TAL:一文梳理与FTX有关联的53家公司_ISA

本文来自Forbes，原文作者：JavierPaz、NinaBambysheva和EmilyMason

Odaily星球日报译者|Moni

2022年5月，《福布斯》旗下ForbesDigitalAssets针对交易量最高的60家加密货币交易所和提供加密货币服务的交易公司发起了一项调研工作，包括Binance、Coinbase和Kraken，以及Robinhood和Block等，在这次调研中，FTX排名第5。

现在，几乎每个人都知道FTX发生了什么。

虽然目前被披露的、可能受到FTX事件影响的公司数量比较少，但从2022年8月24日ForbesDigitalAssets的调查中会发现，当时几乎所有人都渴望与FTX开展业务，从Sullivan&Cromwell和Skadden，到Stripe、Plaid、AWS、Deloitte和SilvergateBank，因为大家都认为FTX是最炙手可热的“加密蓝筹股”。

然而随着FTX轰然倒下，人们不禁会问，过去那些与FTX有业务往来的公司是否会受到潜在影响。事实上，根据英国《金融时报》向《福布斯》分享的数据显示，有多达53家公司与FTX有业务往来，其中甚至有审计公司、银行和保险公司。接下来，就让我们盘点一下这53家公司都有谁吧。

投资者

1、贝莱德：世界最大的资产管理公司。

2、红杉资本：硅谷最大的风险投资公司之一。

3、淡马锡：新加坡国家投资机构。

4、安大略省教师养老金计划：加拿大第三大养老金基金。

5、软银：日本跨国企业集团控股公司。

6、ThomaBravo：私人股本公司，专注于软件和技术公司。

7、RibbitCapital：总部位于加利福尼亚州的风险投资公司，以金融科技投资闻名。

8、Paradigm：全球最大的加密风险投资公司之一。

9、NewEnterpriseAssociates：总部位于马里兰州的风险投资公司，专注于欧洲和亚洲市场。

10、LightspeedVenturePartners：多阶段风险投资公司，专注于企业、消费者、健康和金融科技领域。

11、ThirdPointVentures：总部位于加利福尼亚州，专注于投资新兴科技公司。

稳定币发行方Tether提供进入服务，但Deltec表示，“FTX业务结构的任何变化都不会对其客户、利益相关者或Deltec的实体和业务构成重大风险”。

15、PrimeTrust：位于内华达州拉斯维加斯，专门为加密交易所、RIA平台和经纪商提供应用程序接口服务。该公司发言人已经表示，过去和现在都没有与FTX.com合作过，也没有财务风险敞口，但对是否与FTX.US合作不予置评。

16、MoonstoneBank：专门为中小企业(SME)提供服务的数字银行。

17、EvolveBank&Trust：总部位于田纳西州，专门从事个人和商业银行业务、抵押贷款、SBA贷款、社区融资和信托业务，Evolve公司已经表示，他们对FTX或附属公司没有任何财务风险。

18、Visa：全球电子资金转账服务商，Visa公司已经表示：“Visa没有接触FTX或FTT代币。但正在与合作伙伴合作，对美国现有的FTX.USVisa卡计划实施控制，并计划在其他国家与FTX进行额外的卡计划至少暂时搁置”。

19、USIInsuranceServices：主要为FTXUS提供保险服务。

产业务的全球会计师事务所。

21、ArmaninoLLP：提供传统会计和加密专用工具，该公司完成了对加密货币交易所Kraken的唯一储备金审计证明。

法务与财务公司

22、德勤：四大会计师事务所之一，拥有大型区块链和加密实践。

23、普华永道：四大会计师事务所之一，拥有大量加密业务。

24、Sullivan&Cromwell：纽约律师事务所，拥有专门的数字资产业务。

25、Skadden,Arps,Slate,Meagher&Flom：跨国律师事务所。

26、Fenwick&West：专注于科技的律师事务所。

27、MorrisonFoersterInternational：律师事务所，律师遍布美国、亚洲和欧洲。

28、QuinnEmanuelUrquhart&Sullivan：律师事务所，专门从事区块链和数字资产业务，该律所代表RippleLabs处理与SEC高达1.75亿美元的诉讼案件。

29、PaulHastings：法律服务公司。

30、PerkinsCoie：法律服务公司。

31、King&WoodMallesons：总部位于香港的律师事务所。

32、GibsonDunn&Crutcher：美国律师事务所。

33、HerbertSmithFreehills：英国律师事务所。

34、PiperAlderman：澳大利亚律师事务所。

35、Kim&Chang：韩国律师事务所。

36、AndersonMori&Tomotsune：日本“四大”律师事务所之一。

37、NortonRoseFullbright：位于英国的大型全球律师事务所。

38、MLLMeyerlustenbergerLachenal：瑞士律师事务所。

39、HoganLovells：律师事务所，业务覆盖英美两国。

40、McCarthyTetrault：加拿大律师事务所。

41、BaptistaLuzAdvogados：总部位于巴西的律师事务所，为FTX就巴西的加密货币交易所监管框架提供建议。

42、White&Case：法律服务公司。

43、NishithDesai：印度律师事务所。

合规服务供应商

44、Stripe：客户身份验证检查，允许使用信用卡和借记卡以及银行转账。

45、Jumio：通过AI驱动的身份验证、了解您的客户工具和交易监控、欺诈和保护。

46、Plaid(Cognito)：将帐户与Venmo、Betterment或Chime等应用程序连接起来，还提供反欺诈和身份验证工具，Plaid澄清仅为FTX.US提供服务。

47、Refinitv(World-Check)：金融数据和分析公司，伦敦证券交易所的子公司。

48、SardinePayments：为金融科技和加密公司量身定制其产品，承诺提供先进和有效的欺诈保护。

49、Chainalysis：专注于区块链数据分析的软件公司。

50、TRMLabs：FTX和FTXUS使用TRM工具来履行制裁和反合规义务。

51、Eventus：多资产类别交易监控和风险监控工具提供商。

52、SolidusLabs：FTXDigitalMarkets和FTXUS正在整合Solidus的市场监控和交易监控，但该公司表示没有接触FTX。此前，FTXVentures在Solidus的A系列融资中投入了少量资金，但据称不到Solidus融资总金额的1%。

总结

从上表中可以看出FTX与众多银行、律师事务所有合作，此外FTX拥有超过100万个客户账户，但这一数字和Coinbase相比并不高，仅占后者活跃客户群的1%，但由于FTX以机构客户为重点，其平均客户账户规模超过640,000美元，而专注于零售消费者的交易所平均客户账户规模通常为3,000至5,000美元。

FTX及其美国子公司FTX.US都没有隔离客户资金，但各自将客户资金放在一个与运营资金分开的“综合账户”中。根据FTX总法律顾问的说法，“默认情况下，FTX不会为每个加密产品隔离客户资金，但用户可以根据需要建立子账户来隔离加密产品。此外，所有客户资金都合并在一起，客户资金会与FTX的专有资产隔离开来。”FTX声称不作为任何交易的对手方，并且不会对所提供的任何产品或配对承担任何主要风险。

随着FTX一步步陷入泥潭，上面这53家公司是否也会被波及，也许只有时间可以给出答案。

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