据金融指数公司T3Index数据显示,BitVol指数于2023年1月1日跌至49.67,创自2019年4月以来新低。但随着1月2日,Gemini联合创始人CameronWinklevoss向DCG创始人BarrySilbert发送的一封公开信公布,加密市场再次笼罩阴霾。DCG的危机最有可能在何时爆发?面对Gemini的步步紧逼,DCG接下来会有哪些举措?DCG危机又可能引发哪些蝴蝶效应呢?gz呺Web3团子
Gemini联创公开致函DCG,加密市场风云再起
比特币波动性近期来明显降低,就连一直联动的美股近期也不再跟随。市场分析认为,目前多头不活跃表明散户抄底资金在急剧降低,空头不活跃表明持币人有惜售心态。主力想要建仓,还需要一波令人恐慌的下跌让市场交出筹码。而伴随Gemini联创公开致函DCG,加密市场上方再度阴云密布,恐慌情绪弥漫,比特币的波动性也开始增加。那么,DCG的危机到底有多大?又会在什么时候到来呢?
据报道,1月2日,Gemini联合创始人CameronWinklevoss代表其Earn产品超过34万名用户,向DCG创始人BarrySilbert发送一封公开信,要求他偿还所欠的9亿多美元。Cameron称:BarrySilbert在过去的六个星期里拒绝配合,采取恶意拖延战术;DCG欠Genesis约16.75亿美元,这是Genesis欠Earn用户和其他债权人的钱。BarrySilbert拿着这些钱去推动贪婪的股票回购、缺乏流动性的风险投资、自杀性的灰度资产净值交易;一切以债权人为代价,一切为了其个人的利益。其要求BarrySilbert公开承诺在2023年1月8日之前共同努力解决该问题,并称“剩下的时间不多”。
DCG仍未支付5月11日到期的约6.3亿美元欠款:金色财经报道,据推特加密KOL AP_Abacus透露,截至6月22日,Digital Currency Group(DCG)未支付5月11日到期的约6.3亿美元欠款。提醒大家注意,DCG利用公关和精心撰写的声明,声称他们总是按时付款。这已不再是事实。自23年12月5日以来,DCG一直处于违约状态。[2023/6/22 21:53:20]
对于Gemini联创发布的公开信,DCG创始人BarrySilbert回应称:DCG没有从Genesis借款16.75亿美元。DCG从未拖欠Genesis的利息,目前还在偿还所有未偿还贷款;下一次贷款到期日是2023年5月。DCG于12月29日向Genesis和Gemini的顾问提交了一份提案,但尚未收到任何回复。”针对BarrySilbert的此番回应,Gemini联合创始人CameronWinklevoss再次发推表示:“你又来了,别再假装你和DCG是无辜的旁观者,没有参与到制造这场混乱中。这太虚伪了。如果DCG没有借钱,怎么会拖欠Genesis16.75亿美元?还有那张期票,你愿不愿意承诺在1月8日到期时偿付?”
