binance:赵长鹏被美CFTC起诉，Binance会是下一个Tiktok吗？_CPOO价格

树欲静而风不止，悬在CZ-赵长鹏头上达克摩斯之剑最终还是落下，一切来得突然但又是必然的结果：

“美东时间3月27日，美国商品期货交易委员会对币安以及其创始人兼CEO赵长鹏提起诉讼，指控其为了寻求高速增长提供违法衍生品交易，涉嫌隐瞒违规行为。”

消息发布后，加密货币全线加速下跌。比特币在美股早盘一度跌破2.67万美元，创3月18日以来盘中新低。加密货币相关美股盘中大跌，Coinbase一度超过10%。

起诉书地址：https://www.docdroid.net/60YAbCz/cftc-binance-pdf#page=2

起拆内容

根据CFTC公布的诉讼文件，Binance涉及向美国投资者提供交易服务及其合规问题，主要提出四项具体指控：

1.Binance为未在CFTC注册的美国投资者提供交易服务

李林：Huobi HK与本人没有关系，请Huobi（火必）公司立即停止使用火币品牌:5月26日消息，Huobi 创始人李林针对 Huobi HK 是否与李林个人有关，以及 Huobi App 重新使用“火币”字样等问题在社交媒体发表示：

1、2022 年 10 月 8 日后，其个人不再是 Huobi(火必) 股东，之后 Huobi(火必) 的任何经营活动与李林个人无关。

2、根据交易协议，Huobi(火必) 公司禁止使用简体及繁体中文的“火币”、“火幣”品牌 (Huobi 公司的中文更名为“火币”)。

3、请 Huobi(火必) 公司立即停止使用中文“火币”、“火幣”的侵权行为。

4、李林相关法务人员将向火必公司发送律师函，敦促其停止侵权行为，后期将根据情况决定是否对其采取进一步法律措施，维护李林方合法权益。[2023/5/26 9:44:19]

CFTC指出，Binance依靠位于美国的客户为其各个市场创造收入和提供流动性，但Binance从未以任何形式在CFTC注册，并且无视对公司的完整性和活力至关重要的联邦法规。美国金融市场。法律，包括要求实施旨在防止和侦查和恐怖主义融资的控制措施的法律。

火必正式推出火必香港站Huobi HK:据火必官方推特消息，火必将正式推出火必香港站Huobi HK，并已准备好为用户提供多种加密货币交易服务。据悉，从6月1日起，用户可以通过Huobi HK购买、出售和持有包括BTC、ETH等主流加密货币以及独立指数中列出的其他主要加密货币。

此前消息，香港证监会近日公布了有关《虚拟资产交易平台营运者的指引》谘询总结，确定对虚拟资产交易平台营运者的规管，将于6 月 1 日生效，并将允许散户参与。火必作为加密市场重要参与者始终看好香港加密市场的发展。此时火必推出Huobi HK是推动香港成为该地区全球Web 3中心的重要一步。[2023/5/26 9:43:42]

有趣的是，通过拆分国际业务和Binance.US，在广大投资者的“印象”中，Binance似乎不包括美国用户。但CFTC并不这么认为。

声音 | 赵长鹏：加密行业将增长1000倍 公司目标是围绕BNB建立生态系统:币安创始人赵长鹏近期在接受采访时表示，他预计加密行业和加密市值将增长1000倍：“我预计将有1000个区块链和100万种代币。这就是为什么我们非常关注代币市场，并希望能能成为大玩家，从而确保这一切真的实现时，我们仍能参与其中…这个行业肯定会增长1000倍。价格也是一样。” 至于对公司未来的展望，赵长鹏表示，他的总体目标是确保围绕Binance Coin（BNB）建立一个蓬勃发展的生态系统。另外，他还对Facebook入场表示欢迎，因其具有庞大的用户基础。[2019/7/11]

CFTC指出，2020年10月，CZ指示Binance人员在其内部数据库的某些数据字段中将“美国”替换为“UNKWN”。因此，在Binance2020年10月的月度营收报告中，约283万“未知”用户实际上应该是美国用户。

声音 | 赵长鹏：媒体对加密货币的态度如墙头草一样摇摆不定:今天赵长鹏对媒体在谈及加密货币时候摇摆不定的态度表达了不满。他在推文中写道，在加密货币价格处于历史高点的时候，所有的媒体都在直接或者间接地鼓吹民众进行加密货币投资。现在币价低谷，媒体又开始抨击加密货币。赵长鹏认为 CZ新闻媒体是导致市场消极性的一种方式。据悉，在 BTC一度高达20000美元，各大媒体溢美之词不断，鼓吹购入；而如今 BTC身处熊市，各媒体又一改口舌大肆抨击。[2018/12/18]

可以得出结论，位于美国的客户在过去的某些时间段内为Binance提供了可观的收入。

2.Binance的交易平台允许美国投资者进行杠杆交易和期货交易

CFTC认为，在CZ的指导和控制下，以及在Lim的故意和实质性协助下，Binance已经向美国人征集并接受了涉及跨境数字资产现货和商品衍生品交易的多种类型的订单，包括期货，期权、掉期和杠杆零售商品交易。这些数字资产包括比特币、以太坊和莱特币。因此，可以得出结论，Binance的交易平台允许美国投资者进行杠杆交易和期货交易。

