BNB:海外代投ICO项目投资人及代投方涉及的法律风险分析_BBVIP Token

金融、等违法犯罪活动。

ICO项目可简要概括为：发行方向投资者发行项目代币，众筹资金，推动项目升值，从而带动项目代币升值后，达到赚取代币增值后差价的目的。其流程如下图所示：

ICO自2017年在国内被叫停之后，“海外代投”成为主要募资形式。代投方一边从海外ICO项目中获取份额，一边寻找有意向参与ICO项目的投资者，并同时向项目方和投资者收取中介费。

对于国内投资人而言，海外代投ICO项目存在以下法律风险：

1，ICO项目的白皮书，几乎是投资人了解该项目的唯一信息来源。加之海外代投，还涉及到语言不通等问题，难以核实项目真实性，就会使代投方利用这种信息不对称，发行“空气币”割韭菜。

哔哩哔哩海外授权发布的Cheers UP NFT项目将支持Pass权益:5月27日消息，哔哩哔哩bilibili海外授权发布的Cheers UP NFT项目将支持Pass权益，持有者可在B站海外版App中对外展示持有的其他NFT，获得流量曝光以及探索新的玩法。

此外，该项目还将支持酿造功能，酿造状态下将累计总酿造、单次酿造时间作为积分，积累一定积分后可以兑换权益，该功能预计在6月内上线。[2022/5/27 3:46:01]

2，ICO的定义借用了IPO，一家公司的IPO会耗费大量的时间、金钱以及监管机构的审核风险，但ICO自2017年被叫停之后，至今处于监管空白领域。目前ICO代投逐层分销，层层加价的模式，使项目代币尚未发行时，一级代投就因该分销模式获得巨大回报，面对账目上的巨额资金，多少人能顶住诱惑？另外，投资人与代投一般是通过线上联系相识，即使项目上线后代币价格上涨，若代投人直接卷款跑路，投资人可能面临维权无望的结局。

Upbit母公司CEO：Upbit寻求进一步拓展海外业务:Upbit母公司Dunamu的首席执行官Sirgoo Lee近日表示，Upbit正在寻求将其服务扩展至其他国家。Lee说：“我们正在寻求向海外扩张，也确实在东南亚开设了交易所，而且正在扩展在该地区的交易所业务。”当被问及Upbit是否试图进入NFT和去DeFi领域时，Lee表示正在考虑“各种可能性”，但他没有提供具体细节。（CoinDesk）[2021/5/25 22:42:22]

风险提示：

委托投资海外ICO项目，若投资人因未实现其投资目的起诉至法院的，法院一般会援引《94公告》的规定，认为：因虚拟货币不由货币当局发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，不具有与货币等同的法律地位，不能也不应作为货币在市场上流通使用，虚拟货币存在缺乏国家监管和扰乱国家金融秩序的可能，认定委托协议无效，对委托人要求退还比特币等数字货币的行为不予支持。

声音丨王博：区块链海外创业先锋提醒海归创业勿触“行业红线”:据人民日报海外版报道，毕业于北京大学物理系、有多年区块链海外创业经历的王博认为，创业海归不要试图利用区块链从事“建立交易所”或者热衷发行证券这样的应用。因为这样很有可能触及当前的“行业红线”。[2018/7/2]

对代投方而言，海外代投ICO项目存在以下法律风险：

1、涉嫌组织、领导活动罪

该罪名规定在我国《刑法》第二百二十四条之一，行为包括“拉人头”、“缴纳入门费”两项行为。如我国已曝光的大量如“维卡币”等币，根据湘02刑终277号刑事判决，“以购买并持有虚拟货币可升值为名，诱惑参加者以购买激活码的方式激活账号获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，取财物，扰乱社会经济秩序，其行为均已构成组织、领导活动罪”，该行为模式即前文中提到的“逐层分销，层层加价使项目代币尚未发行时，一级代投就因该分销模式获得利润”。

2、涉嫌罪

该罪名规定在我国《刑法》第二百六十六条，是指以虚构事实、隐瞒真相的方法，取他人财物的行为。组织、领导活动罪强调的是取他人财物，但被害人可能存在投机心理，对于可能存在的财产损失有预见，未必因行为人的行为陷入主观错误认识。若代投ICO项目本身是虚假的，如项目白皮书内容造假，虚构项目成员，无原创技术性代码，应用无可行性等，或代币破发后，项目失效，投资人失联跑路等，则代投方涉嫌罪。

风险提示：

代投人不能因为自己或代投项目在海外，就抱有侥幸之心。根据我国《刑法》属地管辖和属人管辖的规定，犯罪的行为或者结果有一项发生在中华人民共和国领域内的，就认为是在中华人民共和国领域内犯罪。凡在中华人民共和国领域内犯罪的、中华人民共和国公民在中华人民共和国领域外犯本法规定之罪的，都适用本法。

因此，即使代投项目发生在海外，但是面向中国公民实施了不法行为的，仍可适用中国刑法对行为人予以制裁。

京03民终14106号、鄂0106民初2042号

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