YFII:牌照知多少？WEEX持美国、加拿大双牌照致力全球合规化运营_Stakd Finance

随着FTX事件持续发酵，中心化交易所的资产储备证明成为加密行业关注的焦点。据PANews报道，币安、火币、OKX、Kucoin、WEEX唯客等十多家平台已公布储备证明计划，给当前脆弱的市场注入信心，提升用户对平台的信任度。实际上，除了储备证明，牌照亦是考察交易所安全性的重要参照之一。牌照是主流金融体系最重要的标志之一，对加密交易所而言，它是进入主流社会的敲门砖，也是交易所合规性与综合实力的彰显。有牌照就意味着获得了监管机构经营许可，可以合法开展业务，接受合规监管，规避风险。诚然，有牌照的平台不能保证一定安全稳健、不作恶，但至少体现了平台拥抱监管、谋求长远的决心，比野蛮式发展的平台更靠谱。通常来看，加密交易所领域涉及的监管牌照主要有美国MSB、加拿大MSB、澳大利亚DCE、爱沙尼亚MTR、新加坡MAS，以及马耳他、菲律宾央行、马来西亚等监管牌照。WEEX持有美国、加拿大“双MSB”牌照MSB全称为MoneyServicesBusiness，是北美国家的主流金融牌照之一，有较高的认可度和权威性。美国MSB牌照由FinCEN监管并颁发，属于一类金融牌照，在美国51个州受认可和通用。除了少数例外，美国的所有货币服务业务必须每两年在FinCEN更新其MSB许可证。申请美国MSB牌照需在美国注册公司，公司名称不得重名。FinCEN会对违规情况处以罚款、民事处罚和刑事处罚。2013年3月，FinCEN发布的《FinCEN规则适用人员管理，交换或使用虚拟货币指南》指出，向美国公民提供服务的加密资产「管理方」和「兑换方」属于美国银行保密法案下的MSB，需要在FinCEN申请MSB牌照。2018年3月，美国财政部和证券交易委员会再次强调，加密货币交易所及其管理者在美国境内从事加密资产相关业务，必须在FinCEN注册MSB牌照。由于美国联邦政府层面当前对币币交易没有其他明确监管要求，而MSB牌照有着本土和海外的合法性，因此，美国本土交易所如Bitfinex、Poloniex，以及我们熟知的火币、币安、OKX、WEEX唯客都持有美国MSB牌照。加拿大MSB牌照又称FTR牌照、MM全牌，属于该国AA类牌照，由加拿大金融交易和报告分析中心监管和颁发，与美国MSB的监管大同小异。根据加拿大《犯罪所得和恐怖主义融资法案》，从事货币服务领域的企业必须在FINTRAC注册MSB牌照。自2020年6月1日起，外国货币服务企业也必须在FINTRAC注册MSB牌照。注册时需要提供各种KYC文件，例如公司信息、企业所有者和高管人员的个人详细信息、员工人数、银行账户信息等。对于外国企业，还要进行记录检查，并提交加拿大代表的姓名和地址。最初，加拿大MSB覆盖的经营范围包括外汇交易、资金支付、兑换或出售汇票等三项，2020年6月1日起，新增的第四项Dealinginvirtualcurrency正式纳入MSB的监管范围。目前，Coinbase、火币美国站等平台都持有加拿大MSB牌照。其中，WEEX唯客是同时持有美国FinCEN和加拿大FINTRAC“双MSB”的交易所。以合规为基石，加速全球化布局当前，各国针对加密货币领域的监管政策虽有差异，但加强监管力度、提高行业准入、保护投资者权益是主流趋势。为此，很多国家都对加密市场进行持牌管理，以确保行业规范健康发展。对于加密交易所而言，牌照则是其进入主流金融体系，在监管框架下合规化发展的「生死符」。在明确出台监管政策的国家或地区，一家交易所获得牌照即意味着它处于当地监管之下，可以合法经营加密货币业务，资产与信息安全受到较高保障。而牌照的质量与数量也反映出一家交易所的综合实力，以及愿意为未来投入的信心与决心，对交易所提升品牌、巩固用户信心具有重要作用。WEEX唯客作为一家布局全球市场、致力长远发展的加密交易所，始终坚持全球合规化运营，除了已获得美国MSB、加拿大MSB牌照，正在申请澳大利亚DCE、菲律宾央行、马耳他、马来西亚等监管牌照。AUSTRAC依法享有对加密交易所交易各种加密货币的监管权力。DCE许可是由澳大利亚AUSTRAC监管并颁发的金融许可，主要面向加密货币交易服务提供者，包括交易所和OTC等相关业务。菲律宾央行自2017年2月开始部署将加密交易所纳入监管范围，希望能够规范这一新兴市场，推动其有序发展，并于2019年颁发了该领域第一批交易所许可证。马耳他是对加密货币及加密交易所监管政策较完善的国家，由金融服务局负责对加密交易所必要的监管，加密创新管理局负责有关的牌照和注册等。严格监管的国家对交易所的合规考察主要体现在两个方面：一是底层技术，涉及服务器、数据、钱包等；二是业务层，涉及KYC、风控等。这意味着，具有含金量的合规牌照对交易所的技术与风控投入有很高的要求，而这种投入成本是很多中小平台无法承受或不愿承受的。WEEX唯客团队分布在新加坡、、迪拜等世界各地，工程师来自火币、Bybit等知名区块链企业，具有深厚的底层技术积累。平台所有数据皆于海外数据库严格保存，服务器多地部署和备份，立志为全球用户提供最安全和最具隐私性的交易服务。在不遗余力地保护用户资金安全，不断提升平台流动性和交易服务体验的同时，WEEX唯客也在合规化方面投入大量精力和成本，积极拥抱监管，致力全球合规化运营。有市场分析人士指出，今年6月以来，加密行业进入多事之秋，多家主流机构暴雷，尤其是最近的FTX事件，势必引来各国对加密市场监管的升级。在此背景下，牌照对交易所的意义将进一步彰显，将拉开交易所们在用户量、地位等层面的差距，并逐渐改写现有交易所行业格局。WEEX官方网站：www.weex.com你也可以在Facebook,Medium，Discord,Twitter和微博上关注WEEX唯客官方平台，免费获得更多投资导航和福利活动！在线咨询：WEEX中文交流群：https://t.me/weex_groupWEEX英文交流群：https://t.me/Weex_Global

