加密货币:贪婪是药：不必要的冒险和 FTX 的崩溃_个人交易加密货币违法吗

FTX——一个多星期前还是世界第二大加密货币交易所，现在破产了。交易所的主要面孔SamBankman-Fried(SBF)现在已经保持沉默——他的确切下落现在是个问题。目前的报告表明，超过80亿美元的资金下落不明。在交易所持有数字资产的用户实际上已被100%消灭。在没有实际资产支持这些余额的情况下，每个人认为他们在平台上持有的“财富”最终只不过是美化了的Excel表上的一个花哨的条目。

整个行业的所有个人都受到了影响——无论他们是否是FTX产品的实际用户。当然，有些人的损失比其他人要多得多——但导致这个加密货币庞然大物崩溃的信心破裂不仅让市场感到不安。比特币价值自2020年底以来首次跌破16000美元，而ETH距离跌破1000美元不到100美元。

虽然自那以来市场已经反弹了一点，但现在调查已经造成的损害的后果还为时过早——尤其是当有新闻和谣言称其他交易所、投资者等可能都在相同的交换。

今日恐慌与贪婪指数为59，贪婪程度微降:金色财经报道，今日恐慌与贪婪指数为59（昨日为60），贪婪程度微降。

注：恐慌指数阈值为0-100，包含指标：波动性（25%）＋市场交易量（25%）＋社交媒体热度（15%）＋市场调查（15%）＋比特币在整个市场中的比例（10%）＋谷歌热词分析（10%）。[2023/2/22 12:21:13]

这怎么可能发生？就在两周前，华盛顿特区的宠儿，首席执行官SamBankman-Fried正在推动对加密行业的监管类型，这将理想地限制此类事件的发生。相反，他公开行动的巨大虚伪和他的私人贪婪现在正暴露出来——描绘了一幅令人不安的画面，没有人能预料到。

FTX的兴起

今年早些时候刚刚跨过三年大关，FTX由前华尔街交易员SBF和前谷歌员工GaryWang创立。作为一家为专业交易公司提供平台的公司，FTX似乎也可以满足首次使用加密货币的用户和新进入者的需求。

今日恐慌与贪婪指数为24，恐慌程度较昨日有所下降:金色财经报道，今日恐慌与贪婪指数为24（昨日为20），恐慌程度较昨日有所下降，等级仍为极度恐慌。

注：恐慌指数阈值为0-100，包含指标：波动性（25%）＋市场交易量（25%）＋社交媒体热度（15%）＋市场调查（15%）＋比特币在整个市场中的比例（10%）＋谷歌热词分析（10%）。[2022/9/24 7:17:53]

到2019年底，衍生品交易所已经吸引了该领域最大参与者的眼球和耳朵，其中包括世界领先的加密货币交易所Binance。Binance给人留下了深刻的印象，以至于他们在2020年初之前宣布对这家加密货币公司进行战略投资。

在两年内，这家加密货币交易所筹集了9亿美元，公司估值约为18bUSD。三个月后，又筹集了额外的资金，使公司的估值进一步提高到25美元。

今日恐慌与贪婪指数为70，贪婪程度有所下降:今日恐慌与贪婪指数为70，贪婪程度较昨日（73）有所下降。注：恐慌指数阈值为0-100，包含指标：波动性（25%）＋市场交易量（25%）＋社交媒体热度（15%）＋市场调查（15%）＋比特币在整个市场中的比例（10%）＋谷歌热词分析（10%）。[2021/8/20 22:25:30]

2022年，随着世界开始摆脱大流行，FTX全力以赴。FTXUS价值80亿美元。在软银的投资下，FTX的价值进一步增长——估值超过300亿美元。NBA的迈阿密热火队很快发现自己在FTX竞技场上打球，SBF开始通过收购和/或救助失败的加密公司来展示他的财务实力，这些公司在今年的熊市中开始内爆。

就在他自己的公司倒闭前一周，SBF访问了DC并出现在各种播客中，对于这位企业家来说，事情看起来相当不错。

今日恐慌与贪婪指数为88:金色财经报道，据Alternative.me数据显示，今日恐慌与贪婪指数为88（昨日为90），等级为平衡。

注：恐慌指数阈值为0-100，包含指标：波动性（25%）＋市场交易量（25%）＋社交媒体热度（15%）＋市场调查（15%）＋比特币在整个市场中的比例（10%）＋谷歌热词分析（10%）。[2020/11/7 11:55:41]

大崩溃

对于加密行业内外的大多数人来说，这是艰难的一年。加密货币和传统市场远未达到历史高点，复苏迹象远未实现。美联储全年一直在持续加息，并计划在2023年继续加息——在对抗通胀的同时给经济复苏带来压力。

