FTX:境外团伙搭设理财陷阱5.1亿余元，以区块链投资等名义忽悠投资者_SIN

据证券时报报道，近日，“检察日报正义网”公布了一则案件的刑事案例。游走于柬埔寨、缅甸、蒙古国等地的境外团伙，租赁上海某科技公司网络服务器，在外汇交易软件“MateTrader4”内搭建可以人为操控涨跌的虚假投资平台，诱导国内20余个省市自治区的2600余名被害人将钱款打入指定的账户，总额高达5.1亿余元。经江苏省淮安市淮阴区检察院提起公诉，刘某等62名被告人一审被法院以罪分别判处十一年至三年不等有期徒刑，各并处罚金100万元至12万元不等。部分被告人上诉后，近日，淮安市中级法院对该案作出裁定，驳回上诉，维持原判。

三亚启动入境游客微信支付、数字人民币、银联境外钱包移动支付便利化试点:金色财经报道，据三亚发布官方公众号消息，自12月3日起，境外游客到海南旅游消费，无需开办本地银行卡即可完成支付账户充值，银行为境外游客量身定制了多种移动支付便利化解决方案，实现了微信支付、数字人民币、银联境外钱包等多种移动支付模式的综合应用，境外游客可任意选择其中一种或多种支付方式进行注册使用。[2021/12/5 12:52:38]

据悉，该团伙的“业务员”负责创建炒股的微信群，并包装不同身份的群成员，以投资“区块链”、“美股期货”等名义“忽悠”投资者。在诱导被害人投资到平台后，犯罪分子即快速掏空其全部财产，然后切断一切联系。

BlockFi取消其Visa奖励签名信用卡年费及境外交易手续费:BlockFi宣布更新Visa签名信用卡（BlockFiRewardsVisaSignatureCreditCard）规则，新规则包括取消年费和海外交易手续费、提高持卡人的推荐费等，以及消费返现（1.5%的比特币返现）。目前该卡正在接受白名单注册。[2021/5/26 22:44:45]

Coinbase首席执行官：比特币或已绕开拉丁美洲政府受到的限制性境外汇款政策:一份报告显示，比特币正在拯救拉丁美洲许多普通家庭，尤其是在被疯狂制裁的委内瑞拉。Coinbase首席执行官Brian Armstrong转发并表示，如果报告没问题那这可是重磅消息。这表明，比特币已经被广泛用作拉丁美洲工人向家人汇款的支付工具，绕开了政府受到的限制性境外汇款政策。[2020/4/2]

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