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DOR:FTX 如何暴露中心化金融的问题,凸显 DeFi 的必要性_ORA

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在全球加密货币社区遭受的巨大挫折中,最近加密货币交易所FTX的崩溃引发了对CeFi交易模式可持续性的严重质疑。FTX的崩溃并不是同类事件中的第一次。在过去两年中,该行业已经开始应对来自CelsiusNetwork、BlockFi和VoyagerDigital等行业领先的中心化交易所的类似恶意操作。

FTX的崩溃和随后的破产申请强烈提醒人们在CEX上持有最低资金的基本规则,仅用于即时交易。

FTX发生了什么?

FTX的官方总部位于巴哈马,在芝加哥和迈阿密设有办事处,直到最近,它还是一家蓬勃发展的加密货币交易所,估值为320亿美元。

该交易所向主流用户提供加密货币,在全球加密货币交易中占有全球最大份额,仅次于币安。FTX为用户提供现货交易、期货和代币化股票等创新服务,以及三级清算模型和代币“FTT”的集中式抵押池等功能。这些只是FTX提供的众多开创性创新中的一小部分。

孙宇晨:FTX官方确认债权人实际债务后DebtDAO将向所有FUD持有者发放空投:金色财经报道,波场TRON创始人、火必Huobi全球顾问委员会成员孙宇晨在社交媒体发文表示,FUD 为FTX 债权人提供了新的流动性水平,使他们能够在公开市场上交易其 FTX 债务,更好地控制自己的资产,并开辟了新的投资机会。通过DebtDAO提供的合约确认,该债务规模约为数千万美元。FUD早鸟发行阶段将以折扣价出售 FTX 债券,1 FUD = 1 美元,FUD初始发行量和流动性为2000万,公平价格为 0 < 1FUD ≤ 5USDT。

在FTX恢复数据库或FTX官方确认债权人的实际债务后,DebtDAO将根据债务的实际数额进行二次公募并向所有FUD持有者发放空投,届时公平价格为0 < 1 FUD ≤ 1 美元。根据DebtDAO的规则,二次公募前持有1 FUD的用户,将额外获得 2 FUD 空投,空投后DebtDAO将对持有FUD的用户进行1:1的债务回购。[2023/2/5 11:48:20]

然而,FTX运营的核心是一个具有数百年历史的CeFi模型,该模型在高风险金融交易中使用抵押不足的用户资产,方便地背弃了透明和去中心化的原则。并且,最终将公司撕成碎片,在全球加密货币市场上掀起冲击波。

数据:FTX/Alameda爆雷之后Jump Trading向Paxos转移总计近4.9亿BUSD:12月20日消息,据Lookonchain汇总,在FTX和Alameda Research爆雷之后,Jump Trading向Paxos转移了总计近4.9亿枚BUSD。[2022/12/20 21:56:45]

而且,这就是为什么在FTX上发生的灾难永远不会也永远不会在去中心化和透明的协议中实现。

导致FTX崩溃的基本问题

导致世界第二大加密货币交易所倒闭的基本问题在起作用:

流经FTX账簿的大部分资金不属于任何监管机构的管辖范围。

FTX最近涉及其母公司AlamedaResearch的一些交易导致了一系列亏损,导致公司在崩盘前几个月的财务结构松动。

据报道,据报道,FTX使用客户资金支撑其姊妹对冲基金AlamedaResearch的高风险交易业务。

加密做市商Wintermute在危机爆发前就已将资金从美国FTX转移:金色财经报道,加密做市商Wintermute在危机爆发前就将资金从美国FTX转移走了。[2022/11/12 12:53:13]

惨败的时间表:

这一切都始于2022年11月2日在CoinDesk上发表的一篇文章,声称FTX创始人SamBankman-Fried拥有的加密对冲基金Alameda持有价值数十亿美元的FTX原生代币FTT,并一直在使用坚持错误地获得贷款。文章最后解释了这种共享所有权如何损害双方的业务。

11月6日,全球最大的加密货币交易所Binance宣布计划出售其持有的FTT,这可以追溯到Binance对FTX的早期投资。更糟糕的是,币安首席执行官赵长鹏将FTX的代币FTT与同样得到币安支持的Luna代币相提并论。这一消息发布后,人们开始从交易所撤回所持有的股份,第一次前震就此传开。同一天,Binance和FTX的创始人之间交换了一系列消极攻击性的推文。

FTX平台币FTT完成第87次回购销毁,已累计销毁约3.88亿美金:据官方消息,数字资产衍生品交易所FTX今日完成对其平台币FTT的第87次回购销毁,共销毁84,627 FTT(约309.14万美金)。FTT的部分销毁来自于FTX所收得手续费的33%,已销毁FTT总数达10,618,716 FTT(约3.88亿美金)。

FTT暂报36.53美金,总流通市值约为46.36亿美金。此外,FTX全新赋能FTT并正式推出FTT质押奖励,质押FTT将尊享邀请返佣、挂单手续费奖励、上币投票额外权、空投额外奖励以及免提币手续费。详情请见官方公告。[2021/3/24 19:13:04]

