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英国加密资产公司将受金融行为监管局监管

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自2020年1月10日起,英国金融行为监管局(FCA)将监督与加密资产开展业务的公司。

来自FCA官方网站的消息称,这项更改是此前修订的反和反恐融资法规的一部分。FCA还表示,从事与加密货币有关的特定活动的公司将需要遵守新的要求。这些新的要求包括:

确定和评估其业务所产生的和恐怖分子融资风险水平;

阿联酋杂货配送服务YallaMarket 宣布接受加密货币付款:金色财经报道,总部位于阿联酋的杂货配送服务 YallaMarket 周三表示,它已开始接受加密货币作为付款方式。目前,该公司只接受稳定币 Tether (USDT) 和 USD Coin (USDC)。此外,该公司计划接受其在中东和北非地区的合作伙伴和投资者的加密投资。YallaMarket 未来还将支付数字资产的工资。杂货配送服务已与位于巴林的符合伊斯兰教法的加密货币交易所 CoinMENA 合作推出基于加密货币的支付选项。(coingape)[2022/4/21 14:37:36]

实施降低这些风险的政策;

专门的高级管理人员负责遵守这些要求;

对客户进行尽职调查;

被确定为高风险的客户应接受“增强的尽职调查”。

不管是新成立的公司还是现有公司都需要遵守经修订的规定。FCA表示,新公司将需要立即向该机构注册。属于FCA职权范围内的现有公司必须在2021年1月之前注册。为了确保能在截止日期之前完成,相关公司必须在2020年6月之前提交注册申请。

FCA此前发布的声明指出,监管方面的变化将使英国的政策与2020年1月10日生效的欧盟第五条反指令(5AMLD)保持一致。该法规还纳入了金融行动工作组(FATF)提出的建议。

修订后的法规将影响数字货币兑换服务商、比特币ATM运营商、点对点交易市场服务商、加密资产发行方以及数字托管钱包的提供者。

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