binance:CFTC起诉币安与CZ的解析 币价应声下跌 下月期权看空_BitRewards Coin

随着三月最后一周的到来，尤其是周五会公布欧元区三月的CPI以及美国二月的核心PCE数据，这些都是可能会改变宏观情绪的关键，而且随着上周五的三月交割期权结束，新一轮的多空博弈又开始。

虽然说过四月交割期权的数据，但还是想展开讲讲，毕竟四月的情况可能会更加复杂一些。首先是BTC截止到4月28日的期权交割情况，可以看到当前的最大痛点是25,000美金，而目前的BTC价格是接近28,000美金。还有超过一个月的时间，未必不是没有机会达到。尤其是空多比目前已经达到了0.77。

上午的时候空多比还是0.76，这才不到12小时就上涨了0.01，这也说明看空的投资者已经越来越多，甚至是代表了投资者对于BTC的后市有较为悲观的看法。而且从预期资金来看，当前已经已经即将达到21亿美金，按照单月的资金量已经不小了。

其次是ETH的数据。可以看到当前的最大痛点是1,600美元，对比BTC的汇率在0.064，也较为符合当前的走势。这也说明了如果BTC达到了最大痛点，ETH大概率也会达到，尤其是在下跌的过程中，很有可能ETH的下跌幅度会更大一些。不过就像以往一样，目前ETH的空多比依然低于BTC，为0.6。

数字资产平台FalconX成为在CFTC注册的加密掉期交易商:4月14日消息，数字资产平台FalconX周三宣布成为在CFTC注册的加密掉期交易商。它现在是第一家也是唯一一家在美国全国期货协会（NFA）注册的加密货币掉期交易商，该公司还是国际掉期与衍生品协会（ISDA）首批专注于加密货币的初级会员之一。

通过这项新注册，FalconX客户现在可以进行远期、期权和掉期交易。通过与FalconX作为受监管的交易对手合作，投资者可以向其客户提供加密货币衍生品，同时风险敞口得到妥善管理。[2022/4/14 14:23:22]

这个数据就没有变化了，而且从预期资金中也可以看到，资金量甚至还没有到10亿美金，尚不足BTC的一半。可见更多博弈还是集中在BTC上。通过四月底的交割期权数据也能看到不论是BTC还是ETH都没有以往看多的趋势，虽然这并不代表币价就不会上涨，当仍然要注意四月可能会出现的利空信息。

虽然四月没有议息会议，但五月的议息会议是在月初，还并未公布四月的通胀数据，所以虽然获得了多一个月的时间，但是三月的通胀数据仍然会影响到五月的加息。CME给出的预期中，五月不会加息的概率从上周最高的83%已经降低到了目前的62.6%，欧洲的通胀反复是否会成为美国的“照妖镜”现在还不好说。

CFTC主席：正等待SEC确定数字资产是否为证券，以允许更多数字资产期货:金色财经报道，美国商品期货交易委员会（CFTC）主席Heath Tarbert在采访中谨慎地概述了CFTC及其兄弟监管机构，即美国证券交易委员会（SEC）的工作之间的区别。Tarbert表示，CFTC正在等待SEC，以允许更多数字资产的期货交易。他表示，确定数字资产是否为证券是“SEC的唯一职责”。如果他们确定这不是一种证券，那么CFTC就可以开始根据自己的权限对此进行考虑。Tarbert称，一旦人们开始清楚地知道某种东西是否是证券，将会开始看到更多的数字资产期货。Tarbert指出，美国在技术尤其是区块链技术方面的领先地位至关重要，但他对美国目前的框架并不满意。[2020/7/8]

虽然还有一周的时间才结束三月，但从现在克利夫兰联储的给出的通胀预期来看，当前给出四月广义通胀是5.22%，低于二月的6%，而通胀的月率是0.3%，同样也低于二月的0.4%。从总体的通胀方面确实能看到取得的成绩。但是从核心CPI的数据来看，就不够友善了。

动态 | 前CFTC委员Bart Chilton去世 曾呼吁加强加密货币监管:据CNBC消息，前美国商品期货交易委员会（CFTC）委员Bart Chilton去世，享年58岁。据悉，Bart Chilton生前以呼吁加强对加密货币及衍生品的监管而闻名。2017年，Chilton曾在回应前美联储主席Alan Greenspan“加密货币没有任何形式的支撑”言论时表示：“比特币有应用场景，并不是局 ”。[2019/4/29]

虽然上个月超过预期的核心CPI月率这次预测值0.45%，已经低于了前值的0.5%，但是更加重要的核心CPI年率预期值测达到了5.66%，高于二月5.5%的数据，如果真如预期中的一样，这个结果已经足够让美联储头疼了，继续加息就以为着终端利率最少会提升到5.3%，先别说金融业会不会再出现暴雷。

预期美联储再六月就会减息的可能性基本就不存在了，虽然还能博弈六月开始暂定加息，但情绪上很有可能会出现衰竭。尤其是还有一枚不定时炸弹在等着，昨天美联储官员卡什卡利在公开讲话的时候说到，商业房地产并没有非常的稳固，而更早些时候鲍威尔却表明了商业房地产没有看到出现问题的迹象。

动态 | 已有35家加密货币和传统金融公司就以太坊机制对CFTC做出回应:据cointelegraph报道，美国商品期货交易委员会（CFTC）于2018年12月底发布了一项调查，寻求公众对以太坊网络主要原则的评论。截至目前，已有35家加密货币和传统金融公司就此事向CFTC提供了详细评论。 其中包括R3、以太坊基金会、Coinbase、ErisX、ConsenSys、Circle和Weiss Cryptocurrency Ratings。[2019/2/28]

