FTX:美国检察官正调查FTX申请破产时是否将数亿美元转移至巴哈马_LUNAPE币

据彭博社报道，据消息人士透露，美国检察官正在调查FTX创始人SBF和其他FTX破产事件参与者的潜在欺诈案件。检察官目前正在仔细审查FTX于11月11日在特拉华州申请破产时，数亿美元资金是否被不当转移到巴哈马。美国司法部官员已开始全面调查FTX如何处理客户现金和资产，并于本周会见了法院任命的监督员，讨论他们计划收集的材料，并深入研究FTX是否将资金违法转移到AlamedaResearch。据纽约时报此前援引消息人士的话称，美国曼哈顿的联邦检察官正在调查SBF是否操纵了UST和LUNA的市场，以使他控制的实体受益。消息人士透露调查还处于早期阶段，目前尚不清楚检察官是否已经确定SBF有任何不当行为，或者他们何时开始关注UST和LUNA的交易。

FTX前首席律师将协助美国检察官处理SBF案件:金色财经报道，据知情人士透露，FTX 前首席律师丹尼尔·弗里德伯格（Daniel Friedberg）将于美国检察官达成合作，将共同处理 SBF 案件。丹尼尔·弗里德伯格早在去年 11 月 22 日就已经和两名调查人员进行了会面并提供了一些与 FTX 有关的详细信息，以及对冲基金 Alameda Research 如何运作的细节。知情人士称，丹尼尔·弗里德伯格没有受到指控，也没有被告知他正在接受刑事调查，而且还主动致信美国联邦调查局人员表达合作意愿，并希望作为美国政府证人被传唤。丹尼尔·弗里德伯格于 2017 年首次代表 SBF 担任外部顾问，2020 年转任 FTX 首席监管官。

截至目前，丹尼尔·弗里德伯格的律师 Telemachus Kasulis、FBI 和 FTX 暂未就此事发表评论，美国证券交易委员会、美国司法部和 SBF 发言人也拒绝就此事发表置评。（devdiscourse）[2023/1/5 9:53:43]

彭博社：美国检方和SEC正广泛撒网向FTX投资者和合作方收集SBF等关键人员信息:12月2日消息，据知情人士透露，美国纽约南区检察官办公室近日向与FTX密切合作的加密投资者和交易公司发出了一系列请求信件，要求收件人自愿交出FTX员工和合伙人名单的信息，该名单包括FTX创始人SBF和Alameda Research投资部门前负责人Caroline Ellison。

此外，美国证交会(SEC)执法部门的律师向投资于该加密平台或在其上交易的公司也发出了类似的信息要求，该部门正在对该交易所运营商的倒闭展开平行的民事调查，SEC还试图了解FTX代表向投资者说了什么，以及是否存在违反证券法的虚假陈述。（彭博社）[2022/12/2 21:17:34]

美国检察官建议对前BITMEX高管判处12个月缓刑:金色财经报道，美国检察官要求法院对Bitmex前业务发展主管Greg Dwyer判处12个月的缓刑，因为他违反了《美国银行保密法》。此外，检察官还要求支付 \"商定的15万美元罚款\"。（Theblock）

此前报道，8月份Greg Dwyer在刑事审判中改为主动认罪，此前BitMEX联合创始人Arthur Hayes、Benjamin Delo、Samuel Reed在各自的案件中也改为主动认罪态度，并设法避免了在判刑时入狱。[2022/11/17 13:14:43]

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