BTC:美国司法部指控九项加密货币庞氏局_加密货币

IcomTech和Weltsys的创始人“过着奢侈的生活”，现在被指控共谋实施欺诈和。gz呺Web3团子

美国司法部周三宣布，该机构已对9名个人提出指控，指控他们经营两个加密货币庞氏局IcomTech和Forcount，也称为Weltsys。

美国检察官达米安威廉姆斯在一份声明中说：“通过这两项起诉，该办公室向所有加密货币者发出了一个信息：我们来找你了。”“偷就是偷，即使用加密货币的行话打扮也是如此。”

高盛因硅谷银行倒闭事件而被美国司法部传唤:金色财经报道，知情人士透露，美联储和美国证交会正在调查高盛(GS.N)在对硅谷银行证券投资组合的收购中所扮演的角色。作为对SVB倒闭事件调查的一部分，美国司法部已经传唤了高盛。（华尔街日报）[2023/6/16 21:40:30]

根据美国司法部的说法，IcomTech和Forcount都是据称是加密货币挖矿和贸易公司，它们向投资者承诺利润以换取购买与加密货币相关的投资产品。受害者使用现金、支票、电汇和实际的加密货币进行投资。

美国司法部从巴拿马引渡比特币挖矿庞氏局运营者:金色财经报道，根据周一的公告，美国司法部和纽约南区已经从巴拿马引渡了比特币庞氏局AirBit Club的运营者Gutemberg Dos Santos。此前8月份消息，美国检察官对加密货币挖矿庞氏局AirBit Club运营者提起诉讼。据悉，AirBit Club被推销为加密货币行业的多层次营销俱乐部。他们向受害人保证，AirBit Club会从加密货币的挖掘和交易中获得回报，且在购买任何会员资格后，受害人将获得有保证的每日回报。[2020/12/1 22:38:56]

在第一份起诉书中，美国司法部指控DavidCarmona、MarcoRuizOchoa、MosesValdez、JuanArellano、DavidBrend和GustavoRodriguez因参与IcomTech而串谋实施电汇欺诈。该机构表示，该计划从2018年年中持续到2019年底。

美国司法部：USDT被用于走私和行动，已逮捕六名中国人:美国司法部于10月17日披露一份有关拉丁美洲走私和的卷宗文件，其中显示该案件与美元稳定币Tether有关。

据悉，在本案被捕的六人中五人出生在，现居拉美或美国；一人居住在中国香港，他们分别是：XiZhi Li（又名“Z,” “AKA “Piglet”）、Jianxing Chen (又名 “Big Brother Heng”, aka “John”)、Jiayu Chen (又名 “John’s Brother in-law”)、Jingyuan Li、Eric Yong Woo、以及Tao Liu (又名 “Antony/Jason/Lucas Liu”)。美国管制局一名特工在一次「钓鱼执法」中抓捕上述犯罪嫌疑人，当时Tao Liu试图向该特工支付 15 万美元购买一本美国护照，该特工透露，如果Tao Liu预先支付1万美元，美国政府内部就会有人帮助他获得护照。此前，Tao Liu曾用Tether支付过四笔交易，每次价值1000美元。目前来看，如果指控被确认，这些人可能面临至少10年徒刑。（decrypto）[2020/10/18]

在第二份起诉书中，司法部指控FrancisleyDaSilva、JuanTacuri和AntoniaPerezHernandez参与Forcount，后者在2017年年中至2021年末实施了一项涉嫌庞氏局。Silva和Tacuri还被指控串谋。

该机构表示：“每个计划的创始人和发起人都错误地向各自的受害者承诺，除其他外，公司的加密货币交易和挖矿利润将保证受害者投资的每日回报，并在六个月内将这些投资翻一番，”.

检察官称，两家公司实际上都没有交易或开采加密货币。他们用受害者的资金支付给其他受害者，通过“奢华”的博览会展示来推广全球计划，以吸引新的受害者，并让自己中饱私囊。

美国司法部表示，这些计划的发起人声称，这些被称为“Icoms”和“Mindexcoin”的代币最终将价值不菲。该机构表示，实际上，它们基本上一文不值，导致受害者蒙受经济损失。

检察官说：“虽然受害者在这些局各自的门户网站上看到了‘利润’的积累，但大多数受害者无法提取任何这些所谓的利润，最终失去了他们的全部投资。”“相比之下，IcomTech和Forcount的发起人在某些情况下窃取了数十万美元的受害人资金，他们将这些资金作为现金提取，用于计划的宣传费用，并用于奢侈品和房地产等个人支出”

此案由司法部和跨国犯罪企业部门处理。

国土安全部特工IvanJ.Arvelo说：“围绕加密货币的兴奋和赚取巨额利润的潜力吸引了潜在投资者参与由今天被起诉的个人经营的所谓计划。”“这些人据称拥有高档衣服和汽车，向潜在投资者展示了奢侈的生活，但受害者没有获得有利可图的投资机会，而是被榨干了积蓄，一无所获。”

在加密行业你想抓住下一波牛市机会你得有一个优质圈子，大家就能抱团取暖，保持洞察力

想抱团取暖，或者有疑惑的，欢迎加入我们——公众呺：Web3团子

标签：BTC加密货币TECHCOMTXBTC21加密货币局女人套路Votechai

世界币热门资讯