BITT:Bittrex申请破产？实为退出美国市场，将反击SEC指控_REX

原文作者：Nancy，PANews

加密行情动荡之际，成立于2015年的加密交易所Bittrex宣布于5月9日在美国特拉华州申请破产，引发了市场恐慌和猜测。不少投资者心存疑惑，为何这家与Bitfinex齐名的老牌交易所会突然破产？其实，BittrexGlobal业务并未受到影响，仅为美国子公司受到美国证券交易委员会(SEC)的指控后申请破产。

美国子公司申请破产，业务关闭前被SEC指控

今年4月初，Bittrex宣布在运营9年后，将于4月30日关闭其美国平台。对此，Bittrex联合创始人兼首席执行官RitchieLai在声明中表示，在当前的美国监管和经济环境下，继续运营从经济角度来看是不可行的。监管要求通常不明确，并且在没有适当讨论的情况下强制执行，导致竞争格局不均衡。因此在美国运营已经不再可行，但他们也强调，所有客户的资金都是安全的，可以取款。同时，在欧洲、加拿大和南美等地区运营的BittrexGlobal不受影响，将继续开放交易。

Gate.io 将于5月10日开启Startup项目PERI:据官方公告，Gate.io将于5月10日00:00 至5月10日 22:00开启Startup项目PERI(PERI) 认购通道，22小时内有效下单同等对待。用户需要达到VIP1和以上级别才能参与认购，VIP等级越高的用户认购额度越高。

用户下单后到结束认购后2小时内，请务必保证现货交易账户中有不低于认购金额的足够金额，金额不足将自动排除在有效订单之外。请务必注意：认购结果预计于5月10日 22:00公布。[2021/5/7 21:34:19]

不过，主动退出的Bittrex依旧未能幸免美国监管机构的执法行动。4月中旬，SEC官网披露，Bittrex及其前CEOBillShihara收到了该机构的“韦尔斯通知”，执法部门以涉嫌违反投资者保护法起诉Bittrex。

Gate.io行情：GT 24小时涨幅达33.72%:据Gate.io芝麻开门行情显示，截至今日9：45，GT 24小时涨幅33.72%，当前涨幅14.91%，24小时最高报价2.2999美元，当前报价2.0050美元，24小时现货交易量达1301.06万美元。近期行情波动较大，请注意控制风险。[2021/3/19 18:59:19]

实际上，根据Bittrex总法律顾问DavidMaria的说法，SEC执法部门在今年3月份就向Bittrex通报了SEC可能采取的行动。SEC在向Bittrex发出的韦尔斯通知中表示，2017年至2022年期间，Bittrex违反了监管机构的规定，同时产生了至少13亿美元的收入。Bittrex在未向监管机构注册的情况下作为交易所、经纪自营商和票据交易所开展业务，违反了法律。

Gate.io将于今日中午12点开通ACH/USDT交易:据官方公告，Gate.io投票上币空投福利第70期 Alchemy Pay (ACH) 投票上币活动结束，本次活动参与人数为1,348，共投出41,799,221票。票数超过1000万票，符合上币要求。按照规则，Gate.io已为用户空投5,833,300 ACH代币奖励，并将于12月16日（今日）12:00开通ACH/USDT交易，随后开通提现服务。[2020/12/16 15:20:38]

在被SEC起诉数周后，Bittrex宣布美国子公司破产，美国以外的客户将不受此影响，但该公司仍面临SEC的执法行动。对此，BittrexGlobal首席执行官OliverLinch在接受Coindesk采访时表示，该公司并未为美国客户提供服务，将对SEC的指控提出反击，“我们还没有真正看到关于SEC的想法的解释，为什么这很重要，我们认为他们在法律上和事实方面的构想是错误的”。不仅如此，Linch还表示，BittrexGlobal在收到该机构已“得出初步结论”的通知之前，并不知道自己是SEC调查的对象，监管机构没有给公司“解释事实”的机会。

分析 | Coinbase BTC/USD 对 Bitfinex 负溢价?Bitmex期货Bid/Offer价差不断扩大:据TokenGazer数据分析显示，截止至6月13日17点整，BTC价格为$8120.3，市值为144,128.1MM，主流交易所24H BTC交易量约为$755.9MM，较昨日上升3.29%，BTC在震荡中上行，于昨日晚间再度突破8000点位，目前在8100点位盘整，目前，BTCUSD/Coinbase对BTCUSDT/Bitfinex处负溢价状态，后市或有一定下行风险；算力方面，BTC目前算力为53.5E，波动较小；活跃地址数保持相对稳定状态；期货方面，4月份以来，Bitmex的比特币期货Bid/Offer价差不断扩大，到5月中旬达到0.69%，随后流动性有所提升，价差缩小到3月中旬以来的平均水平，但价格波动依然不大。其它交易所的情况似乎并未改善，如Deribit。尤其是日本最大的比特币交易所BitFlyer，流动性甚至更差了，Bid/Offer价差有上升趋势。[2019/6/13]

而根据破产追踪机构Chapter11Dockets提供的一份法庭文件显示，Bittrex拥有超过10万名债权人，预计负债和资产在5亿至10亿美元之间。相关实体DesolationHoldingsLLC、BittrexMaltaHoldingsLtd.和BittrexMaltaLtd.进入破产程序。

多重因素导致Bittrex关闭

美国席卷而来的监管风暴改变了加密机构的生存环境，这些企业的日子不好过。在Bittrex之前，其实包括Coinbase、币安、Kraken等交易所都成为了美国监管机构的执法对象，且不少机构甚至不得不支付巨额罚款来化解监管危机。

可以说，美国席卷而来的监管风暴之下，加密机构的生存空间被不断挤压。面对这样的发展环境，Bittrex的日子一直以来并不好过。

作为曾经美国历史最悠久且最大的交易所之一，Bittrex在2018年初在美市场份额接近23%，在2021年下跌至1%以下后一直未曾恢复。而根据CoinGecko数据显示，过去24小时，Bittrex的交易量仅为829.6万美元，排名第51位，而Coinbase交易量则高达11.6亿美元。

回顾近几年发展，Bittrex可谓是一路坎坷。

2019年，NYDFS拒绝了Bittrex的比特币许可证申请，并被下令停止在纽约州运营，这也使得其美国扩张计划戛然而止；

2022年10月，因未能阻止伊朗、古巴等受制裁国家的客户使用，Bittrex被美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)和金融犯罪执法网(FinCEN)采取两项执法行动，分别罚款2400万美元和2900万美元，这是OFAC迄今为止最大规模的虚拟货币执法行动，也是FinCEN和OFAC在这一领域首次并行的执法行动；

而在今年2月，Bittrex将近三分之一的员工进行了裁员，其联合创始人RichieLai在给员工发送的电子邮件中表示，“由加密生态系统的多次失败引发的市场低迷到年底变成了彻底崩溃，这些事件导致我们重新制定战略。”时隔2个月后，Bittrex就宣布关闭美国业务并面临SEC指控。

由此来看，巨额罚款、不断缩小的市场份额及监管的不确定性等多重因素下，Bittrex退出美国市场或许并不令人意外。

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