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EXO:保加利亚总检察长发言人:Nexo事件的调查与无关,该案涉及极其严重的犯罪_NEXO

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据保加利亚通讯社报道,保加利亚总检察长发言人SiikaMileva表示,对Nexo加密货币交易公司的调查没有任何意义,该公司是否提供了任何捐款,以及这些捐款与谁有关,并不是审前程序的主题。Mileva强调,近年来,在几乎所有涉及到某人经济利益的案件中,检方展开的调查都会导致攻击和指控。

SiikaMileva还表示,检察机关正在调查Nexo加密货币交易公司,四人被控参与犯罪集团,从事、税务犯罪、计算机欺诈和无执照银行业务。其中两人目前已保释,另外两人在保加利亚境内未被发现,已被宣布为国际通缉犯。该案涉及所谓的“网络空间现代犯罪”,即极其严重的犯罪。调查已经进行了几个月,是与国际合作伙伴一起进行的。五年内,通过NEXO加密货币交易公司进行的交易总额达940亿美元。此外SiikaMileva表示,一名独立的国际审计员将检查NEXO的活动。

此前1月12日消息,保加利亚突袭检查Nexo办公室,将调查涉嫌和税务犯罪相关事项;翌日,Nexo计划起诉保加利亚政府,称其突击搜查违法。

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