Gemini:将继续与Genesis、DCG合作,为Earn用户寻找赎回资金的解决方案:11月22日消息,据官方推特,Gemini表示将继续与Earn的借贷合作伙伴Genesis、DCG合作,为Earn用户寻找赎回资金的解决方案。Earn产品不会影响其他Gemini产品和服务。
此外还表示,Gemini是全储备交易平台,所有在Gemini Exchange和Gemini Custody中持有的客户资金均按1:1比例持有,用户可随时提取资金。[2022/11/22 7:54:38]
争论还在继续,但从目前Gemini联创和DCG之间的推文回应看,Genesis能否在1月8日进行到期偿付将深刻影响加密市场趋势方向,预计随着时间推移,加密市场恐慌情绪将不断加剧,多空博弈也将进一步变得激烈起来。
危机即至,DCG将如何应对
DCG的危机并非始于今日,面对Gemini的步步紧逼,DCG接下来会做些什么?本文梳理了危机爆发伊始,DCG采取的一些举措,或许对于后面加密市场的发展能提供一些参考。
DCG子公司Luno:运营不受Genesis影响,客户资金安全:11月17日消息,Digital Currency Group旗下子公司、加密货币交易平台Luno发文表示,Luno的运营不会受到 Genesis最近公告的影响,客户资金安全,所有储蓄钱包资金现在都在Luno平台上,此外储蓄功能在马来西亚不可用。[2022/11/17 13:15:15]
关于DCG的危机,最早是由一名推特用户爆料出来,早在12月15日,推特用户Andrew发推表示,已与Genesis债权人沟通,其中Genesis欠债权人超过20亿美元,Genesis破产将触发来自DCG的超15亿美元的可赎回贷款,而DCG破产将引发巨额GBTC清算。
随后在12月17日,多个与DCG相关的加密货币均遭到大幅抛售,加密货币分析机构ReflexivityResearch的创始人WillClemente发推表示,这一抛压可能来自于DCG本身。CHEV合伙人AdamCochran也表示,从具体某些山寨币的跌幅以及成交量来看,DCG似乎正在清算。同日,据TheBlock报道,荷兰加密货币交易所Bitvavo表示,已无法访问存放在DCG内的2.8亿欧元资产。DCG的暴雷风险已然明晰。
数字货币集团DCG完成6亿美元融资 Eldridge领投:金色财经报道,数字货币集团(DCG)周四宣布完成了由私募股权公司Eldridge领投的6亿美元的债务资本融资。Capital Group、Davidson Kempner Capital Management和Francisco Partners参投。这次融资为DCG提供了一个信用贷款,该公司可以根据需要提取,\"通过降低DCG的资本成本和推动其投资组合和全资子公司的增长,增强了DCG的战略、运营和财务能力\"。(theblockcrypto)[2021/11/18 22:01:55]
12月19日晚间,华尔街日报报道称,灰度首席执行官MichaelSonnenshein在一封致投资者的信中表示,若最终无法将灰度比特币信托转换为比特币ETF,将考虑对已发行的流通股进行要约收购。灰度此举或是在DCG授意下,通过灰度账上资金回购流通股中的GBTC,帮助母公司DCG处理部分持有的GBTC,从而提高DCG资产流动性。简而言之,灰度拿账上的钱买DCG手中的GBTC,从而为其注入流动性。
声音 | 数字货币集团(DCG)创始人:比特币现金硬分叉对行业是一种“伤害”:据Ethereumworldnews报道,数字货币集团(DCG)创始人Barry Silbert近日接受媒体采访时表示,目前比特币现金危机对投资者来说是一种干扰。比特币现金硬分叉分散了注意力,对这个行业本身就是一种损害。他还提到,如果比特币最后成为了赢家,它将经受考验,因为它会受到竞争性加密货币和内部发展冲突的挑战。[2018/12/3]
那么从目前的态势上看,DCG大概率将进一步清算加密资产,从而提升其自身流动性。上一次,DCG清算部分加密资产的时机选择在12月15日前后,当时加密市场整体跟随美股反弹,市场行情相对较好,而DCG选择此时大举抛售或许主要还是因为其自身体量过大。从短期来看,在1月8日前,加密市场风险整体较大,即便上涨也很有可能遭遇DCG清算抛压。而伴随时间流逝以及Gemini的步步紧逼,DCG以及Genesis或许会在无奈之下,不顾及大盘行情而选择选择继续清算,而这也正在被链上数据逐渐证实。
从链上数据看,1月3日,派盾监测显示,2天前,标记为Genesis的休眠地址将2万枚ETH转移到0x0e77开头地址,随后将近2万枚ETH兑换为wstETH,期间12月31日stETH/ETH汇率曾一度跌至0.985。
1月3日12时,链上分析师Noah发推表示,Genesis在1小时前向Coinbase充值1600万枚Gala,价值约282万美元。该分析师认为Genesis或许正在积极处理Gemini的流动性问题。
DCG最终何去何从?各路大V怎么看
伴随DCG和Gemini在推特上的交锋,加密市场的神经也开始再度紧绷。那么,DCG的危机是如何酿成?DCG最终又将走向何种结局呢?
