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币安(Binance)在周一(5月8日)证实,交易所二度暂停提领比特币,比特币闻讯短线跌至28182美元。曾担任美国证管会执法部门律师、网路执法主任的JohnReedStark示警,币安前景岌岌可危,称该交易所的储备稳定币可能无法保持挂钩,随时可能发生挤兑事件。币安周一早晨推文称:“由于大量未处理交易,我们暂时关闭了比特币提款。我们的团队目前正在努力解决问题,并将尽快重新开放比特币提款。资金是安全的。”
比特币短线下挫近1%,最低触及28065美元,险些跌破2.8万美元大关。
此前消息,币安曾于周日晚间暂停比特币提款约1小时,且使用的内容和上述一模一样。
在中断期间,有关原因的猜测在CryptoTwitter上泛滥成灾。TwitterSpaces的一次大型对话涵盖了从以序数为中心的技术理论,到国际阴谋的方方面面。
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值得注意的是,早在2022年6月,币安创始人赵长鹏在推特上表示,该平台已暂时“因交易卡住导致积压而暂停比特币提款”。
一些用户将此问题归因于监管机构的预感,或者由于交易费用高,交易所试图绕过微薄的利润率而暂停交易是故意的。在此说明中,用户表示,当费用较低时,币安可能已经关闭并重新开放提款。无论哪种方式,用户都称此举是“虚伪和可疑的借口”。John在5月3日推文中提到,以他过去在美国证监会担任执法部门律师长达18年的实战经验,早已能快速识别危险信号。他仔细审查币安后,依据一些政府公告、媒体报道总结出9个至关重要的“爆雷”警讯:
1.美国商品期货交易委员会(CFTC)针对币安的违规行为提起诉讼;
2.社群媒体严厉指控币安将Binance.com和Binance.US的客户资金混在一起;
3.币安从未提供真实的储备证明和经审计的财务数据;
4.为币安进行储备证明评估的会计师事务所Mazars集团突然停止合作,并且否认其陈述的有效性;
5.关于币安总部的实际位置仍然是个谜团;
6.无法获得与币安相关的可靠、可信和及时的披露,包括:收入、利润、现金储备等基本财务资讯;代币在资产负债表上的作用;加密货币保证金;曝险情况;储备金如何为提款、杠杆提供资金;
7.币安的储备稳定币存在脱钩风险;
8.币安随时都有可能会爆发挤兑潮;
9.美国司法部可能会控告币安犯有刑事不当行为。
John指控,币安和Binance.US存在模糊不清的关系,并且已采取相应的措施,除了让外界无从窥知两家公司的关系之外,还在积极招揽美国投资人,并且和美国客户进行交易。
他最后总结称:“综上所述,显见币安将面临更多的民事和刑事诉讼。”
“所以如果你有币安账户,请现在离开。”
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