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Nansen分析:Token解锁后 哪家VC跑得最快?

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市场走势很糟糕,但随着主要基金抛售数百万本已低迷的资产,早期机构解锁后的情况变得更糟,让我们看一个最近的例子,并分析如何保护自己。

上周 BETA 项目在「Smart Money 流入」板块引起了我的注意,这是一个贷款市场项目,我很看好年轻的实验性贷款产品——我认为在这个垂直领域仍有创新空间,熊市 Smart Money 的流入也让它脱颖而出。

事实证明,流入来自归属解锁,检查大单面板,我们发现多签地址向部署者发送了近 3500 万枚 Token(价值 420 万美元),然后又将它们发送给十几个投资者,这里的投资者名字与 2021 年的融资新闻一致。  

Animoca Brands旗下手游Benji Bananas发布Litepaper,将正式推出P2E模式:4月27日消息,Animoca Brands旗下手游Benji Bananas在其社交网站发布Litepaper,并将正式推出P2E模式。持有游戏会员通行证NFT的玩家可通过游戏赚取PRIMATE,并在SushiSwap上将其置换成APE或其他Animoca Brands生态Token。[2022/4/27 5:14:50]

即使 BETA 的 TVL 正在吸引资金,但价格正在趋于平缓,所以仍然值得一看。但前提是,谁在持有,谁是卖?  

数据:鲸鱼在12小时内转移了近5亿美元的XRP:金色财经报道,鲸鱼上周转移了价值近5亿美元的XRP。根据Whale Alert的数据,在上周五和周六的12小时内,鲸鱼转移了价值超过4.7亿美元的XRP。最大的单笔交易发生在一位不知名的投资者向Ripple发送了价值超过2.8亿美元XRP。(dailyhodl)[2021/9/7 23:06:38]

首先,来看看 Spartan Group 的仓位:

他们在星期二收到了 6 百万枚 Token,根据 Nansen 的新功能 http://Apeboard.Finance,我们可以发现,这是一个有趣的钱包:尽管收到了大量的解锁,但自 4 月以来他们一直没有活跃。

下一个,Parafi,

在收到 6 百万枚 Token 的 6 小时后,他们转移到另一个标记地址,并已分批转移约 700,000 枚 Token 到几个未标记的钱包,最后到达 Binance 存款地址,大概是为了卖出;

美国财长耶伦:可能不得不提高利率:美国财长耶伦称,为了防止经济过热,可能不得不提高利率。(金十)[2021/5/5 21:24:08]

下一个,红杉印度

另一个铁杆 hodler 的钱包,自 2021 年 10 月以来没有移动过。

接下来是 Delphi Digital:他们还没有出售本月的 250 万枚 Token,但在上个月确实出售了 12 月和 3 月的解锁 Token,在发送到 Binance 之前,这些 Token 被转移到了一个未标记的钱包。 

接下来是 Multicoin。与 Delphi 一样,他们还未将 5 月解锁的部分转移到交易平台,但去年 12 月和今年 3 月的解锁在几天内就在 Binance 上出售了。

而 Defiance 则堪称真正的抛售大师。

他们在最新的解锁到账后 15 分钟内就转到 Binance 出售了。而 3 月份的解锁,他们出货也只用了不到一个小时。

最后是三箭资本,他们虽然抛售行动虽然没有到分钟级,却也在一天内完成了抛售。

TL;DR:7 家机构中的 5 家在抛售他们的解锁 Token,有的甚至是在比谁跑得快。

基于此,我个人决定暂时不再基于 BETA 做深入研究。我会将解锁抛售作为一个观测指标来关注我看好的项目,比如 LDO。

在某些生态系统中,正在进行的抛售十分残酷。Wangarian 推文中提供了一个很棒的信息图。图中有些项目的流通量占比很低。

这也就是说,会有更多的解锁抛售,预期价格可能会进一步下跌。

图源:Wangarian 推文

更不可思议的是,一些抛售者还公开承认其抛售行为。一些僵尸项目或许会是抛售的重灾区。

然而,你还可以保护自己。

上个月,一位 Nansen 用户通过使用「Smart Alerts」功能监控 Curve 上的 UST 转账,从而成功逃顶,避免了数百万美元的损失。

您也可以设置 Smart Alerts 来监控来自部署者地址的 Token 移动。

我将会更频繁地关注抛售行为,尤其是对于那些高 FDV、低解锁率生态系统。

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