1月3日,加密KOLAndrew在社交媒体表示:“预计加密交易平台Gemini马上将强迫GenesisTrading进入破产程序,而Genesis破产将触发DCG资产的清算,DCG或将破产,灰度信托资产将面临重大风险。”
三箭资本联合创始人ZhuSu发推表示:“去年夏天,DCG因为三箭资本破产蒙受巨大损失,BabelFinance和其他参与GBTC的公司也是如此。他们当时可以冷静地选择重组,相反他们通过‘左手倒右手’的可赎回本票填补漏洞。这就像一个孩子输了扑克然后说‘我爸爸会付钱给你,让我继续玩’,但其实‘爸爸’就是他自己。DCG像FTX一样,过去几个月一直在误导客户,没有人询问Genesis是如何填补漏洞的;而且在这段时间一直吸收更多存款并希望市场价格上涨。Genesis的债权人将在未来几天内将其推入破产程序,并接管剩余的DCG资产,他们可能会要求Barry以简单的方式偿还他的套现,而不是等待美国司法部的刑事案件和赔偿惩罚。”
纽约投资管理公司VanEck数字资产战略总监GaborGurbacs评论称:“在我个人看来,解决方案就是DCG应该出售股权并让Genesis债权人得到补偿。这是一个诚实和明智的做法。我的猜测是,如果卖家有意愿,就会有愿意的买家。认真的买家可能想要控制权。”
DCG危机可能引发哪些“蝴蝶效应”
Gemini联合创始人对DCG的公开致函,再次将加密市场的危机推升至一个风口浪尖处。上文已经谈了很多因为DCG暴雷可能引发的危机以及未来走向;但是,DCG所引发的“蝴蝶效应”还有哪些?本文认为最重要的就是引发矿企违约,从而再一次冲击加密金融机构,加深加密金融衰退。
在本轮牛熊周期中,很多比特币矿企资金管理不善,账上持有大量比特币,比如申请破产的CoreScientific几乎将所有的比特币都留在了资产负债表上,直到5月市场崩溃之后才开始出售其比特币。伴随DCG危机爆发,大概率将导致比特币价格下跌;而在本轮熊市中,本已不好过的矿企,很有可能进一步抛售比特币以度日,从而造成比特币价格螺旋下跌。目前,上市破产或股价暴跌的矿企有:ComputeNorth、Argo、Bitfarms、CoreScientific等。而据CoinDesk预计,矿企至少还有10-20亿美元的债务存量仍未曝光。
矿企在本轮牛市中杠杆过高,在常见的债务形式中,矿企往往会采用矿机抵押的方式寻求贷款。而NYDIG、BlockFi、GalaxyDigital、Silvergate、TrinityCapital、WhiteHawk等加密金融公司均提供此类贷款。伴随矿企违约潮来临,又会进一步危机借贷方,从而形成连环暴雷,这无疑将加深加密金融的衰退。
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12月30日消息,韩国加密交易所Bithumb最大股东Vidente的副总裁朴某在接受韩国检方调查期间跳楼自杀。据悉,朴某因涉嫌虚Bithumb相关公司贪污和操纵股价而接受检方调查.
金色财经报道,日前,创业黑马科技集团股份有限公司、北京朝阳国际科技创新服务有限公司、北京先创企业管理咨询中心在北京签署合资协议,共同成立北京数智云科信息科技有限公司(下称“数智云科”).
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金色财经报道,据《纽约邮报》披露,美国证券交易委员会主席GaryGensler在过去六个月时间里与SBF至少有过两次会晤,但却没有发现任何“阴暗的事情”.
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