区块链:红头文件加码监管，五部委联合发布虚拟货币风险提示_TOK

8月24日下午，银保监会、中央网信办、部、人民银行、市场监管总局五部委联合发布《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》。24日晚，央视新闻联播播出《防范以“虚拟货币”等为名的非法集资》的联播快讯，节目同时特别对银保监会、部等五部门联合发布的风险提示做了报道。该《提示》对炒作区块链概念行非法集资、、之实的活动特征做了总结，并称上述活动以“金融创新”为噱头实质是“借新还旧”的庞氏局，呼吁民众理性看待区块链，积极举报反映违法犯罪线索。在其总结的三大特征中，矛头指向十分明显。一为网络化、跨境化明显。主要是依托互联网、聊天工具进行的场外交易；非法搭建境外服务器实施违法活动；以及代投。二为性、诱惑性、隐蔽性较强。该特征则指向了空投名人站台等营销行为；操纵币价；以及ICO、IFO、IEO、IMO等变相发币融资行为。三为存在多种违法风险。不法分子通过公开宣传，以“静态收益”和“动态收益”为诱饵，吸引公众投入资金，并利诱投资人发展人员加入，不断扩充资金池，具有非法集资、、等违法行为特征。回顾2017年9月4日，央行等七部委联合发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》，可以看出，《提示》重点已经由ICO变成了非法集资、、活动，发行部委此次也新增了部与市场监管总局。《提示》虽未点名，但场外交易的两位主人公微信支付与支付宝今日(8月24日)已陆续发声。蚂蚁金服方面表示，支付宝对于个人账户涉嫌虚拟货币交易的，会根据情节采取限制账户收款功能甚至永久限制收款等处理措施。腾讯互联网金融则发表声明称，已针对支付渠道上的违规行为，采取了限制收款功能及额度，实时监控日常交易等措施。自本月21日，微信永久封停了部分涉嫌发布ICO和虚拟货币交易炒作信息的微信公众号以来，截止今日，官方已连续四天释放强监管信号：22日，北京市朝阳区政府要求各商场、酒店、宾馆、写字楼等地不得承办任何形式的虚拟货币推介宣讲等活动；23日，江苏省金融办向13个设区市政府分别发函，将互金整治拓展到虚拟货币及ICO等领域；至今日，五部委发布《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》。今年7月已有预兆。中钞区块链技术研究院院长张一锋在接受媒体采访时曾表示，人民银行针对相关非法金融活动的新变种与新情况，同相关部门采取了一系列针对性清理取缔措施，以防范化解可能形成的金融风险与道德风险。打着“区块链”幌子的ICO，最终伤害的无疑是投资者和市场。全国币改风潮之下，新一轮的集中监管对于发币乱象无疑是一个威慑，且基于今日的红头文件，可以预见监管力度还会层层加码。

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