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ETH:分析七大交易所资产储备明细,谁暴露了潜在风险?_SDT

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随着FTX事件持续发酵,中心化交易所的储备资产成为加密市场关注的焦点,每一个普通用户都在日夜忧虑:谁有可能下一暴雷?

过去一周,多个平台相继进行透明度公示,披露了部分储备资金钱包地址。加密数据网站Nansen对包括Binance、OKX在内的七家加密交易平台的钱包地址数据进行了归集,Odaily星球日报进行分析,并从中发现了一些值得注意的信息。

从总体来看,目前公布储备资产最多是币安,公示了646.5亿美元资产,Bitfinex以及OKX分别位列第二、第三位;储备资产最少的是Deribit,为14.5亿美元——该平台主打加密期权衍生品交易,储备资产不及大平台为意料之中。

分析:DCG旗下专为其创始人服务的投资公司曾与Genesis进行可疑交易:6月6日消息,区块链分析公司ChainArgos相关的Data Finnovation在一篇博客文章中揭露,Digital Currency Group(DCG)旗下有个名为HQ Digital的投资子公司,专为DCG创始人Barry Silbert服务,管理着大约36亿美元的资产,它在2022年初从Genesis Global借了10亿美元,然后在承担三箭资本责任时偿还给Genesi。HQ Digital于2021年底成立,已在美国证券交易委员会注册,一直没有宣传任何业务。Data Finnovation认为上述HQ Digital和Genesis之间的交易属于内部交易,并怀疑是DCG拖延谈判的真正原因。[2023/6/6 21:18:44]

值得注意的是,通过模糊的“资产总价值”判定交易所储备资产的健康状况可能是不准确的,毕竟FTX储备资产的账面价值也曾远远高于负债规模,但我们都知道,例如FTT、SOL、SRM等流动性存在问题,且FTX和Almeada持币比例过高,出现踩踏下跌时,流动性可能被短时抽干,最终随着价格崩塌形成连环踩踏。

Hamster宣布智能合约Gas分析工具正式上线:4月25消息,一站式Web3.0安全开发环境及中间件引擎Hamster自研的智能合约代码分析工具正式上线。据悉,该工具可向Web3.0数以十万计的智能合约提供合约Gas消耗情况分析,能大幅提高合约运行效率,缓解以太坊网络堵塞情况。此外,Hamster将自动创建模拟链并生成Gas费消耗报告,让开发者更好地了解自己合约在以太坊网络中的消耗情况。通过结果分析,开发者还可以发现合约中的潜在问题,如:循环操作次数过多;过量的存储操作与计算操作;不必要的外部调用及复杂性设计等。能进一步优化合约的性能和可靠性,降低运行成本。[2023/4/25 14:25:06]

因此,对于交易平台而言,非波动性资产的比例越高,显然约值得信赖,流动性更高主流资产也相对较为安全,而其它小币种占比过高则显然需要警惕。

分析:尽管比特币4月出现“看涨吞没蜡烛”,但并不意味着宏观逆转:相关图表显示,比特币在4月份的蜡烛图是典型的“看涨吞没蜡烛”。根据传奇技术分析师ThomasBulkowski所做的研究,看涨吞没蜡烛(engulfingcandles)在他的100个图表模式中排名第84位,准确率为63%。加密货币交易员CryptoHamster交易员在提到Bulkowski的研究时表示,即使吞没蜡烛后面跟着一根绿色蜡烛,价格表现也可能“糟糕透顶”。此外,Bulkowski自己也表示,看涨吞没蜡烛绝不是宏观逆转的迹象:“(这些蜡烛)起到了暂时逆转价格下跌趋势的作用。这也是我建议你避免的交易方式之一。为什么?因为主要的趋势是下降。看涨吞没蜡烛扭转了这一趋势,但只是短暂的。主要的下降趋势重新开启后,价格将再次开始下跌。”[2020/5/1]

币安创始人CZ在11月14日晚间的AMA中也有提到这点,他认为“在熊市之中,若交易所公布的储备金中没有相当比例的稳定币,可能存在潜在风险”。

分析 | BNB突破下降趋势线 维持放量有望继续上行:分析师K神表示,前期提示BNB最近一段时间,价格一直处于6月见顶40美元回落的趋势线附近震荡徘徊,大概率为震荡消化上方阻力,今日便迎来了突破,扭转了近5个月的下降趋势,并突破关键阻力位21美金,目前价格已站上多层日均线之上,维持放量有望进一步拉大上升空间,压力23美金,支撑20.5美金。[2019/11/13]

从单项储备资产来看,Binance储备最多的是BUSD,达到216.4亿美元;USDT排名第二,达到136.6亿美元;BTC以及ETH位列第三、第四,占比之和为20.45%;Binance平台币BNB排名第五,达到59.8亿美元。总的来说,Binance稳定币总资产占比达到57.79%,储备资产状态健康。

另外一个稳定币储备占比超过50%的是OKX,稳定币资产规模为29.7亿美元,占比为50.83%;并且其单项储备资产最高的也是USDT,达到26.3亿美元;BTC与ETH资产之和占比达到48.2%,整体而言储备状况良好。不过,OKX公布的资产储备中并没有其平台币OKB,可能是其钱包地址并没有完全公示。

Bitfinex储备最多的资产是BTC,占比42.11%;ETH储备排名第三,达到21.45%;稳定币USDT以及EURT占比达到4.51%;几项资产之和达到68.07%。不过,该平台上另有30.15%的储备资产是其平台币LEO。

Huobi目前公布的资产储备情况值得注意,该平台上储备资产最多的是其平台币HT,达到29.14%;此外,波场原生代币TRX位列Huobi储备资产第五,占比14.73%;二者之和达到43.87%。BTC、ETH以及USDT占比之和为43.16%。

另外,根据Nansen监测,标记为Huobi34的地址在Huobi进行资产快照时持有14858枚ETH;快照后,该地址在曾将1万枚ETH分别转移至币安和OKX存款钱包。

Kucoin的资产储备中最多的单项资产是USDT,占比27.88%,其稳定币总资产占比38.08%;再加上BTC以及ETH储备,总占比达到57.37%。此外,该交易所平台币KCS储备占比达到?19.55%,位列第二。

Deribit主要聚焦期权衍生品交易,且主要交易量来自币本位期权交易,因此储备资产中最多的是BTC、ETH,二者之和达到98%。

需要重点关注的是Crypto.com,近期关于其潜在「爆雷」风险的讨论不绝于耳。从资产储备来看,其排名第一、第二的资产是BTC,和ETH,第三名则是MEME币?SHIB,储备占比达到20.91%,稳定币USDC占比9.9%,USDT占比5.26%,确实存在一定潜在风险。

最后,Odaily星球日报需要提醒广大用户的是,这些链上资产储备公示并不能完全代表交易平台的偿付能力,第三方机构出具的专业的审计报告有一定的权威性,但也无法表资产是否长期无转移和变化。CZ提到正在与Vitalik合作构建一个新的储备金证明协议,衷心希望此类产品能早日上线,黑箱操作伤害最深的总是普通的投资者。

当然,此次链上资产储备公示也算是行业的一次进步。如果连第一步都不愿意做到的平台,谈何获得用户的长期信任?

标签:ETH稳定币NANSDTBANKETH离岸人民币稳定币CNHCStylike GovernanceUSDT

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