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CRYPT:资产披露存猫腻,Crypto.com会不会是下一个暴雷的平台?_CRY

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原文作者:Jack,BlockBeats

FTX宣布破产的那天,不少人意识到,FTX的暴雷,或许揭开了加密机构们的最后一块遮羞布。这几天,受暴雷事件影响,各大交易平台火急火燎,纷纷进行用户准备金公开披露,以「自证清白」。但没想到,交易所们摆出的这副「此地无银三百两」姿态,现在看来,反倒是成了引火上身的馊主意。

据BlockBeats报道,11月3日,一些社区用户发现Crypto.com平台相关地址曾于10月份将约28.5万枚ETH转入交易平台Gate地址,数天后Gate将其退回Crypto.com另一地址,但这两个地址随后均出现在Crypto.com公布的离线储存用户资产的冷钱包地址名单中。对此,其首席执行官KrisMarszalek当日于推特发文表示,此前平台冷钱包的异动,是因为团队几个月前不小心将4亿美元的ETH错误地发送到了Gate.io交易所的钱包地址中,并表示自己与Gate团队合作,资金已被退回。

韩国议员提出数字资产法规修订案,规定虚拟资产服务提供商须隔离客户资产:11月22日消息,韩国一位议员提出数字资产法规修订案,以避免FTX爆雷类似事件再次发生。修订法案规定虚拟资产服务提供商须做好客户资产隔离工作,并赋予金融当局打击不公平交易行为的权力。(News1)[2022/11/22 7:56:35]

而针对此事,之前「吹哨」FTX潜在风险的CZ再次回复道:「这并不安全」。截至目前,Kris在推特上发布的相关推文已全部删除。

14日,Crypto.com又被曝出曾向FTX转入约10亿美元,并有用户称自己今晨的一笔提现暂未到账,疑似被冻结。对此Kris立刻称「我们对FTX的敞口最小,仅将其用作对冲客户交易的交易场所,从未将资金用于FTX或任何第三方的收益」,并表示Crypto.com在FTX存入USDC是用于购买其他Token,然后转回Crypto.com的钱包。

BlockSec攻击阻断系统成功挽救Saddle Finance 380万美金被攻击资产:4月30日消息,Saddle Finance今日下午遭受攻击,损失4900 ETH。BlockSec攻击阻断系统成功阻断其中一笔攻击(1360 ETH,价值380万美金)。现团队正在和项目方商讨资金归还事宜。[2022/4/30 2:42:25]

而在此前BlockBeats就曾报道,过去一周有共计1.2亿枚USDT,从Binance热钱包转入Crypto.com钱包的资金流动数据,均发生在公司公布冷钱包地址之前。种种迹象都指向了Crypto.com资产披露行为中可能存在的猫腻。

事情一出,不少用户对Crypto.com平台的偿付能力也产生了质疑,平台开始出现一定规模的挤兑现象。与此同时,BitMEX也推出了平台原生TokenCRO的期货合约。上一次BitMEX这样做,正是在FTX和FTT上。

日本金融服务局:未经注册向公众提供加密资产投资建议等属违法行为:6月3日,日本金融服务局(FSA)发布有关比特币等加密资产投资建议的警告称,关于虚拟货币和比特币的投资建议,必须遵循2020年5月1日所实施修订后的《金融工具和交易法》有关要求,为相关建议注册“金融工具和交易业务”。而利用沙龙、电子邮件等向用户提供执行未注册发行建议、推荐基金、投资时机建议等都是非法行为。此外,提供投资建议的企业还需要在业务方法手册中添加“加密资产”产品标识,并确定与加密资产有关的服务内容。(Coinpost)[2020/6/4]

对于很多亚洲的加密用户来说,Crypto.com是一个熟悉而又陌生的名字。它的创始团队低调,广告投放却十分张扬,搏击、赛车、球类一样不少,甚至还重金请来了好莱坞影星玛特·达蒙拍摄惊世骇俗的广告。其平台TokenCRO发行后也是一路水涨船高,在去年底达到峰值。Crypto.com也正是在这个时期,签署了7亿美元的湖人主场冠名权协议。