媒体：冬日拉闸限电，伊朗叫停持有合法牌照的中国比特币挖矿公司:据世界说报道，伊朗已于1月14日叫停境内所有持有合法牌照的中国比特币挖矿公司。根据Bitooda网站的统计，伊朗是仅次于美国和中国的世界第三大比特币持有国，占总数的8%。

此外，Digital Currency Group子公司Foundry最近宣布在美国建立新的比特币矿池，据称将是美国最大的。DCG创始人Barry Silbert在推特透露，从2月份开始，来自世界各地的比特币矿工将能够加入Foundry USA矿池。（Crypto News Flash）[2021/1/16 16:20:29]

金色相对论 | ChainUP张姨：交易所申请合规牌照的前提是需要有独立的数据部署:ChainUP海外市场总监张姨在参加金色相对论之拉美区块链专题中表示：拉美目前是传统金融业的泥潭，处于严重通货膨胀中。同时由于深受地缘的影响，拉美人民对数字货币非常热衷。在这个经济夹缝中，大部分拉美国家政府比较包容比特币和区块链的发展。

针对交易所的长期发展，张姨表示：随着数字货币交易所行业的完善和发展，合规是趋势，但交易所申请合规牌照，需要进行私有化部署。目前ChainUP经历3年运营，服务超500家客户，拥有完善的系统部署、维护、监控、报警、容灾方案。从经验上来说，在私有化部署及运维上有非常丰富的积累。同时，相较于市场上现有的合规服务商，ChainUP在日本、新加坡、欧美等多个国家和地区都有非常成功的合作案例，已集成多个国家合规牌照审批机构所要求的系统结构和功能。

此外，ChainUP交易系统的高拓展性，还能帮助客户降低自己研发的时间成本、人力成本和资金成本，提高效率从而增加效益。[2020/7/2]

EbuyCoin拟近日提交澳大利亚金融交易牌照申请:据EbuyCoin官网消息，EbuyCoin交易所主体运营公司COCO?WEB?PTE.LTD拟近日向澳大利亚金融监管机构AUSTRAC（Australian?Transaction?Reports?and?Analysis?Centre）提交金融交易牌照申请，届时将获准在澳洲开展数字货币交易服务。AUSTRAC是澳大利亚重要金融监管机构，同时是澳大利亚负责反和反恐怖主义融资（AML/CFT）主要机构。此举使EbuyCoin交易所向全球化合规合法经营迈向了更为坚实的一步。

EbuyCoin是COCO?WEB?PTE.LTD旗下经营数字货币相关支付业务服务的品牌，总部位于新加坡，是由美国哈佛大学和新加坡南洋理工大学的计算机与金融风险管理专家团队管理运营的数字资产服务平台。[2020/5/26]

美国最大加密货币交易所Coinbase或将申请银行业牌照:据华尔街日报消息，Coinbase和另一家加密货币公司lvyKoin均在和美国监管机构进行协商，并且有可能获得银行业牌照，以便扩大提供产品的范围。[2018/5/19]

标签：YFIIYFINCECENYFIII MoneyYFICG币Stakd FinanceFootball Decentralized

火必交易所热门资讯