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COS:链上异动引担忧,wBTC会有暴雷风险吗?_Osmosis

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原文作者:加密KOL?SmallCapScientist

原文编译:0x214,BlockBeats

在过去的24小时里,我一直在对?wBTC?进行研究。我建议暂时避开任何「wrapped资产」。本文中我将强调我产生担忧的原因,并希望消除大家对关于「wrapped资产托管及其流动性」的部份担忧。

首先,我并不是wBTC或者其它wrapped资产方面的专业人士,所以请对本文持保留态度,不可尽信,欢迎指正。

当看到wBTC/BTC交易对从1?:?1锚定脱锚了2%时,这种链上异动引起我的警惕。

通常,对于手里有充足资金的玩家来说,这正是免费的套利机会。为什么现在会发生这种情况?

当仔细浏览了wBTC的官网以及其超额抵押的资产证明之后,并没有发现任何破绽,那么问题到底出在哪里?

以太坊链上NFT销售总额突破350亿美元:1月22日消息,据cryptoslam最新数据显示,以太坊链上 NFT 销售总额突破 350 亿美元,截至目前为 35,989,766,513 美元,链上交易数量为 23,352,874 笔。历史数据显示,以太坊链上 NFT 销售总额在 2022 年 10 月 21 日突破 300 亿美元,这意味着在四个月时间里,以太坊链上 NFT 总销售额增长超过 50 亿美元,涨幅超过 16.7%。在其他区块链方面,当前 Ronin 区块链 NFT 销售总额为 4,097,617,749 美元,排名第二;Solana 位列第三,链上 NFT 销售总额为 3,767,876,965 美元。[2023/1/22 11:25:40]

BitGo充当托管人,而wBTC的60多个合作伙伴都可以作为经手商。

Avalanche链上流动性市场协议BENQI质押资产突破1亿美元:3月9日消息,Avalanche链上流动性市场协议BENQI上质押的AVAX已超150万枚,总资产突破1亿美元。同时,BENQI宣布其流动性质押协议现已完全开放,且没有质押上限。[2022/3/9 13:46:53]

当浏览BitGo相关信息时,最新消息是BitGOCEOMikeBelshe声明:BitGo对Alameda或FTX没有风险敞口,然而,BitGo现在正在筹集资金。我本来很想给其中任何一方发私信,但他们都对公众关闭了私信。

BitGo拥有BTC托管权。实际上,早在2020年,BitGo就为机构客户推出了1.5亿美元的贷款业务。虽然BitGo声称对FTX/Alameda没有敞口,但这不代表BitG没有向其它公司遭受牵连的公司提供贷款,这些贷款很有可能还未偿还。

链上数据表明投资者在9月价格下跌期间仍在买入ETH:金色财经报道,链上数据显示,以太坊最近的价格下跌未能阻止投资者积累这种加密货币。本月以来,ETH已下降了20%。根据区块链情报公司Santiment提供的数据,尽管ETH价格有所回落,但非交易所鲸鱼地址持有的ETH数量却从2554万增加了8%,达到2579万。自7月中旬以来,非交易所地址持有的ETH总量增加了20%。[2020/9/26]

在FTX闪崩仅仅过了四天,BitGo随即宣布以12亿美元估值进行融资……这看起来像是个危险信号。毕竟BitGo声称没有敞口、不需要资金,那如果寻求融资也是真的,这时机看起来并不太妙。当然这也是推测,你也可以有自己的看法。

我担心的是:如果BitGo真的资不抵债,我认为wBTC持有者不会被视为BitGo的债权人。如果被BitGo托管的BTC价值数十亿美元,那么当BitGo或其合作经手商申请破产时,会发生什么?

Harmony CTO:分片加大区块链上规划和技术执行复杂度:区块链初创公司Harmony首席技术官Rongjian Lan表示,当涉及到分片等新技术时,在区块链上规划和执行大量技术工作就更加复杂了:“分片之间的协调和数据一致性需要非常仔细的协议设计,以确保整个系统的安全和稳定。还需要考虑更多在非分片区块链中不存在的极端情况,这主要是由于存在新的元素,如交联、跨分片交易和重新分片。Eth 2.0需要在Eth 1.0的基础上构建所有这些元素,这带来了额外的兼容性问题。”(Cointelegraph)[2020/5/24]

注意,这些只是铸造/销毁wBTC的经手商,并不是BitGo这样的BTC托管人,这意味着经手商有权限铸造和销毁,但是并不持有很大数额的BTC。所以我认为问题所在是:一旦申请破产,其资产可能会被没收。

