区块链:“黑吃黑”连环计 黑客有苦说不出-ODAILY_数字资产

近期，裁判文书网曝光了一起离奇的“黑吃黑”案件。黑客四次入侵打着“区块链”旗号的资金盘系统，通过更改服务器数据库，增加账户余额，共盗走挂靠“区块链”公司的512万元。

随后，黑客也遇到了“黑吃黑”，他们将盗取的资金转到境外，但境外合作方称没收到钱，并卷款跑路。

“黑吃黑”牵出专坑老年人挂靠“区块链”的资金盘

据裁判文书网显示，2018年7月13日至9月14日，一个黑客集团四次入侵触信智能科技有限公司的“5G三次方”平台，共盗取资产512万元。

“黑天鹅”作者：加密货币爱好者都是“傻瓜”:金色财经报道，畅销书“黑天鹅”作者Nassim Taleb最近表达了他对加密货币行业的负面看法。 Taleb猛烈抨击加密货币爱好者是“傻瓜”和“错误的技术专家”。 他提到，尽管最初对加密技术寄予厚望，但随着对区块链的深入研究，他变得越来越失望。[2022/12/21 21:58:59]

黑客本以为经营“区块链”生意的触信被盗后会忍气吞声，没想到却被告上法庭。

触信被黑牵出其资金盘底细。据太原日报报道，曾有老年人到银行欲向触信的“5G三次方”平台汇款2万元，称成为其项目股东，以获得盈利分红。

该老年人称：“该笔汇款用于HTC5G区块链升级，对方在收到汇款后为客户配置5G手机，客户可成为该APP股东，返还分红还可在此APP消费。”

Palantir囤积金条以应对“黑天鹅”事件:8月18日消息，Palantir(PLTR.N)表示，其正在准备应对另一场“黑天鹅事件”从而囤积金条，并邀请客户以黄金购买其数据分析软件。该公司8月份购买了价值5070万美元的金条，并接受黄金支付方式。根据一项非同寻常的投资战略，该公司还投资初创公司和空白支票公司/SPAC、甚至可能投资比特币。Palantir发言人说，目前还没有人用比特币或黄金付款。该公司COO表示，“你必须为未来出现更多黑天鹅事件做好准备。”该公司拥有约23亿美元现金，正在探索如何创造性地利用这些现金。 （金十）[2021/8/18 22:20:49]

经追查，“5G三次方”实际上是打着5G、区块链等名义，专坑老年人的局。其术还包括，宣布玩家可以额外获赠名为“犇比特币”的虚拟货币奖励。

58COIN发布倡议：坚决果断抵制“黑公关” 建立曝光平台:据58COIN官方公告，近日社群出现一批围绕“58自动爆仓”视频素材，极尽杜撰之能，抹黑攻击58COIN。其郑重声明：网传视频系无中生有、有意捏造，请币友注意分辨，勿信谣更勿传谣，经查，视频中所涉账户系自主开仓，因个人操作不当，造成爆仓。经过初步追踪调查，已经有充分证据，锁定这是一场有预谋、恶意的“靠抹黑进行讹诈”的拙劣行为，并且有完整的利益链条，目的是逼平台就范，谋求不当利益。58COIN呼吁同业者联合起来，坚决果断抵制“黑公关”，建立“黑公关”曝光平台，集中力量、互通有无，驱除阴暗，还阳光于币圈。[2020/7/3]

“此类局之所以行得通，很大程度上基于这样一个事实，目前区块链、5G被拔高到国家层面，大众特别是老年人听过5G、区块链等概念，但并没有真正了解它们。大众熟知有利于的组织和传播，而技术自身的高门槛和陌生感，则会让很多人产生一种错觉，认为这是难得一见的投资机会。此类以5G、区块链为名义搞的局，通过承诺低投入、高收益，发展下线回报更高的套路，引诱不明真相者上当受。”欧科云链OKLink相关负责人表示。

动态 | OverSoft在推特上宣布成功“黑进”Bitfi钱包:IT狂人兼超级节点经营者OverSoft在推特上宣布已成功“黑进”Bitfi钱包，拿到了底层访问权限和一个打过补丁的固件。OverSoft确认Bitfi钱包仍和自己的控制面板相连。其创始人之一的John McAfee随后在推特上回应这一事件称，明天将发布一条决定性的视频，反击这些无稽之谈，以使此事尘埃落定。[2018/8/2]

据不完全统计，仅2018年就有高达百起，涉及金额达亿级以上的假借“区块链”概念携款跑路的事件，包括2018年3月山西大同破获的“LCC光锥币”案件；2018年7月涉案金额高达38亿的“亚欧币”。2019年此数据仍在大幅增长，例如，2020年9月7日江苏盐城市响水县人民检察院提起公诉，涉案金额逾百亿的PlusToken，以及相继跑路的汇众区块链商业项目、IAC区块链、优维区块链。

平台“黑吃黑”黑客有苦说不出

有趣的是，黑“5G三次方”的黑客们，也遇到了黑吃黑。

在首次入侵得手后，黑客们联络了一家境外平台。境外平台要求分7成，即使黑客们应下如此之高的费用，却没想到平台吞掉被盗资产后“跑路”，自己哑巴吃黄连有苦说不出。

目前，由于场外交易市场分散,缺乏统一的组织和章程,不易管理和监督,其交易效率也不及交易所。借助互联网将分散于全球的场外交易市场联成网络,相关部门的管理和监督上都有很大的难度。

值得注意的是，大量非法的收入与交易行为，开始逐步借助区块链交易平台以数字货币为媒介等进行洗白操作，大幅增加了执法部门难度。

以PlusToken为例，通过欧科云链OKLink链上天眼的交易图谱显示，整个链上资产转移包含多个数字地址，多笔交易经过多层分散转移、混币服务系统、以及流入各种免KYC服务机构和暗网，最后编织成一个密集、复杂的网。再加上，这些链上地址都是匿名的，增添了锁定、追回跑路的资产的技术难度。

链上资产转移路径复杂、技术追踪难度大。OKLink链上天眼致力于对黑产地址的持续监控，并结合已有的数千个地址标签进行追踪标记，协助相关执法部门追踪在逃数字资产。

“OKLink通过积极地协助和配合执法办案部门侦破相关反案件，根据有关部门提供的线索，抽调专业的技术人员来积极配合调查和追踪定位，保障案件的快速侦破，为受害者挽回损失。在提供技术支持的同时，我们的技术人员也逐步掌握了一些调查的经验和规律，辅以区块链和大数据相关的技术开发，我们研发出的‘OKLink链上天眼’，结合OKLink已有的链上数据追踪和数千万条主流交易所地址标签，能够及时、准确地对被数字资产进行追踪和定位，攻破技术壁垒，有效辅助反。”OKLink相关负责人表示。

北京大学金融信息化研究中心主任、区块链研究中心主任陈钟教授指出，OKLink链上天眼对从根源上反还有一定局限，但由于链上数据的可追溯性，可一定程度还原链上非法交易原委，为辅助反工作提供有效信息。但从目前各金融机构反机制来看，仍然存在着客户身份识别效率低、反工作信息化程度低、反监管成本高以及金融机构间相关数据不同步不共享等问题。

未来，引入智能合约完成实时监管和数据共享，或有助于进一步完善金融机构反事前预防、事中监控及事后处置流程，提升金融机构和监管部门的反水平。

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