据保加利亚通讯社报道,保加利亚总检察长发言人SiikaMileva表示,对Nexo加密货币交易公司的调查没有任何意义,该公司是否提供了任何捐款,以及这些捐款与谁有关,并不是审前程序的主题。Mileva强调,近年来,在几乎所有涉及到某人经济利益的案件中,检方展开的调查都会导致攻击和指控。
SiikaMileva还表示,检察机关正在调查Nexo加密货币交易公司,四人被控参与犯罪集团,从事、税务犯罪、计算机欺诈和无执照银行业务。其中两人目前已保释,另外两人在保加利亚境内未被发现,已被宣布为国际通缉犯。该案涉及所谓的“网络空间现代犯罪”,即极其严重的犯罪。调查已经进行了几个月,是与国际合作伙伴一起进行的。五年内,通过NEXO加密货币交易公司进行的交易总额达940亿美元。此外SiikaMileva表示,一名独立的国际审计员将检查NEXO的活动。
此前1月12日消息,保加利亚突袭检查Nexo办公室,将调查涉嫌和税务犯罪相关事项;翌日,Nexo计划起诉保加利亚政府,称其突击搜查违法。
华尔街投资银行Bernstein周一在一份研究报告中表示,今年将为加密货币应用长达十年的创新“黄金时代”奠定基础,因为加密货币将从胖基础设施主题转向胖应用主题.
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自托管加密货币钱包MetaMask团队发推表示,一种试图利用用户粗心大意的新型加密钱包地址局一直在上升.
据彭博社报道,AlamedaResearch前首席执行官CarolineEllison在纽约一家联邦法院表示,她在公司向FTX借款金额的问题上故意误导了贷款人.
1月8日晚,年度反腐大片《永远吹冲锋号》第二集《监督》在央视播出。海南省委原常委、三亚市委原书记童道驰,海南省政协原副主席、三亚市原市长王勇和江西省政协原副主席肖毅在专题片中出镜忏悔.
据TheBlock报道,美国证券交易委员会指控GenesisGlobalCapital和GeminiTrustCompany通过加密借贷计划向散户投资者提供和销售未经注册的证券.