最后还是要强调一下，这不是我个人在看空，我没有看空的意思，这是完完全全数据的显示出来的，没有人说过数据一定代表了风险市场的走势，如果是，这个世界就没有穷人了。但如果完全忽略数据也很有可能会出现被动减持的可能，数据是死的，但人是活的。我只是提供数据支持，而如何交易还是你们自己的事情。

CFTC起诉Binance和CZ的事情想来你们都已经知道了，而且还引发的BTC和ETH的下跌，这也是Microstrategy的魔咒。CFTC是美国商品期货交易委员的简写，从字面上就能知道负责的是美国期货市场，而对于美国来说，已经认定BTC和ETH就是商品，那么Binance的期货市场有没有注册就是起诉的重点。

美国商品期货交易委员会(CFTC)将采取措施加强对加密欺诈案件的监管:CFTC正迅速采取行动，对加密货币行业的欺诈行为进行司法管辖。仅在裁定加密货币是一种商品的两天后,监管机构起诉My Big Coin Pay公司，该公司被指控欺诈和挪用资金。[2018/3/13]

就连彭博社的头版头条都留给了CZ，而且还带出来了其它一条被忽视的新闻，DYDX其实也在面临着一系列可能发生的麻烦。当然只要是中心化的金融衍生品服务就很难逃离美国的监管。从这次CFTC的起诉中可以看到，是因为Binance没有注册相关的资质。而且今天已经在芝加哥联邦法院提起了诉讼。

尤其在CFTC诉状中表示Binance无视美国的联邦法律，同时有让美国公民交易的嫌疑。至少从2021年开始，CFTC就一直在调查Binance是否未能阻止美国居民买卖加密货币衍生品。CFTC规则通常要求平台在允许美国人交易这些产品时向该机构注册。而且CFTC并不是唯一对Binance进行调查的机构。

包括美国税局和联邦检察官一直在审查币安对反x钱义务的遵守情况。美国证券交易委员会一直在审查交易所是否支持未注册证券的交易。这次在对Binance的持续诉讼中，CFTC寻求没收非法所得、民事罚款、永久交易和注册禁令，以及针对进一步违反CEA和CFTC规定的指控的永久禁令。

看上去确实挺吓人的，是实际上呢，上一次受到这种待遇的也是币圈的传奇人物，Bitmex的CEO@CryptoHayes，Bitmex可以算的上是币市杠杆合约的缔造者了，也受到了CFTC的打击，目前ArthurHayes已经在纽约法庭对违反美国银行保密法表示认罪，美国司法部将BitMEX定性为x钱平台。并要求罚款和监禁。

而就在ArthurHayes支付了罚款后，获得了30个月的缓刑，而Bitmex在缴纳了1亿美金后达成了和解，结束了CFTC的调查，到目前仍在运作。所以可以看到被CFTC调查是不是大事情，是的！会不会致命？不会！最坏的情况下Binance以及CZ本人是否有足够的资金缴纳罚金？这不用我说你们应该都知道了。

所以虽然这条新闻在市场中引发了新一轮的恐慌和FUD，但@cz_binance还是用“4”这个数字来代表了他的态度。其含义很有可能是这件事的最坏打算也未必会对Binance造成致命的打击。而对于CZ和Binance来说，花钱能达成的和解未必多可怕。不过话说这也是Microstrategy的魔咒，币市最大的未解之谜之一。

截止到今天凌晨一点的BTC持仓价格分布，从昨天凌晨零点到现在历时24小时的BTC链上地址变化。可以明显的看到，虽然今天并没有宏观情绪上的变化，但CFTC起诉Binance和CZ的披露仍然引发了币市价格的下跌，甚至引发了恐慌的情绪。

但是从细节数据来看，最近24小时内BTC的转移量并不是很多，只有7万余枚。而其中持仓成本在15,000美金下方的整体获利筹码，以及50,000美金上方的亏损筹码所组成的长期持有BTC，最近24小时发生的转移量仍是较低的，平均每小时的减持也仅72枚BTC，这对于周一的来说已经是较为正常的数据了。

而30,000美金上方的整体亏损筹码最近24小时的平均减持却出现了较大的提升，高达215枚BTC的每小时减持，而其中更多的还是来自于30,000美金将近3,800枚BTC的抛压。从价格层面分析，这部分的筹码确实有可能是用户持有的，因为担心Binance的事情会造成过大的影响而离场。

但总的来看中长期持有的BTC减持也并不算很多。而短期持有的筹码仍然是抛压的主力，而且从流动量中可以明显的看到，相比于亏损筹码的离场来说，获利筹码的离场占了最大的部分，尤其是25,000美金下方的获利筹码有较明显的减持，不过减持最多的还是16,500美金中将近29,000枚BTC的减持。

目前尚未有明确数据显示这部分的减持是不是用户行为，要到明天早晨看日线的数据才能知道了。但从流动性上仍然能看出，目前是低价筹码换高价筹码的的局面，相对减少了短期投资者可能会抛压的压力。尤其是从URPD的图中仍然可以看到，即便是当前BTC的位置退守到26,500美金左右，但也尚未引发恐慌性抛压。

不过较为不利的是目前并不仅仅是BTC和ETH在下跌，就连纳指期货和黄金都出现了下跌的迹象，甚至是因为Binance的原因带动了Coinbase和MicroStrategy都出现了将近10%的下跌。目前来看暂时情绪已经得到了缓解，但是否会在美国的主力交易时间释放，目前还不得而知。

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