FTX:FTX破产文件十大重点_比特币

当地时间11月17日，FTX新任首席执行官JohnRayIII向美国特拉华州破产法院提交了一份文件，披露了FTX集团相关资产以及运营情况，同时也揭露了此前内部管理混乱、财务状况紊乱等问题。

“在我的职业生涯中，我从未见过像这里一样的公司，内部管控彻底失败、完全缺乏值得信赖的财务信息……控制权集中在一小撮没有经验、不成熟和可能受到损害的个人手中，这种情况是前所未有的。”JohnRayIII表示。

由于调查才刚刚开始，JohnRayIII所领导的团队掌握信息有限。但其表示，根据目前获得的信息，相信FTX集团的许多员工有可能是被人利用。“包括一些高管在内的FTX集团的许多员工并不知道资金短缺。事实上，他们的个人投资和声誉也受到了影响。”

在文件最后，JohnRayIII再次强调，SBF不再受FTX集团雇佣，也不能代表集团发声。“SBF先生目前在巴哈马，继续发表着不稳定和误导性的公开声明。”

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二、WRSSilo由债务人WestRealmShiresInc及其债务人和非债务人子公司组成，包括FTXUS、LedgerX、FTXUSDerivatives、FTXUSCapitalMarkets、FTXNFTs、EmbedFinancialTechnologiesInc以及其他业务子公司。上述公司全部都是由WestRealmShiresInc公司100%控股，并且全都在特拉华州组建——除了信托公司FTXVault，该公司在南达科他州成立。

在WestRealmShiresInc中，SBF占股52.99%，GrayWang占股16.93%，NishadSingh占股7.83%，另外22.25%来自第三方投资。

于昨日借出1000万USDT的巨鲸从币安提出5500枚以太坊:金色财经报道，据链上数据分析师余烬监测，昨天通过抵押ETH从Aave借出1000万USDT的地址在4小时前从币安提出5500枚ETH（924万美元）。自7/31以来，该地址已累计从币安提出 22771枚ETH（3850万美元），均价1691美元。[2023/8/24 18:18:59]

根据Ray的了解，WRSSilo所有公司都具有偿付能力。截至今年9月30日，WRSSilo总资产为13.6亿美元，总负债为3.16亿美元。

三、AlamedaSilo由债务人AlamedaResearchLLC及其债务人子公司组成，是一个「加密对冲基金」，包括场外交易、量化、管理其他债务和股权投资。SBF在AlamedaResearchLLC中占股90%，GrayWang占股10%。

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数据显示，截至9月30日，AlamedaSilo总资产为134.6亿美元，总负债为50.9亿美元。比较有意思的是，AlamedaResearchLLC的关联方应收贷款为41亿美元，其中借给SBF10亿美元，借给NishadSingh5.43亿美元以及借给RyanSalame5500万美元，这些借款至今都没有还。

除了AlamedaResearchLLC，AlamedaSilo的债务人主要分布在美国、韩国、日本、英属维尔京群岛、安提瓜岛、香港、新加坡、塞舌尔、开曼群岛、巴哈马、澳大利亚、巴拿马、土耳其和尼日利亚。

数据：Alameda向FTX转入约900万枚USDC:7月4日消息，据PeckShield监测显示，Alameda FTX Deposit钱包地址（0x83a127952d266A6eA306c40Ac62A4a70668FE3BD）向FTX转入约900万枚USDC。[2022/7/4 1:48:45]

四、VenturesSilo主要由债务人CliftonBayInvestmentsLLC、CliftonBayInvestmentsLtd.、FTXVenturesLtd、IslandBayVenturesInc.以及可能的关联公司持有。其中SBF直接持有CliftonBayInvestmentsLLC约67%的股权，GrayWang占股23%，NishadSingh占股10%。

根据文件，截至9月30日，CliftonBayInvestmentsLLC总资产为15.2亿美元，总负债为15.19亿美元；FTXVenturesLtd总资产为4.93亿美元，总负债为4.92亿美元。

FTX 禁止交易特朗普合约及其系列总统大选合约:数字资产衍生品交易所FTX发布公告，禁止IP地址交易特朗普合约及其系列2020美国总统大选合约。2020美国总统系列合约是FTX 2月推出的合约产品。据官方公告，FTX 2020美国总统系列合约现已被禁止交易的国家和地区为美国、加拿大、欧盟、英国、新加坡、阿联酋、柬埔寨、土耳其、和香港，以及其他 FTX 受禁止司法权区居民。[2020/4/29]

五、DotcomSilo由债务人FTXTradingLtd及其它债务人和非债务人子公司组成，包括以“FTX.com”名义在全球各地开展业务的交易所，这些交易所在一起被称为"FTX集团”。SBF间接持有FTXTradingLtd约75%的股权，另外25%的股权由600名第三方股权投资者拥有。

数据显示，截至2022年9月30日，DotcomSilo总资产为22.5亿美元，总负债为4.65亿美元。DotcomSilo中的债务人分散在世界各地的司法管辖区，母公司FTXTradingLtd位于安提瓜。

六、FTX集团没有保持对其现金的集中控制。现金管理程序上存在失误，缺乏准确的银行账户和账户签字人名单。由于历史上现金管理的失败，现在还不知道FTX集团所持有的现金的确切数额。新任CEO正在与Alvarez&Marsal公司合作，核实所有的现金状况。到目前为止，根据现有的账簿和记录，可以大致推算出截至申请日，FTX总计持有5.64亿美元现金。并且债务人已与银行机构联系冻结提款，并提醒银行不要接受SBF或其他签字人的指示。

七、此前FTX没有专门的支出控制。FTX集团的员工主要通过在线"聊天“平台提交付款请求，并由不同的主管通过个性化的表情包回复，以批准支付。Ray表示，在巴哈马，FTX集团的公司资金被用来为员工和顾问购买房屋和其他个人物品，并且一些房地产被记录在FTX员工和顾问的个人名义下。“债务人现在正在实施一个集中的付款审批程序，向我这个首席执行官报告。”

八、数字资产托管方面，FTX集团没有对其数字资产进行适当的记录或安全控制。SBF和GaryWang控制了对FTX集团主要业务的数字资产访问权，其失当的管理行为包括：使用没有安全保障的集团电子邮件账户访问全球FTX集团公司的密钥和极其敏感的数据；在区块链上不进行每日对帐；使用软件掩盖滥用客户资金行为；秘密豁免Alameda不受FTX.com自动清算协议方面的约束；Alameda和DotcomSilo之间缺乏独立管理。

目前，债务人已经在新的冷钱包中获得了约7.4亿美元的加密货币，但尚不确定具体每个Silo如何分配。另外，Ray表示在请愿日发起时有3.72亿美元的资产未经授权进行转移；申请破产后，有未经授权的来源制造了大约3亿美元的FTX平台原生代币FTT。

九、FTX业务最普遍的失败之一是缺乏长久的决策记录。SBF经常通过使用一些可以在短时间内自动删除的应用程序进行沟通，并鼓励员工也这样做。FTX集团在加密货币之外还有数十亿美元的投资。然而，AlamedaSilo和VenturesSilo中的主要公司并没有完整保存这些投资活动的账簿和记录。债务人正在利用此前的现金交易记录，同时也在审查各种第三方来源以确定投资情况。

十、FTX集团的许多公司，特别是那些在安提瓜和巴哈马成立的公司，没有适当的公司治理，许多实体从未召开过董事会会议。

FTX集团在各地有很多受监管或被许可的子公司，这些子公司可能有、也可能没有持续经营价值。债权人正在聘请投资银行来协助债务人对这些业务进行估值，可能对外出售。

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