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EDA:SBF诉讼案12大要点提炼_TXC

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本文来自Twitter,原文作者:@Compound?248?

Odaily星球日报译者|Moni

12月22日,前FTXCEOSamBankman-Fried从巴哈马被引渡到美国纽约并被FBI拘留,纽约联邦检察官上周公布了一项涉及八项罪名的起诉书,如果所有指控都被定罪,他可能会面临数十年的牢狱之灾,而前AlamedaResearch?CEOCarolineEllison已承认共谋对FTX客户进行电汇欺诈、对AlamedaResearch贷方进行电汇欺诈、商品欺诈、证券欺诈和等七项罪名,最高可判处?110?年监禁;FTX联合创始人GaryWang则承认共谋对?FTX?客户进行电汇欺诈、商品欺诈和证券欺诈等四项罪名,或将面临最高?50?年的监禁。根据一份流出美国证券交易委员会在纽约南区法院提交的法律文件,我们从中梳理出本案的12个要点:

SBF同意禁言令,将被禁止与媒体讨论可能干扰审判的事宜:7月25日消息,据彭博社报道,FTX创始人SBF同意了一项禁言令,这将在很大程度上阻止他公开讨论自己的案件。该命令仍需得到美国地区法官LewisA.Kaplan的批准,他已传唤SBF周三在纽约联邦法院出庭。美国检察官此前指控SBF向媒体提供其前女友的私人文件,以诋毁她作为刑事欺诈审判潜在证人的身份。

金色财经此前报道,根据周一在曼哈顿提交的拟议命令,SBF和其他当事人将被禁止与媒体讨论任何可能干扰公平审判的事宜,包括关于证人可信度的陈述、庭审中不能采纳的信息以及任何可能影响公众对此案看法的信息。[2023/7/25 15:56:30]

1、SBF撒了弥天大谎,GaryWang为AlamedaResearch建立了“FTX后门”并用于,而CarolineEllison则将AlamedaResearch变成了SBF的个人基金,SBF开始疯狂购买房地产、风险投资、给美国政客捐款。

美国联邦调查局:SBF试图通过加密消息应用和邮件联系潜在证人:1月30日消息,据美国司法部在周五提交的一份长达四页的文件中,检察官表示,SBF曾试图在1月15日通过加密消息应用程序Signal和电子邮件联系FTX US 的现任总法律顾问,后者被确定为证人- 1。此外,SBF还试图联系FTX的其他现任和前任员工。

因此,该文件要求阻止SBF接触FTX的现任或前任员工以及他的贸易公司Alameda Research的员工,除非有律师加入或获得政府许可。该文件还要求法官阻止 SBF使用“任何加密或临时呼叫或消息应用程序以防止妨碍司法公正,包括但不限于Signal。[2023/1/30 11:36:05]

2、Caroline已承认是SBF让他去做很多事情,包括指示她从FTX拿走客户资金以换取FTT代币,这与SBF反复声称自己不知道FTX拿走客户资金的证词相矛盾。显然,Caroline不想再和SBF同流合污了,现在她要把SBF拉下水。

三箭联创:FTX、Alameda“串通”击垮三箭,SBF予以否认:11月17日消息,三箭资本联合创始人Kyle Davies周三对CNBC表示,FTX、Alameda互相“串通”击垮了三箭,FTX、Alameda串通进行猎杀止损(Stop Hunting),作为他们最大的客户,3AC遭到“猎杀”,我们的头寸被清算。CNBC表示,它收到了FTX创始人Sam Bankman-Fried的一份声明,他回应说:我很震惊。100%不同意……他们的指控不属实。

此前11月13日,三箭资本联合创始人KyleDavies在其个人社交媒体平台发文称,今年5月时,LUNA暴雷后的一系列事件让其极为震惊。如今他了解到,是FTX/Alameda在该事件中对三箭资本头寸进行了猎杀,最终导致其损失自身和LP/债权人的全部资金。[2022/11/17 13:15:27]

3、?2022年5月,AlamedaResearch发现大事不妙。当时该基金已经“借入”了数十亿美元的FTX客户资产,然而加密市场的剧烈波动让AlamedaResearch无法履行借款人义务,结果SBF愈发疯狂,让Caroline拿走更多FTX客户的钱。

FTX创始人SBF:FTX已完全实现碳中和:7月27日,FTX创始人SamBankman-Fried(SBF)在推特上表示,FTX已完全实现碳中和。SBF称,FTX花费100万美元购买了10万吨碳排放额度以抵消交易平台的碳排放。此外,SBF承诺还将投入至少100万美元用于永久性碳捕捉与封存,并为其他旨在缓解气候变化的研究提供50万美元的资金。[2021/7/27 1:18:56]

4、SBF蓄谋已久。实际上,大量厚颜无耻的违规操作已经被暗地执行了很长时间,只是在2022年达到顶峰。早在几年前,SBF就开始这么干,所以FTX的问题不是最近才出现的“事故”,而是一场“蓄谋多年的欺诈”。

5、SBF和GaryWang拥有100%的AlamedaResearch股份,如果说提及到AlamedaResearch,几乎可以用“SBF”代替,因为SBF拥有该基金90%的股份,而GaryWang拥有剩下的10%?——AlamedaResearch没有客户,所有钱都是SBF和GaryWang两人从客户那里偷来的。

6、SBF自始至终都拥有对AlamedaResearch的绝对控制权。即使在2021年任命了Caroline和SamTrabucco担任AlamedaResearch的联席首席执行官,但SBF始终拥有对该基金的控制权,他经常与基金员工交流,也可以完全访问基金账簿和交易记录——“Alameda属于SBF一个人”,这句话绝对有道理。

7、Alameda被“排除”在FTX风险管理流程之外。正如许多人所知,作为一家加密货币交易所,FTX的确有一套不错的风险引擎,但却没有将SBF和AlamedaResearch纳入其中,因为SBF可以轻松推出FTT这种“垃圾币”作为抵押品。

8、SBF是导致高达80亿美元FTX客户资金流失的罪魁祸首。SBF要求AlamedaResearch执行了一系列违规操作,将80亿美元的FTX客户资金直接汇入到Alameda账户,这些资金本质上属于“贷款”,而SBF甚至能让Alameda不必支付任何利息。

9、SBF已犯下证券欺诈罪。在SBF等人犯下的众多欺诈行为中,有一项是证券欺诈。美国证券交易委员会已经对SBF提起诉讼,再想象一下SBF如何对潜在投资者撒谎来募集新资金,毫无疑问会“罪加一等”。

10、FTT是“证券”。SamCoins、ShitCoins、Web3“Token”、甚至是“魔法豆”,不管你怎么称呼,FTT这个代币绝对与你想象中的加密货币不一样。SBF对每个投资者撒了谎,也操纵了FTT的价格。现在,美国证券交易委员会也已经明确表示:FTT是“证券”。

11、SBF根本没在从事加密借贷业务,他所做的就是“”。如果你的基金“借入”客户资产,然后再把这些资金“借出”给你自己,而且所有交易甚至都没有记录,这算“借贷业务”吗?这不就是赤裸裸的吗?!

12、FTX客户在一天内提取了50亿美元资金,资金缺口高达80亿美元。

总结:以上是SBF诉讼案的12个要点提炼,预计后续还会有更多针对他、及其同谋们的诉讼案件出现,并将SBF推向属于他的最终结局。

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