与此同时，像Twitter和Meta这样的大型科技公司已经宣布大规模裁员，没有理由不相信其他公司会进一步效仿——如果他们还没有效仿的话。

今日恐慌与贪婪指数为12?恐慌程度略有下降:据Alternative数据显示，今日恐慌与贪婪指数12（昨日为8），恐慌程度略有下降，等级仍为极度恐慌。注：恐慌指数阈值为0-100，包含指标：波动性（25%）＋市场交易量（25%）＋社交媒体热度（15%）＋市场调查（15%）＋比特币在整个市场中的比例（10%）＋谷歌热词分析（10%）。[2020/3/29]

随着SBF在最近几年和几个月里为FTX所做的所有积极宣传，加密社区对他和他的公司给予了极大的信任——相信SBF散发出的积极新闻、评论和普遍的可信赖性转化为FTX平台的安全性.

不幸的是，Coindesk的一篇文章很快就结束了这一切——并引发了近期记忆中最大的金融崩溃之一，与08时代的雷曼和贝尔斯登等公司相媲美。

Coindesk记者IanAllison发现SBF的两家公司在财务上的联系比以前想象的要多得多。从该出版物审查的一份私人财务文件来看，Alameda的资产负债表充满了FTX——或者更具体地说，是加密货币交易所发行的FTT代币。

据英国广播公司称，米达持有相当于146亿美元的资产，其中近60亿美元与FTT相关。比BS上的资产是从SBF的FTX实体“凭空”创建的事实更成问题的是，这些资产随后被用来借入“真实”资金——这些实体用来投资于其他资产。

在文章付印时，Coindesk对FTT网站的检查发现有1.97亿个FTT代币在流通，价值51亿美元。实际上，Alameda持有几乎所有流通的FTT代币，并声称其价值数十亿。截至11月中旬，流通中的FTT代币价值不到5亿美元。

还是迷路了？LynAlden在她11月8日的推文中描述得最好：

为什么这一切都是不必要的

2022年8月泄露的FTX财务数据显示，该加密货币交易所的收入在2021年激增1,000%以上。净收入为3.88亿美元，是前一年的20倍多。

加密货币交易所只有300名员工，精益求精——而且赚了很多钱。

10亿美元的运行率意味着每周平均近2000万美元的收入。通过简单地收取费用和提供服务，该公司已经非常有利可图——其损益会让许多公司的CEO和股东垂涎三尺。

随着其#2的地位明显巩固，它让人们不明白为什么SBF觉得有必要承担额外的风险来提高他的收入。唯一合理的解释是贪婪——总是想要比你拥有的更多。

SBF很清楚，他与FTX交易所客户存款的交易是非法的。他和他的公司向公众隐瞒了这些信息——而他的团队则承担了客户资金的风险，这些资金现在永远无法偿还。虽然加密货币牛市可能将这些活动隐藏了一段时间，但最终需要停止音乐，以便市场和经济可以重新调整。

如果SBF&Co在使用客户资金进行风险投资方面保持透明，或者他对简单地从交易所收取交易和服务费感到满意，那么让加密市场崩溃的FTX崩溃可能永远不会发生。

相反，超过80亿美元的客户存款现在丢失了——很可能永远不会退还给他们的合法所有者。信任FTX平台来保管其资金的用户实际上在一夜之间就被消灭了，并在加密和传统行业产生了传播效应，这些影响可能会在未来几周内被揭示和知晓。

据了解，除了典型的加密货币交易者之外，FTX还托管着知名投资者、风险资本家甚至其他交易所的资金。在投资方面，每个投资者都被淘汰了。

就采用而言，这次崩盘可能会使行业倒退数年——因为非加密货币参与者继续听到有关此类加密货币市场的消息。

下一步是什么

情况仍在发展中。目前，尚不清楚SBF和他的团队是否仍留在巴哈马。有传言说，现在破产的首席执行官已经跳上飞机前往阿根廷。其他谣言仍然围绕着该团队正在寻找前往迪拜的方式-那里还没有引渡到美国。

有一件事是肯定的，未来肯定会有进一步的动荡和清算。随着接下来的几天和几周的展开，哪些投资者、企业和其他Web3公司对FTX平台有大量接触将变得越来越清楚。那些在交易所拥有大量资金的人本身可能面临财务困难——或者更糟糕的是，破产。

只有时间才能揭示Web3和非Web3行业和市场的连锁反应——以及是否会为直接卷入这场混乱的有罪方伸张正义。

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