GAT:FTX深度数据复盘_GATE

Nov2022,Sabrina

DataSource:FootprintAnlyticsDashboards

11月2日，Coindesk公布了Alameda的私人财务文件，这是一家由FTX创始人SamBankman-Fried拥有的风险投资和交易公司，与该交易所密切相关，从而引发了加密货币历史上最大的崩盘。?

在随后的一周里，1.4亿FTT流向了Binance，代币从26美元跌至2美元以下。这引发了对FTX的挤兑，所谓的"黑客"从储备中抽走了4.73亿美元，以及世界第二大交易平台宣布破产。

11月2日：Coindesk发布了Alameda的私人财务文件。

11月6日：Binance创始人CZ发布消息称，Binance将在未来几个月内抛售其账面上的所有FTT币。Alameda首席执行官CarolineEllison提出以22美元的价格购买Binance的所有FTT持有量。

11月6日：FTT经历了第一次大幅下跌，在CarolineEllison的报价后回到了24美元。

FalconX：困在FTX内的资金约占该公司可支配资金的18%:12月10日消息，加密货币经纪商FalconX告诉其客户，尽管确实存在与FTX相关的资金风险敞口，但该公司的财务状况依然健康。FalconX透露，困在FTX内的资金约占该公司可支配资金的18%，即便如此，该公司仍是业界资本最充裕的公司之一，因该公司有着几十年的运行预算以及低至4%的债务股本比例。

FalconX还表示，该公司并没有接触Alameda Research、Genesis以及BlockFi。（The Block）[2022/12/10 21:34:35]

11月8日：FTX国际暂停提款。

11月8日：FTT暴跌至5美元。

11月8日：Binance宣布它可能对收购FTX感兴趣。

11月11日：收购被终止。

11月11日：FTX申请破产，用户的资金被盗。

FootprintAnalytics-FTTTokenPrice(5MinutesFrequency)

Binance在放弃收购FTX后，仍持有占FTT总供应量5%的头寸:11月11日消息，据外媒报道，尽管Binance宣布放弃收购FTX，但其目前依然持有FTT总供应量的5%，截止发稿时价值约合6500万美元。此外，一位参与Binance对FTX尽职调查的人士称，在宣布放弃收购FTX之前，Binance能够出售FTX的数量并不多。

随着越来越多人抛售FTT后，Binance持有FTT的头寸反而出现大幅上升。（Decrypt）[2022/11/11 12:50:04]

FootprintAnalytics-BTCPriceVSFGI

乍一看，在这种情况下，似乎Binance是赢家，无数的表情包开玩笑地显示CZ是其顶级竞争对手下跌背后的天才策划者。虽然BNB在11月8日短时间内跃升至368美元，但它很快回落到264美元的近3个月低点。这种情况使整个行业显得非常值得信任，而中心化交易所将首当其冲。

FootprintAnalytics-BNBTokenPrice(5MinutesFrequency)

福布斯：红杉资本、淡马锡和Paradigm将是FTX内爆中损失最大的三家投资机构:金色财经报道，据《福布斯》独家消息，根据他们获得的一份股东名单显示，红杉资本、淡马锡和 Paradigm 将是 FTX 内爆中损失最大的三家投资机构。《福布斯》指出，红杉资本当前 FTX 的持股比例为 1.1%，估算投资金额约为 2 亿美元，淡马锡持股比例 1%，估算投资金额 2.05 亿美元，Paradigm 持股比例 1%，估算投资金额为 2.15 亿美元，如果这些机构投资者在一个月内无法“兑现”，他们最终很可能一无所有。报道称，相关分析数据不包括 FTX 的美国业务 FTX.US。[2022/11/11 12:50:01]

FootprintAnalytics-FTX-FTTTransactions&Amount

从11月2日到11月8日，超过1.4亿的FTT代币被转移到Binance。交易量的跃升始于5日和6日，分别约为4,500万和4,200万。

FootprintAnalytics-FTTTransferredtoBinance

FTX现已上线DAWN、HUM和AXS现货及永续合约:官方消息，FTX到达上线Dawn协议（DAWN），人景（嗡嗡声），轴心无穷（AXS）现货及永续合约，堆栈（STX），NEM（XEM）永续合约。[2021/4/6 19:51:26]

超过14亿美元已经从FTX的以太坊余额中流走。

FootprintAnalytics-FTXEthereumAddressesNetflow(11.1-11.7)

