加密货币:美国曾在2020年要求币安提供有关其反检查的内部记录及相关通讯数据_加密货币

据路透社看到的一份2020年书面请求，美国联邦检察官要求加密货币交易所币安提供有关其反检查的大量内部记录，以及涉及其首席执行官兼创始人赵长鹏的相关通讯数据。美国司法部反部门已经要求币安自愿交出赵长鹏和其他12名高管以及合作伙伴关于非法交易和招募美国客户等事项的信息，美国监管部门还寻求任何带有“文件被销毁、更改或从币安文件中删除”或“从美国转移”等指示的公司记录。

韩国金融科技集团认为新任总统尹锡悦的加密计划令人失望:5月6日消息，韩国金融科技与区块链协会（KSFB）和韩国数字资产服务提供商协会（KDA）认为，新任总统尹锡悦的加密货币政策提案令人失望，因为它遗漏了关键目标。

韩国右翼新政府昨天公布了包括支持加密货币政策在内的110个国家课题，与文在寅政府对加密货币的矛盾态度形成鲜明对比。（Forkast）[2022/5/6 2:54:24]

四位知情人士表示，2020年12月的请求是司法部对币安遵守美国金融犯罪法的调查的一部分，该调查仍在进行中。知情人士称，美国当局正在调查币安是否违反了《银行保密法》，该法要求加密货币交易所在美国进行“大量”业务时必须在财政部注册并遵守反要求。该法律旨在保护美国金融体系免受非法金融的侵害，违法者最高可判处10年监禁。

外媒：韩国金融法修订案实施 加密交易所将进行联合以满足要求:韩国国会于5日全体会议通过特殊金融法，该法案是对韩国现行《金融信息法》的修订，为虚拟资产服务提供商(VASPs)加强了韩国的反(AML)和反恐融资(CFT)框架。该法案要求所有VASP向监管机构注册，并与单一银行合作办理存取款业务。此外，增值服务提供商必须获得韩国互联网安全局（Korean Internet Security Agency）的系统认证，这是一个成本高昂且漫长的过程，迄今为止只有6家公司和交易所通过了认证。韩国媒体分析称，这可能会挤压那些无力承担监管负担的韩国小企业。交易所可以尝试合并、筹集资金和联合起来，以满足新的要求。但对于试图利用投资者利益的灰色地带项目来说，这也可能是一个丧钟，特别是必须遵守新法律规定的注册要求的首次发行代币（ICO）。（CoinDesk）[2020/3/6]

针对路透社的独家报道，赵长鹏回应称，2020年美国监管机构要求币安自愿分享某些信息，币安已经遵守要求提交信息，我们做到了。并称与监管机构建立信任非常重要。

政策 | 韩国金融服务委员会披露新的加密行业监管框架和反指导方针:据ccn独家消息，韩国金融服务委员会（FSC）披露了一套新的加密行业监管框架和有关反（AML）的指导方针，并了解客户对加密货币交易所的要求。在其针对加密交易所的新预防指南中，FSC加强了对交易和用户监控的现有监管，还要求韩国金融情报部门（KFIU）严格监管加密货币交易和用户活动。FSC已命令有关部门调查三家主要银行：Nonghyup、 Hana Bank、和 Kookmin，这些银行一直在为加密交易所提供银行服务和虚拟账户。

接下来，加密货币交易所将需要进行客户尽职调查（CDD）和强化尽职调查（EDD），并进行足够的背景检查，以确保：外国人不使用当地的加密货币交易所买卖数字资产；犯罪分子并没有秘密利用个人账户；防止可疑交易和付款处理。据悉，韩国政府发布的《预防指南》被认为是该国政府在首次规范国家加密货币市场的第一步。未来几个月，地方政府将与银行和地方交易所合作，以更好地构建市场。[2018/6/28]

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