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金色前哨 | 新加坡金管局细化反和反恐融资指南

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2020年3月5日韩国国会通过特别金融法修订案,加强虚拟货币“反”和“反恐融资”监管。3月16日,新加坡金融管理局也加入此行列。

2020年3月16日,新加坡金管局(MAS)发布了一份长达73页的新指引,为数字代币支付服务供应商提供进一步的“反”和“反恐融资”指引。

此前,新加坡央行于2019年1月28日通过《支付服务法案》,首次发布了与支付有关活动的监管框架。 但是,基于数字货币的潜在风险,金管局在2019年12月5日发布了有关“预防和打击资助恐怖主义行为”的通知。该通知详细介绍了反(AML)以及针对数字代币服务提供商的反恐融资(CFT)要求,包括风险评估,客户尽职调查,对第三方的依赖,代理帐户和电汇,记录保留,可疑交易报告和内部政策等等。

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2020年3月16日,新加坡金管局(MAS)通过最新发布的73页数字代币支付服务提供商指南,进一步清晰2019年的“预防和打击资助恐怖主义行为”通知。

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新加坡金管局(MAS)表示,“最近技术的进步快速产生了深远的影响,包括在支付领域。特别是金融技术的进步,为更快、更有效的支付方式开辟了新的机会。然而,这些新的支付方式也带来了(money laundering、恐怖主义融资(terrorist financing)和扩散融资(proliferation financing)的新风险。”

新加坡中央货币当局特别指出,建议个数字代币支付服务提供商“尽可能早地”追溯以前的代币交易,以确定是否有可疑情况。 

下图为新加坡金管局(MAS)2020年3月16日发布的新指引的目录。

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