赵长鹏解读钓鱼网站运作方式:币安创始人赵长鹏再发推文，剖析了钓鱼网站运作方式，他首先配图指出钓鱼网站的域名中两个字母下方比正确地址多了两个点。他还表示，用户在钓鱼网站登录后跳转到真的币安。此外一旦登录后，用户就不能再进入钓鱼网站，而是自动跳转到币安（即使登出账号后）。[2018/3/8]

3、CFTC认为Binance违反美国商品期货交易委员会的规定，未向客户进行必要的风险披露，未满足规定的其他要求

Binance一旦落户为美国客户提供交易服务，就很难免于监管。CFTC指控Binance违反了美国商品期货交易委员会(CFTC)的规定，未能向客户发布必要的风险披露信息，并且未能满足法规的其他要求。具体而言，Binance未能遵守美国商品期货交易委员会的反和反恐融资规定，未注册为衍生品交易商。

4.CFTC希望法院责令Binance停止违规行为，并要求Binance支付罚款

CFTC希望法院责令Binance停止违法行为，并要求Binance支付民事罚款和补救性的辅助救济措施，包括但不限于交易和登记禁令、不当所得的返还、判决前和判决后的处罚。判决利息，以及法院认为必要和适当的任何其他损害赔偿。其他补救措施。

CFTC还要求法院根据《联邦民事处罚通知改进法》对Binance处以罚款并根据通货膨胀进行调整，但文件中未提及具体金额。

其实加密圈在整个三月份一直处在银行不信任和监管高压的真空环境中寻找方向，加密友好银行的破产让加密资本排除于理赔前排和后续关注，而大的加密交易所或是高管级人员普通受到质疑和担忧。

为什么这次的起诉又是必然的结果？因为监管部门早在2018年时就隐密收集Binance及其高管是否违反美国反法和制裁规定非法出售投资理财产品，到2022年12月部分检察官认为已收集到足够证据，可以对Binance采取积极行动，并对包括创始人赵长鹏在内的个别高管提起刑事诉讼，不过这一决定遭到其他检察官的摇摆政策而迟迟没有行动，如今来看“证据确凿”的起诉也最终来临。

Binance/赵长鹏的反击

在被CFTC起诉后，赵长鹏在个人社交平台一字推：4，看样子是引用了其年初发布的2023专注目标及建议的第四条款作出回应：IgnoreFUD,fakenews,attacks,etc.，即忽略FUD消息、假新闻、恶意攻击等，回应事件。

除了美国外，Binance近几年在英国、日本、马来西亚、泰国、新加坡等多个国家都受到监管机构的警告甚至起诉。作为Binance的掌舵人，赵长鹏则以类似口吻多次对外表示：“我们希望在任何地方都获得许可，并与各地的监管机构合作。”

这一次面对拍着脸面掌握确证的CFTC的起诉，信息媒体时代的前辈自然清楚模糊不清的言论可能带来类似FTX效应的核弹破坏，赵长鹏直接在其官网上回应了事件的看法，多点强调了平台的合法和透明，积极寻求监管合作的观念，并大方展示自己在Binance平台的两个账户：一个用于币安卡，一个用于私人周转的加密资产

赵长鹏的回应：

https://www.binance.com/en/blog/from-cz/czs-response-to-the-cftc-complaint-2408916493005890282

币圈的影响

Binance作为全球最大加密货币交易所币，而且占现货市场全部交易量的70%，这可不是投入湖面的小石头，如果Binance在监管起诉的环节没有做好自我评估和合理交代，华人主导的加密第一交易所将面临什么样的轮番“拷打”，参考这次TIKTOK在美国听证会上的围堵盛况。

Binance虽然一再强调自身全球服务商身份非一国一区域的标签，创始人户籍和中心办公，员工比例都脱离红色，但是它的底层基础和前期用户群体都是服务的谁？如今正确在US是前提更是很多监管和听证大佬们所热忠的死神镰刀。

币圈向来是个敏感的群体，任何风吹草动都会提心吊胆，更何况白纸黑字的起诉，Binance不是FTX却更胜于它，如果真是不利局面的发生，那资金恐慌性出逃将会再次上演，这对于加密的影响不亚于投入一颗超量核弹，未来恢复将会是漫长和痛苦的。

一方面Binance大概率可能会通过支付“高额”罚款达成和解，任何和解都肯定包含停止任何与衍生品销售和进一步违规行为。另一方面强硬监管可能会使Binance剥离美国业务，在资金流动和用户信息上保证美国掌握的安全性上。

这一切都指向加密世界的不利和分割，具体发生什么变化资本是去是留关键就看后续的结果和赵的决定。

文章来源

『声明：根据央行等部门发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，本文内容仅用于信息分享，不对任何经营与投资行为进行推广与背书，请读者严格遵守所在地区法律法规，不参与任何非法金融行为』

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