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FTX:FTX不是第一个也不会是最后一个,加密史上6大暴雷事件盘点_KONGZ Vault (NFTX)

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11月12日,AutismCapital发推表示,FTX内部人士很有可能正在试图携款潜逃,被转移的金额约为3.8亿美元,看起来好像是黑客攻击,但也有可能是内部人士。而昨天该地址将持有的全部超4845万枚DAI分多次兑换为约3.75万枚ETH,截至目前,该地址持有217235枚ETH,价值约2.76亿美元。

01FTX的戏剧性崩溃

谁都没想到在「312」、「519」之外,FTX的突然崩溃会导致加密行业又多了一个「119」纪念日。

而此次FTX事件也被视作加密世界的雷曼危机,如今回头来看,这场雪崩虽然让很多人猝不及防,却又一步步节点紧凑:

NBA的金州勇士队和Stephen Curry面临FTX投资者集体诉讼:金色财经报道,NBA的金州勇士队和Stephen Curry面临FTX投资者集体诉讼。该诉讼声称金州勇士队和Curry都参与了一项阴谋,实质上协助或鼓励了FTX集团的不当行为。[2023/7/26 16:00:45]

先是11月3日CoinDesk披露的一份财务文件指出了SBF的AlamedaResearch存在的资债情况,关键在于其截至6月30日共持有146亿美元资产,近半数与FTT及Solana有关;

随后FUD情绪不断发酵,而11月6日晚,赵长鹏宣布Binance将在未来几个月卖出账面上的所有FTT,则加速了垮塌的进程;

律所Rosca Scarlato代表部分FTX用户向Silvergate索赔:金色财经报道,律师事务所Rosca Scarlato代表被告知将资金存入Alameda Research账户来完成FTX充值的用户向Silvergate Capital进行索赔。

此前消息,Silvergate涉嫌协助将FTX客户资金转移到Alameda。(美通社)[2022/12/22 22:00:34]

而起初虽然Alameda的资产负债表令人担忧,但Alameda和SBF本人与赵长鹏有来有回的表态,在一定程度上稳定了市场疑虑,大家更多地只是聚焦在吃瓜上,并没有预料到这件事的严重性与冲击。

Nansen报告:FTX和Alameda持有的大量FTT从未进入流通市场,这也成为Alameda一大弱点:11月18日消息,据Nansen于11月17日发布的《链上分析:Alameda与FTX的崩塌》报告,FTX和Alameda从一开始就有着紧密的联系。FTX的平台币FTT,从被创建的第一天起就涉及Alameda。两者垄断了FTT总供应量中的大部分代币,这部分从未真正进入流通市场。Alameda、FTX的初步成功,以及FTT的快速上涨都很可能提升了Alameda资产负债表中的资产价值。其中的FTT头寸很可能被Alameda用作抵押借款。如果借来的资金用于非流动性投资,FTT将成为Alameda的一大弱点。

随着5月Terra/UST的崩溃,流动性紧缺接踵而至,许多债权人在3AC和Celsius崩溃后开始收回贷款。Alameda需要依然愿意用现有的抵押品发放贷款的资金来源,来提供流动资金。Alameda在FTX上存放了价值约30亿美元的FTT,其中大部分一直保留到事件发生后。[2022/11/18 13:20:42]

直到11月9日凌晨,先是SBF发推称,「已就FTX.com与币安达成战略交易协议,团队正在努力处理积压提款」,随后赵长鹏转推确认,称签署了一个非约束性意向书,市场在经历短暂的乐观上攻之后回过味来,FTX危机的严重性开始显露。

知情人士:FTX此前救助BlockFi的唯一条件是在FTX托管其用户资金:11月13日消息,Autism Capital发推称,BlockFi一名员工透露,FTX当时救助BlockFi的唯一条件是将我们的用户资金放到他们的平台上,用于他们的空壳游戏。他们施加了巨大的压力,让BlockFi资金转移到FTX托管。高管告诉员工不要问关于此次资金转移的问题。

据此前报道,美国加利福尼亚州金融保护和创新部(DFPI)宣布,将暂停BlockFi在该州的许可证30天,等待对该公司在FTX事件后停止提供贷款和客户提现的公告进行调查。DFPI也在调查FTX。[2022/11/13 12:57:58]

「119」事件对整个市场的冲击不仅仅在于资产与价格维度,更重要是对行业信心与监管预期的深远影响:一个全球前三大交易平台,一个风头正劲的头部企业,却私自挪用用户资产甚至导致数十亿美元的亏空,以致于一夕之间迅速垮塌。

整个FTX现形记发展到现在,再去复盘,很少有人能够想到这一切的开端会如此的戏剧化,更没有人想到一个320亿美元巨头的崩塌又会如此迅速,而它所引发的次生灾害可能才刚刚开始。

这也导致最近一段时间关于其他CEX的传闻此起彼伏,尤其是市场对其储备金情况的质疑,使得不少交易平台挤兑压力骤增,以至于倒闭交易平台们开始公开自身储备。

02CEX们的「FTX时刻」

而除了FTX,纵观加密行业和整个CEX发展史,会发现CEX的各种意外几乎难以断绝。

Mt.Gox:曾经的「世界上最大的比特币交易平台」Mt.Gox就是在业界大名鼎鼎的「门头沟」,它当年最风光的时候,交易市场份额达到全球的80%以上,因而可以想见在当年它爆出黑客盗币之后,对整个比特币交易市场所带来的前所未有的冲击性。

不过虽然官宣损失了客户的75万个比特币和自己公司的10万个比特币,但整个过程却显得颇为扑朔迷离与吊诡,据媒体报道称,在「被偷窃」的比特币中,实际上黑客只盗取了7000个,剩下的被内部人士趁机栽赃给黑客,实际上是被「内部人」拿走了,而且这个内部人很可能就是CEO自己……

门头沟出事的时候,当时那部分「被盗」比特币一共价值4.87亿美元。而如果按照今天的价格计算,这笔比特币的价格超过300亿美元。

去年10月份东京地方法y已正式批准比特币交易平台Mt.Gox针对债权人提出的清偿方案,99%债权人投票认可以「90%比特币持有数」为基础赔偿受害者。

而今年10月份,Mt.Gox修复计划索赔系统发布一项新功能,允许债权人选择还款方式,并在线上索赔申报系统上登记收款人信息,截止日期为2023年1月10日。

Bitfinex:发债自救,交易平台「债转股」第一人2016年8月,Bitfinex被盗12万枚比特币,按照当时的市场价,价值7000万美元,正当市场怀疑与忧心第二个「门头沟」时,Bitfinex想出了一个方法迫使用户与其共渡难关:

其强制性地削减了几乎所有用户账户中36%的数字资产,并向每一个用户发放了与其账户36%存款等价的BFXCoinToken,初始值设定为1美元,既可以交易,也可以购买Bitfinex母公司iFinex的股票——类比股市,也即发行可转债度过危机。

一度在微博上异常活跃,频繁为Bitfinex发声、堪称「Bitfinex中国区代言人」的DFund创始人赵东,也就是在这个时候选择「债转股」,成为了Bitfinex的股东。

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