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欧盟第五条反指令生效 加密公司运营成本将提高

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2020年1月10日,欧盟第5条反指令(5AMLD)正式生效。该法规旨在提高金融交易的透明度以在欧洲范围内打击和恐怖主义融资。

根据5AMLD的官方介绍,该指令首次将监管范围扩大到包含虚拟货币-法币交易所和托管钱包供应商在内的加密服务供应商,以反和反恐怖主义融资的名义获取加密交易的参与者的信息。

根据5AMLD的情况说明书,该指令关注的内容将包括:

参议院基础设施法案对“经纪人”的定义适应于矿工、验证者和开发商:金色财经报道,拜登政府对参议院基础设施法案中关于 \"经纪人 \"的定义并不感兴趣,该法案适用于矿工、验证者和开发者。最近通过的一项参议院法案将改变经纪人的定义,以涵盖那些数字资产交易。加密货币倡导者担心这可能包括非托管行为人,如矿工。根据援引匿名官员的报道,美国国税局不会对该法案进行广泛解释。如果最近通过的参议院基础设施法案被签署成为法律,它将在法律上改变经纪人在税收方面的定义,几乎所有处理加密货币资产的人都是如此。

此前报道,负责监督国内税收局和金融犯罪执法网络等局的财政部正在准备提供指导,不要求实际上不是资产经纪人的第三方遵守新的加密货币税收报告规则。(Decrypt)[2021/8/14 1:54:19]

增加法人实体的透明度以防止通过不透明的公司结构进行和恐怖分子融资;

刘权:区块链技术在智能网联汽车数据安全防护中的应用:在10月21日举办的“智能汽车产业链安全与技术创新”专题论坛上,赛迪区块链研究院院长、中国电子认证服务产业联盟秘书长刘权表示,区块链在我们智能网联当中有几件事可以做。第一,防护的场景,它现在能做生物识别,能实现这个人是他本人,防护场景一定可以用到区块链。第二,授权的访问,这个恰恰是区块链的本质功能,我放一个数据的时候,这个数据自身的属性是什么,有哪些单位和哪些个人有权限去访问这些数据,同时它的隐私保护。(盖世汽车资讯)[2020/10/22]

通过中心化的银行账户注册使欧洲金融监管机构更好地访问信息;

解决与匿名使用虚拟货币和预付费工具有关的恐怖分子融资风险;

改善反监管机构之间以及与欧洲中央银行之间的合作和信息交流;

扩大评估高风险第三国的标准,并确保对进出这些国家的资金采取较高的保障措施。

如果相关实体无法满足以上规则,监管机构将对其进行处罚。奥地利的金融监管机构将对不符合规定的加密服务提供商处以最高20万欧元的罚款。

5AMLD增加了加密公司的合规成本,欧洲的加密货币公司正在努力满足5AMLD提出的新监管准则。由于新法律所要求的广泛的了解客户(KYC)和反(AML)流程,许多加密公司选择关闭或出走。

总部位于英国的加密钱包提供商Bottle Pay去年年底宣布停止运营。其表示,“由于我们是英国的托管比特币钱包提供商,我们将必须遵守2020年1月10日生效的5AMLD欧盟法规。我们需要从用户那里收集的额外个人信息的数量和类型会影响当前的用户体验,我们不愿意将其强加给我们的社区。”

荷兰加密衍生品交易所Dribit则在本周宣布由于监管方面的原因,其将转移到加密友好的国家巴拿马。该公司表示,荷兰对加密货币公司实施的“非常严格”的反导致了其选择到巴拿马运营。

5AMLD表明欧盟一直密切关注加密货币并为加密公司建立了第一套规则。选择继续留在欧盟的加密公司必须要完全合规或面临运营风险。

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