NCE:美国众议院通过《FinCEN2018改进法案》，将虚拟货币纳入金融犯罪执法网络_加密货币市场最新消息

9月12日，美国众议院通过了《FinCEN2018改进法案》，这是一项两党合作的法案，如果通过，将扩大金融犯罪执法网络的作用。据悉，财政事务及经济发展局(FinCEN)为财政部下属部门，“通过收集，分析和传播金融情报以及金融当局的战略来保护金融系统免遭非法使用，打击活动，并促进国家安全。”该法案对现行法律作了三项实质性修改：一、它扩大了恐怖主义的任务范围，目前只涉及”国际恐怖主义”；二、该法案规定，FinCEN除了与联邦、州、地方和外国执法机构合作之外，FinCEN还应该与部落执法机构合作；三、它还补充说，FinCEN的数据收集和分析工作应该包括加密货币，或者用该法案的话来说,”涉及新兴技术或替代货币的价值事项”。在解释这些变化的必要性时，该法案的"调查结果"一节指出：“尽管虚拟货币的使用和交易是法律惯例，但一些恐怖分子和罪犯，包括国际犯罪组织，正在试图利用全球金融系统的脆弱性，并越来越多地使用虚拟货币等新的支付方法来转移非法资金。”一周前，众议院恐怖主义和非法金融小组委员会听取了关于恐怖分子使用加密货币的证词。来自制裁和非法金融中心的YayaFanusie作证说，“新兴的金融技术提供了筹集和转移资金的新渠道。”他建议政府现在就采取行动，“应对不断演变的金融生态系统所带来的新风险。”上个月，美国司法部曾针对比特币交易商Burrell国际罪一案发表意见，称其交易活动反映了美国反法律框架的一个巨大漏洞。当前，虚拟货币因其匿名属性成为不少活动的最佳中介，因轻松绕开当前金融体系且跨国监管困难，层出不穷的数字货币案件正在成为全球金融的头号难题。据CipherTrace报告显示，2017年共有2.66亿美元通过数字货币，而在2018年第二季度，通过加密货币进行的金额就达到12亿美元。监管是全球共同的主题，将涉及数字货币的活动纳入金融犯罪网络的国家中，美国也并非先行者。今年6月，墨西哥国会众议院通过了一项法案，将对快速增长的金融科技行业包括众筹和加密货币公司等进行监管。该法案旨在促进金融稳定和防止，去年在墨西哥参议院获批。同6月起，日本警察厅宣布重新审核金融机构账户身份核实方法，除金融机构账户外，还针对虚拟货币交易和信用卡等。8月，日本警察厅宣布将资助3500万日元开发新软件，以帮助跟踪非法数字货币交易背后的犯罪分子。

共和党人获得美国众议院多数席位，将改变加密法案的道路:金色财经报道，在11月8日的选举结果将第218个席位归于共和党之后，美国国会将正式在两个主要政党之间分裂，使该党在众议院获得多数席位，因为加密货币行业正在等待可能定义其未来的立法。

美联社周三晚些时候报道，加州共和党人迈克-加西亚在该州第27国会区赢得连任，使该党获得了控制权所需的218个席位。

长期以来，人们一直预计共和党将赢得众议院，尽管他们最终的多数席位将出乎意料地少，而且民主党人成功地抵挡住了他们接管参议院。虽然有少量的众议院选举仍在等待最终结果，但共和党人现在可以期待很快安装他们的新众议院议长，以及--对加密货币行业来说很重要--众议院委员会的新领导人。（Coindesk）[2022/11/17 13:14:38]

美国众议员提议向财政部增加300万美元打击加密货币犯罪:金色财经报道，美国国会议员Josh Gottheimer(DN.J.)提出了一项联邦预算法案修正案，该法案将向财政部额外拨款300万美元，用于在2023财年打击与加密货币相关的犯罪。Gottheimer提议财政部恐怖主义和金融情报办公室——负责监督加密犯罪和勒索软件攻击的部门，用这笔钱购买更好的区块链分析工具，为官员提供更好的培训，并为该部门增加调查支持。（coindesk）[2022/7/26 2:37:17]

美国众议院将审议关于萨尔瓦多采用比特币的立法:金色财经报道，美国代表Norma J. Torres和Rick Crawford周一提出了《萨尔瓦多加密货币问责法》（ACES），希望减轻萨尔瓦多采用比特币（BTC）作为法定货币对美国金融系统的风险。 根据新闻稿，该立法指示国务院对萨尔瓦多采用比特币作为法定货币以及萨尔瓦多的网络安全、经济稳定和民主治理的风险进行分析，并制定一个计划来减少对美国金融系统的潜在风险。作为风险的参考，萨尔瓦多的国内生产总值大约为250亿美元，而美国的国内生产总值为21万亿美元。（Coindesk）[2022/4/6 14:06:48]

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