金融行动特别工作组日前发布一份新报告列举了涉及利用虚拟货币进行、恐怖主义融资等非法活动的一系列危险信号,包括:1.交易规模和频率。例如,在短时间进行多次连续的虚拟资产交易行为,新创建的地址或长期不活跃地址突然大规模转移资产并利用混合器等工具等;2.新用户交易异常交易行为,例如新用户在虚拟资产服务提供商开设账户后随即进行大额存款、交易,之后不久再提取全部款项;3.普通地址异常行为,例如,虚拟资产分拆、汇集等行为;4.将存入交易所的比特币等资产立即兑换为匿名币等行为;5.可疑的用户注册信息、经常变更的电子邮件地址、IP地址等。FATF建议监管机构以及VASP等可以根据以上危险信号来更好地识别相关犯罪活动。
动态 | 安全公司CipherTrace向钱包供应商和加密交易所提供技术以遵守FATF相关规则:据Coindesk消息,区块链安全公司CipherTrace分享了如何在新的加密货币全球监管准则下安全地共享客户信息。CipherTrace公司发布了一份白皮书,并为钱包供应商和加密交易所提供了开源软件,以遵守金融行动特别工作组(FATF)的“旅行规则”。 CipherTrace首席营销官John Jefferies表示:“该行业本身已经几乎不可能遵守规则。现实是它可以做到。” Jefferies说,CiperTrace的信息共享架构(TRISA)将允许交易所和钱包提供商共享支付细节并秘密地交换客户了解客户(KYC)信息。[2019/9/10]
声音 | Shyft Network联合创始人:FATF新建议可能从根本上改变加密行业运作方式:据cryptobriefing报道,Shyft Network联合创始人Joseph Weinberg表示,金融行动特别工作组(FATF)的新建议可能会从根本上改变加密行业的运作方式。新标准将适用FATF建议16,要求银行向参与交易或传输虚拟货币的任何虚拟资产服务提供商(VASP)共享客户信息。预计FATF将在6月底之前批准该建议。该建议可能要求钱包提供商和交易所彼此共享有关其客户的数据;个人数据可能必须嵌入公共区块链的交易中。 Weinberg称,人们的数据将完全公开,供所有人查看。Weinberg认为,这将推动比特币重回黑暗时代。据悉,FATF主席、美国财政部官员Marshall Billingslea正试图在6月30日任期结束前推行这项法案。Weinberg表示,现在任何行动的影响都太小,已经太晚,行业可能不得不接受新的现实。[2019/5/25]
FATF将加强对数字货币的审查:金融行动特别工作组(FATF)是一个旨在打击金融犯罪的全球政府间机构,它表示将加大力度监控活动中使用的数字货币。根据上周五发布的最新一次会议的备忘录,该工作组表示,它已采纳了最近一份关于数字货币风险的报告,以及在不同国家采取的监管措施的结果。因此,FAFT决定实施额外的措施,以应对的风险。[2018/2/26]
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腾讯主机安全捕获WatchBogMiner挖矿木马最新变种对云主机的攻击,该变种利用ApacheFlink任意Jar包上传导致远程代码执行漏洞入侵云主机.
今日,火币集团创始人李林发布全员内部信,宣布火币联合创始人杜均将于近日回归火币,全面参与到火币的日常工作.
据Coindesk消息,Ripple公司在针对驳回其涉嫌证券欺诈集体诉讼的申请中仅获得了部分成功.
尽管2020年初面临种种挑战,但加密货币对冲基金的表现远远超过非加密对冲基金。自3月以来价格稳步上涨,强劲基本面和最近几个月的一系列机构采用,帮助加密对冲基金实现创纪录的收益.
据Cryptonews消息,俄罗斯国家杜马金融市场委员会主席AnatolyAksakov表示,政府中没有反区块链的声音,主要行业参与者仍对加密货币充满热情,并相信明年将开始加密货币试验.
全面解读MEV-Boost工作原理及Ethereum分叉选择规则原文标题:《Time,slots.