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LAT:币安被美国FinCEN列为Bitzlato的主要资金接收交易对手方之一_福布斯

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据彭博社报道,美国财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)在一份文件中写道,Bitzlato最大的接收和发送交易对手中,约有三分之二与暗网市场或局有关:在2018年5月至2022年9月期间,币安是比特币总量最大的接收对手方,与俄罗斯有关联的暗网市场Hydra和总部位于俄罗斯的局TheFiniko分列第二和第三位。同一时期前三大发送交易对手是Hydra、芬兰比特币交易所LocalBitcoins和TheFiniko。根据司法部的一份声明,Bitzlato处理了包括数百万美元勒索软件收益在内的非法资金。

对此,币安发言人在一份声明中写道,币安“为支持这项调查的国际执法合作伙伴提供了大量协助,这体现了币安致力于与全球执法伙伴合作的承诺。”

此前今日早些时候消息,美国司法部将对俄罗斯交易平台Bitzlato采取执法行动,创始人已被捕。

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