OIN:BitVenus永续合约异常交易管理规则_VEN

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为了维护公平合理的市场交易环境，保护用户权益，BitVenus系统会通过多维度特征识别判断用户的异常交易行为并作出相应处理，具体如下：

1.异常交易行为的认定

异常交易行为包括但不限于以下类别：1.1过度交易行为。

单账户日内开仓交易量较大。

实际关联账户合并持仓超过平台持仓限额。

1.2.违规刷单套利。

bitFlyer与Paypal集成，允许欧洲用户即时存入法币以购买加密货币:金色财经报道，欧洲加密货币交易所bitFlyer今天宣布与全球支付平台Paypal集成。根据公告，Paypal的欧洲用户现在可以将资金直接存入bitFlyer平台以购买加密货币。通过与PayPal集成，bitFlyer用户可以几乎即时将法币存入他们的帐户。传统的付款方式，例如电汇，通常可能需要三个工作日才能完成存款。[2020/9/22]

超短线违规交易套利：通过规律性的交易方式，快速开仓并平仓，开平仓周期小于一定时间的订单比例较大。

BitZ携手EDC举办500万EDC交易大赛:据官方消息，BitZ将携手EDC官方共同举办交易大赛，交易即瓜分500万EDC。本次活动分4期，每7天为一期，每期分别奖励 1,250,000EDC。时间：香港时间2020年06月15 日12:00至2020年07月13日12:00。

EDC硬币（Every Day Coin）是一种实用型奖励硬币，可用于访问所有EDC区块链服务。使用EDC硬币，借助石墨烯技术，用户可以在平台上进行高达100,000 Tp / s的即时交易，使用租赁和LPoS算法获得奖励，通过一键发币功能创建自己的加密资产等。[2020/6/15]

手动或自动较高频交易：通过规律性的交易方式，较高频次开平仓操作，固定时间段的开仓或平仓操作次数超过一定限制。

动态 | Cottonwood Vending获得纽约州BitLicense:据coindesk报道，纽约金融服务部今日宣布，授予比特币ATM运营商Cottonwood Vending LLC纽约州加密货币许可证BitLicense。该机构最近一直在增加加密货币许可证的授予数量，仅在2019年1月就授予了三个，而2015年和2016年分别只授予了一家公司，2017年授予了两家。[2019/2/1]

1.3.双向开仓刷单。

同一账户通过大小近似仓位多空双向开仓的订单比例异常偏高。

通过实际关联账户执行多空双向开仓刷单的行为。

1.4.利用实际关联账户之间对倒、对敲等手段交易，刷单套利，或操控市场价格违规获利；

1.5.违规转移资金。利用关联账户，通过事先约定交易参数的方式违规交易并转移资金。

1.6.非正常趋同交易。多个关联账户，在同一时间段，相同品种、相同或相反方向、相近比例手数、相近开仓价格，相近平仓价格进行下单交易。

1.7.违规注册多个账号进行刷量，赚取手续费返佣、赠金奖励等行为。

1.8.利用系统漏洞或其他不合理手段不当得利，损害其他用户和平台利益的行为。

1.9.其他平台认为破坏市场公平合理的交易环境的行为。

2.异常交易行为的处理办法

平台对异常交易的账号视情节和危害轻重制定不同的处理办法，包括但不限于：警告并责令停止异常交易行为、禁止交易、停止返佣、没收违规所得、冻结资金、冻结账户等。

3.特别说明