FTX的主要代币余额也出现了大幅的下降。

FootprintAnalytics-FTXAddressMainTokensInflow&Outflow

通过监测链上数据，我们有可能发现早期预警信号，及时发现账户资金在CEX或DEX中可能存在的风险。在FTX的案例中，几个关键指标表明，人们对平台失去了信心，正在争先恐后地将资金取出。

根据0xScope的数据，到FTX的大部分资金来自其他交易所的提现，以及相关方Alameda，jump等的直接输入。但并没有发现有从冷钱包的大额直接输入，我们怀疑FTX已经耗尽了自己的储备资金，以及其之前可能将用户资金挪用支Alameda。

FTX现已上线MTL、DODO现货及永续合约:官方消息，FTX现已上线Metal (MTL) 、DODO (DODO)现货及永续合约。[2021/4/1 19:37:39]

11月7日的资金流动情况

Watchers-MoneyFlowTool

11月8日的资金流动情况

Watchers-MoneyFlowTool

根据0xScope的实体图追踪，SBF个人和Alameda的资产和账户也存在长期混用的情况。

如图所示，SBF的地址与其他至少7个标记的AlamedaResearch地址共享三个Binance/FTX存款地址。

Watcher-?AddressClusteringTool

这表明，在Alameda内部，SBF和公司之间没有区别。SBF控制着Alameda的资金和账户，想做什么就做什么。

这个过程可以适用于任何地址；用例可以是寻找一组选定的地址之间的联系，并确定地址组，甚至有时候，你可以用这个工具来寻找你已经忘记的地址。

使用链上数据去追踪以及加强资产的安全性

根据数据统计，FTX投资过187笔投资，57个项目。具体的项目详情可通过以下仪表板进行查看。

FootprintAnalytics-FTXRelatedProjects

监测代币的一些关键指标包括：

代币市值以及价格监控

代币每日交易数量以及金额

代币持有者以及分散情况

大鲸动向监控

如出现代币抛售，价格下跌：分散度不再下降、大鲸不再抛售后，相关代币才可能见底

FootprintAnalytics-TokenMonitor

推文中，CZ说所有加密货币交易平台都应该做MerkleTree储备证明。银行是靠部分储备金运作的。Binance很快将开始做储备证明，完全透明。此后，一些交易所公布了其相应的储备金钱包的地址。

Footprint根据FTX和Binance公布的钱包地址，建立了一些仪表盘。你也可以查看不同交易所公布的地址的储备资金情况。

FootprintAnalytics-CEXsWalletsBalanceTracker

用户还可以输入选定的地址来监测钱包的以下变化：

代币余额分布

钱包地址24小时净流量

钱包每日净流量和每日余额

而随着Footprint即将支持的SQLAPI，每个人都可以在自己的网站上定制自己的钱包追踪器。

FootprintAnalytics-WalletTracker

0xScope的Watcher上也有同一实体下的地址群，以追踪相关交易。0xScope标记了包含KuCoin、Binance、Gate、OKex、MEXC、Kraken、Huobi、Circle&FTX、Alameda等的几个地址，将它们与集群实体连接起来，以显示资金如何通过不同利益方流动的全貌。用户还可以输入定制的仪表板，监测和分析市场的异常波动，并设置提醒或警报。

AlamedaResearchEntityDashboard

FTX&AlamedaMonitoring

本文为FootprintAnalytics与0xScope联合撰写。

FootprintAnalytics是一个覆盖GameFi，DeFi，NFT多领域的一站式链上数据分析平台。它帮助开发者，分析师以及投资者通过链上数据去获取行动指标。

目前，FootprintAnalytics已经解析、清晰以及抽象整理了超过19条公链的数据，让用户可以通过使用拖拉界面以及SQL或者Python建立分析图表。无需编写代码即可入门的分析体验是FootprintAnalytics区别于其他链上分析工具的独有特色。平台还提供一个统一的数据API，让用户可以快速检索多链生态的NFT，GameFi以及DeFi数据。

0xScope是第一个Web3知识图谱协议。它通过建立一个新的身份标准——来自数据层的新范围实体，解决了Web3数据分析地址而不是真实用户的问题。并利用其知识图谱功能，统一了不同类型的Web2数据和Web3数据的标准，大大降低了数据采集的难度，提高了数据穿透能力。目前已经推出了面向C端的应用Watchers，以及提供基于实体的交易追踪、地址风险评分和用户画像识别等2B数据服务。0xScope的合作伙伴可以通过API、数据合作、定制数据分析报告等多种灵活的方式将0xScope的数据和算法能力融入自己的业务。

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