司就需要申请破产，知情人士说：

FTX正试图以债务、股权及两者结合的形式筹集救援资金。

SBF在电话会议上对投资者表示“他搞砸了”，如果投资者能提供帮助，他将“非常感激”。

5天钓了40枚以太币，币圈的鱼真的就这么好钓？:V神（以太坊创始人）发了推文吐槽并告诉大家别上当送币的钓鱼。然而此举并未让者后退，相反V神推文下面的评论来了个假V神说：“朋友们，我会送出 5000 枚以太币，你只要在下面地址给我发送 0.4-2 枚以太币，我就给你 4-20 枚以太币。”在经过短短几天，假V神钓到了 40 枚以太币。[2018/2/24]

根据媒体最新的消息，Alameda欠FTX约100亿美元，这意味着FTX80亿美元的资金缺口均是因借款给Alameda造成的，也印证了市场的猜测，SBF创立FTX的根本原因，就是让其成为Alameda的“储蓄罐”。

一般情况下，交易所必须将客户资金与其他公司资产隔离开来，如果没有做到，监管机构可以惩罚违规行为。

因此，作为FTX最早期也是最重要的做市商，此前市场都普遍认为，FTX会优先给Alameda提供订单流，让后者能够早于其他交易者进行交易来赚取更高利润。但CoinDesk的11月3日披露的Alameda的资产负债表表明，市场此前想错了。

报告显示Alameda与FTT相关资产为58亿美元，占其净资产的88%，FTX与Alameda之间的资金往来过于密切，而后者是一家以激进交易策略而闻名的公司。市场意识到FTX成立的根本目的是为了给Alameda大量筹集资金：

Alameda通过低价购买大量FTT，在市场上推高其价格，接着再以高价FTT作为抵押，向FTX客户们贷款，用高杠杆成倍扩大自己交易利润。在高杠杆及币圈巨大的波动下，Alameda的泡沫早晚会破。

周四，巴马证券委员会表示，已经冻结了FTX巴哈马子公司FTXDigitalMarketsLtd的资产。委员会称，已任命一名临时清算人，未经临时清算人批准，不得转让公司持有的资产。

伴随着Alameda破产，将会导致贷款给Alameda的公司随之破产，以及那些试图弥补资产负债表漏洞的公司出现问题。FTX的崩盘可以说是币圈‘雷曼时刻’，无疑会产生比Terra陷入“死亡漩涡”后更大的币圈地震。

就在今年1月，包括软银愿景基金在内的3只基金以对FTX320亿美元的估值，投资了4亿美元，这场“旁氏局”所产生的“蝴蝶效应”甚至还将蔓延至币圈之外。

红杉资本在11月9日发布邮件称，公司已经将其FTX投资的价值减记至零。红杉资本告知投资人，去年公司在FTX的国际和美国业务上投入约2.14亿美元。

除红杉资本外，贝莱德、老虎环球、软银集团、常年位列加拿大前五大养老基金的安大略教师退休基金、知名美国橄榄球运动员TomBrady和超模GiseleBündchen夫妇等都投资了FTX，此次也或将一道蒙受损。

无人填补的黑洞

SBF周四在推特上称，FTX在11月6日收到了约50亿美元的取款请求，公司陷入了流动性危机，因此暂停了所有的客户提款，并且不得不开始求助。

媒体援引知情人士消息称，由于无法迅速找到支持者，或在短期内出售其他非流动资产，11月8日SBF联系了其最大的竞争对手币安的CEO赵长鹏。

仅几小时后，SBF在推特上表示FTX就与币安的一项战略性的交易达成一致，有待尽职调查。

但第二天币安就退出了交易，发布公告称放弃收购FTX。币安的发言人表示，FTX存在的那些问题“超出了我们能够控制或者能提供帮助的范围”。

赵长鹏随后在推特上配上了哭泣的表情包说：“悲伤的一天，我们努力尝试了，但……”证实自己撤回了这根“救命稻草”。

失去了币安的救助，FTX还能指望谁呢？孙宇晨吗？

文章就到这里了，我会在交流群做更仔细的分析，如果想加入圈子，欢迎私信！所有资讯平台均为工种号——Crypto杰瑞

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