D2T:美国多个州监管机构正在调查Genesis Global Capital_TRADE

本文来自Decrypt，原文作者：JasonNelson

Odaily星球日报译者|余顺遂

在FTX崩溃后，随着危机的蔓延，多个美国监管机构开始对FTX和其他中心化交易所和运营商进行调查。

据《巴伦周刊》报道，阿拉巴马州证券委员会和其他州正在调查GenesisGlobalCapita。

美国多个联邦机构从暗网运营商处没收2200万美元加密货币:金色财经报道，5月19日，美国金融犯罪执法网络（FinCEN）表彰了美国数个联邦机构，其联合调查从暗网运营商处没收了价值2200万美元的加密货币。该奖项是由FinCEN颁发的年度奖项，旨在表彰执法机构通过《银行保密法》成功追查以及进行刑事调查。该调查涉及美国移民和海关执法局、美国国土安全调查、美国邮政检查局和美国特勤局。[2020/5/20]

阿拉巴马州证券委员会主任JosephBorg表示，其机构和其他几个州都参与调查，但没有提及具体哪几个州。调查重点是Genesis和其他公司是否在没有适当注册的情况下诱导该州居民投资加密证券。

动态 | 美国多名加密用户遭受SIM卡交换攻击:6月3日讯，上周至少有15名美国加密用户遭受SIM卡交换攻击（也称为SIM卡劫持攻击）。其中一些人公开承认损失资金，比如Sean Coonce写了一篇博文讲述自己是如何因SIM卡交换攻击而损失价值10多万美元的加密货币。ZDNet还与其他受害者进行交谈。有人承认损失资金，而另一些人称SIM卡交换攻击没有成功，因为他们转而使用硬件安全令牌保护账户，而不是传统的基于短信的2FA系统。一名匿名受害者表示，一旦黑客意识到无法访问加密货币交易账户，就会迅速改变策略，锁定社交媒体和电子邮件账户，成功劫持了受害者的Instagram账户。其他用户似乎也发生了同样的事情，当黑客意识到自己无法访问加密账户，在过去一周控制了社交媒体账户。 这些SIM卡交换攻击大多发生在上周，而且只针对美国用户。虽然一些在推特声称遭受SIM卡交换攻击的用户表示其是T-Mobile用户，但在ZDNet与其他受害者的对话中，一些人透露他们是AT&T用户。[2019/6/3]

《巴伦周刊》称，针对Genesis的调查隶属于一项更广泛的调查，旨在调查许多加密货币公司之间的联系，以及这些公司是否违反州证券法。JosephBorg提到重点之一是“加密领域的相互依赖和连锁关系”，因为当像FTX这样的公司破产时，会有蔓延的风险。Genesis没有对《巴伦周刊》的报道发表评论。

美国多个政府部门参与区块链应用:在美国政府参与的区块链技术实施的合同授予中，美国国土安全部（DHS）授予了一份区块链合同，以“证明来自边境设备捕获数据的完整性”。美国食品药品监督管理局（FDA）在2017年年底发布了一份“信息来源（sources sought）”的公告，主要内容是对区块链的应用提出的一些要求。美国国防部交通司令部（The U.S. Department of Defense Transportation Command）也表示对区块链产生了兴趣，这一兴趣主要集中在其分布式记账能力的创新使用上。[2018/1/29]

11月16日，Genesis暂停其贷款业务的客户赎回和新贷款发放，理由是FTX崩盘后出现“异常提现请求”。据报道，该公司在停止提现前曾寻求10亿美元的紧急注资。Genesis暂停提现导致Gemini不得不告知客户其Earn账户提现出现延迟，该账户通过与Genesis的合作关系运营。到11月21日，Genesis提醒投资者，如果无法筹集到资金，它将面临破产的可能性。

“我们没有立即申请破产的计划，”Genesis发言人告诉Decrypt，“我们的目标是在不需要任何破产申请的情况下，以协商一致的方式解决当前的局面。”Genesis继续与债权人进行建设性的对话。”

在周二致投资者信中，Genesis母公司DigitalCurrencyGroup的首席执行官BarrySilbert试图表现得乐观一点。他说，尽管DCG对GenesisGlobalCapital有大约5.75亿美元的负债，但DCG仍然拥有强劲的未来。

Silbert写道，“我们此前已经成功度过多次加密寒冬，虽然这次可能会感觉更加严峻，但我们将共同走出寒冬并变得更强大。”

除了新的调查，Genesis还需要从今年早些时候三箭资本破产事件中恢复过来，公司因此背负23亿美元的债务。

阿拉巴马州证券委员会没有立即回应Decrypt的置评请求。

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