分析:因传统避险资产表现不佳 投资者开始转向比特币:由于传统避险资产表现不佳,投资者开始转向比特币。文章指出,在3月12日跌至3800美元的低点后,比特币一直处于坚挺的上升趋势中,导致其今日上涨至接近7800美元的高点。超过100%的涨幅表示出多头对近期的抛售做出了猛烈的反应,也使比特币的表现大大优于黄金和石油等传统的避险投资。数据分析平台Glassnode数据显示,使用BTC网络的活跃地址数量最近已经激增,表明新投资者正在进入市场,可能成为推动比特币在未来几天和几周内走高的力量。(NewsBTC)[2020/4/24]

可以说,Crypto.com在欧美却混得风生水起,与Visa卡的合作,更是让许多欧美消费者对其推出的信用卡产品爱不释手。然而,当我们在网上查找其相关信息时,却没有太多线索,大部分内容均是吹捧的投稿或软文。尽管名字响亮,但平台上交易的Token却都是一些名不见经传的「资金盘」,很多用户甚至都不知道Crypto.com的主营业务到底是什么,这家加密交易所似乎从一开始,就打算放弃发展亚洲的潜在用户群体。

有意思的是,作者在查阅信息时了解到,Crypto.com的CEOKris同时也是一家名为福里斯信息技术公司的CEO。该公司位于深圳,主要负责产品后端的技术开发,其简介则直接与Crypto.com的描述一致。在求职社区里趴一趴,更是发现该公司口碑褒贬不一,身为CEO的Kris,看上去更像是一个门前站台的「牌面人物」。

当然,这些都是题外话。回到Crypto.com主页面我们会看到,平台为用户提供了很高的借贷收益率,针对稳定币更是高达8.5%。在当前主流的加密交易所模式中,正常情况下平台的资产托管费用应该为0,顶多就是在提款时收取少量费用。那么Crypto.com这么高的平台收益率是从哪里来的呢?实际上大部分是其CROToken的补贴。

另外,这不得不让我们想起此前暴雷的三箭和Celsius,无视市场环境,给予用户超高的收益率的确是一件极其危险的行为。

尽管目前还没有关于Crypto.com确切的资产负债表公开信息,但如果我们搜索该公司过去几个月的相关历史新闻,会发现均与裁员有关。而CoinDesk10月发布的一篇文章更是披露,Crypto.com的裁员数字远比报道中的严重。更吓人的是,根据Nansen标记的Crypto.com?已知的钱包地址中,SHIB竟有5亿美元,在以太坊资产里占比达21%,而根据0xScope更详尽的地址统计显示,Crypto.com目前的总资产仅有约30亿美元。如此巨大的加密机构没,大部分流动性居然是依靠流行Meme币在支撑。

资金证明的潜在猫腻、CZ的再次插话,加之此前的裁员新闻,CROToken也面临着巨大的抛压。目前,CRO未平仓合约头寸金额疯狂飙升,CRO价格则一路下跌,空头交易者甚至需要支付约2000%的年化费率。或许是为了应对抛压,Crypto.com团队也做出了极端的选择。据BlockBeats报道,被标记为Crypto.com的地址于今日向燃烧地址转入2亿枚CRO,占总供给量0.8%,CRO价格也出现了短时上涨。

此情此景,与Celsius和FTX崩溃前夕几乎如出一辙。

Celsius、三箭、FTX...,一个个加密巨头在我们眼前接连倒下,Luna带来的涟漪效应似乎还在不断扩大,而此时,全球最大交易平台的CEO却在鼓励针对加密机构的挤兑行为。我们不知道下一个暴雷的机构是谁,但必须谨记,永远不要成为最后一个出门的人。

标签:CRYPTCRYCOMCRYPCrypto PuffsBitcrystalsCOMBI币CryptoMoonShot

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