动态 | 今日交易所链上比特币流出量有所增加:据合约帝交易所链上转账报告显示,截至北京时间6月15日18:00,今日BTC流入交易所31998个,较昨日增加16.38%,流出交易所60772个,较昨日增加51.08%。今日ETH流入交易所594351个,较昨日下降34.88%,流出交易所812397个,较昨日增加12.35%。[2019/6/15]

自FTX事件发生以来,多家发行商一直在努力解决销毁/铸造问题。在一个健康的市场中,做市商正在以足够快的速度铸造/销毁以保持wBTC/BTC1?:?1的锚定。很显然,这并没有发生,用户则无法将wBTC重新兑换成BTC。

另外需要强调的一件事是,FTX允许用户在其平台直接将BTC铸造为wBTC。因为Alameda从wBTC的合作伙伴名单中被删除了,这也有点令人担忧。

FTXUS在其官方文档中表示,大部分客户资产都存储在BitGoTrust中,并有1亿美元的保单做以担保。这篇文章写自FTX崩溃之前。

最理想的情况是,我们能够验证:所有「被托管的」?23.5万枚BTC都存放在BitGo控制的钱包中。链上资产证明会有帮助,但是我们无法判断这些是否会与法律程序挂钩。链上分析师应该进一步查看其托管钱包。

我的想法是,如果Alameda发行了这些wBTC并且由BitGo保管,那么这些BTC最终由FTXUS的债权人持有,而不是去支撑wBTC?

也就是说,一旦这些标的BTC被卷入Alameda破产,那么最终wBTC持有者可能对这些债务负责。

跨链桥,最近受FTX崩盘事件影响,也是风波不断。

REN实际上也由Alameda所有,所以其开发团队的资金只够支持他们坚持到今年年底。目前团队正在筹集资金,同时加快推出Ren2.0桥的计划,Renv?1也将于30天后停用。

由Alameda支持的SOL在失去支撑后暴跌。根据RenProtocol的官方信息显示,其资产目前已经得到妥善抵押,希望不会再出现危机。

如果不在接下来的30天之内在Ren网络进行销毁,这将使链上的大量资产面临风险。其目标是从Alameda过渡并迁移至Ren2.0?,但此前提是他们能够筹集资金以继续维持运营。

renBTC的流动性也是一个大问题,因为被认为是「FTX黑客」的地址一直在兑换ETH>wBTC>renBTC>BTC。这正在消耗renBTC的桥接资产,而且团队表示不会进行补充。

该「黑客」仍然有超过8位数的资金,并且正试图在没有流动性的情况下将资产转移到桥上。如果「FTX黑客」是FTX内部人员,他们是否会在知道wrapped资产将受到影响的情况下,进一步加强流动性紧缩?

写到这里,拥有Ren的Alameda提交破产的申请的画面浮现在了眼前。我不确定Ren1.0是否有类似先例。安全起见,先不要相信第三方。

从REN的角度出发,我认为桥接流动性和FTX黑客是两个主要的风险因素。我没有使用过RenProtocol,也欢迎大家做以补充。

许多人觉得「FTX黑客」可能会采取进一步行动,因此正在做空ETH。但由于流动性限制,「黑客」手里的ETH可能也卖不出去。随着「黑客」继续寻找将资产兑换为BTC的方法,这可能导致wrapped资产出现其他问题。

我的建议是,尽量持有原生资产,不要相信任他其他第三方。现在,我会卖掉所有的renBTC、wBTC、wETH等wrapped资产,直到它们被确认是安全的。

如果用户无法兑换wBTC,建议使用THOR或Kraken将其兑换为原生BTC以确保安全。

这其实很麻烦,因为一旦wBTC出现了问题,那么中心化交易所和预言机都会受到影响,用户持有的wBTC可能会变成一笔坏账。

如果这些资产从1?:?1兑换严重脱钩,那么存储了wrapped资产的DeFi协议可能也会跟着一起倒霉。所以,在这个市场中,请时刻保持谨慎。wrappedToken中有大量的DeFi流动性,请注意这些协议的安全性。

看起来最近Aave的wBTC使用率大幅上升。这可能是由于AvrahamEisenberg做空CRV或可能是用户在做空wBTC。到目前为止,这在很大程度上感觉像是做市商的失败,这也是wBTC的价格始终负溢价1%左右,而不是1?:?1完全兑换。

我个人认为无风不起浪,尤其是在加密市场。我确实怀疑绝大多数wBTC/renBTC的价格支撑都处于危险之中。希望会有法律专业人士可以进一步进行阐述。

请记住,任何情况下,无私钥则无资产!请注意资产安全,也再次对第三方提出要求:资产透明化。

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