11月8日,币安向FTX提供救助,并发布了一份不具约束力的购买FTX的意向书。币安首席执行官赵长鹏在一条推文中表示,FTX在面临“严重的流动性紧缩”时“寻求我们的帮助”。收购消息传出后,FTT在周二又暴跌了75%。

FTX 已上线 yearn.finance 代币 YFI 的现货交易:据官方公告,加密衍生品交易所 FTX 已上线 DeFi 聚合收益协议 yearn.finance 的治理代币 YFI 的YFI/USDT 和 YFI/USD 现货交易对。无提币手续费。[2020/7/25]

11月9日,币安退出交易并改变了在“企业尽职调查”审查过程中发现的问题。据报道,11月9日,美国监管机构开始调查FTX。监管机构SEC和CFTC开始调查该公司与其姊妹实体AlamedaResearch和FTXUS的关系。

事情越滚越大,事情在第二天2022年11月8日变得更糟。现在整个行业都可以感受到FTX崩溃的涟漪。

11月10日,为了挽救FTX,Bankman-Fried宣布AlamedaResearch将结束交易。他在推特上写道:“我搞砸了,我应该做得更好,现在,我们这周都在尽我们所能来提高流动性。我不能对此做出任何承诺。该公司也在考虑破产。”

FTX的创始人争先恐后地向投资者求助,在用户不断撤出持股的情况下寻求流动性。据路透社报道,FTX试图从投资者那里获得94亿美元的救助资金,其中包括竞争对手交易所OKX、稳定币发行人Tether和红杉资本。他设法与区块链网络Tron达成协议,让Tron相关代币的持有者从FTX撤回其持有的资产。

11月11日,FTX申请破产,Bankman-Fried下台FTX、AlamedaResearch和大约130家附属公司的破产申请程序开始。

11月12日,路透社发表另一份报告称,在Bankman-Fried将100亿美元的客户资金从FTX转移到AlamedaResearch后,FTX客户账户中至少有10亿美元的资金丢失。

11月12日,区块链分析公司Elliptic宣布发现有4.73亿美元的资产“在可疑情况下从FTX钱包中移出。

11月13日,巴哈马当局介入并开始调查犯罪不当行为的可能性。彭博社报道称,FTX联合创始人SamBankman-Fried于11月12日接受了巴哈马和监管机构的约谈。

崩溃对FTX用户意味着什么?

随着这场大规模内爆的尘埃落定,出现的最重要的问题是FTX客户如何以及是否能够获得他们的资金。根据许多行业专家的说法,答案是恢复的可能性很小,尽管确切的结果将取决于正在进行的监管调查的结果。FTX的法律后果仍不清楚。然而,在FTT在过去一周损失了90%以上的价值之后,将资金交给FTX的客户似乎越来越有可能无法收回任何资金或甚至接近。

强调DeFi的重要性

有一线希望吗?是的!还有“银课”!如果FTX惨败有一线希望,那就是真正去中心化应用程序的重要性的提醒。FTX灾难暴露了中心化金融的问题,并强调了对DeFi的需求。

摩根大通在最近的一份报告中强调了DeFi的重要性,指出尽管FTX的下跌对整个加密货币市场产生了冲击波,但这可能会为加速加密货币监管创造未来。

在报告中,这家银行业巨头还承认最近的加密货币崩溃并非来自去中心化协议,而是来自中心化参与者。因此,最近的事件可以通过帮助机构采用加密货币来唤醒和加快监管。

虽然这一事件在整个行业引起了冲击波,并对所有加密货币价格造成了沉重打击,但事实仍然是,FTX的崩溃是CeFi的失败,而不是DeFi——聪明的投资者、建设者和用户已经注意到了这一点。

结束语:

这些正是我们在TeraBlock试图解决的问题!

目前仍无法证实FTX是否一直在使用客户资金进行投机活动,以及这些资金在这个过程中损失了多少。然而,事实仍然是用户的存款不应该承受这种风险。FTX的潜在问题非常令人震惊,但更令人恐惧的是,客户资金显然不在应有的位置。

整个流动性危机揭示了一个事实,即FTX的运作方式允许它用用户的资金进行。与大多数其他中心化交易所一样,FTX也有一个极其封闭和不透明的结构,用户资产的控制和访问权掌握在交易所所有者手中。这与TeraBlock的运作方式形成鲜明对比。TeraBlock是非托管的;该平台不控制您的资金TeraBlock用户始终保留对其资金的完全控制和访问权限。

事实上,这些正是TeraBlock多年来通过创新和技术寻求解决的问题。去中心化旨在解决传统金融的局限性,而TeraBlock最初是这项工作的早期贡献者。我们正在朝着安全和结构化的DeFi平台迈进,这使得初学者参与DeFi革命变得极其简单。

我们的愿景是建立一个完全透明和包容的生态系统,该生态系统在去中心化的基础上蓬勃发展,一个没有托管人或中介机构作为看门人的生态系统,一个世界上任何地方的任何人都可以访问的生态系统。

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