KEN:揭秘 | 用链上数据区分ETH的用户类型_Bugs Bunny Token

我们都知道，以太坊是去一个中心化应用平台，但是区块链技术并不能实现财富的去中心化。如果你认为，数字货币市场中，财富的分布比传统金融市场更加平等，那么你就大错特错了。事实上，在以太坊中：余额排名前10的地址，持有12.54%的ETH。余额排名前10,000的地址，实际控制着全网83.46%的ETH。上图采用了对数坐标，按持有的ETH额度排序，截取了前10,000个地址的持币数据。第一部分代表前10个地址，然后是第11-100个地址，依此类推。截至10月17日，以太坊的总地址数为44,531,241。尽管如此，经过数据验证我们发现，ETH仍然属于庄家控盘指数较低的币种。

一、为何要做地址分析和分类？

动态 | 中青宝子公司将与斗酒酒业签订“区块链+智能酒厂”项目合同:12月12日消息，中青宝(300052.SZ)公布，公司于2019年12月12日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过《关于全资子公司与关联法人就“区块链+智能酒厂”项目签订软件开发合同暨关联交易的议案》，公司全资子公司深圳市宝腾互联科技有限公司(“宝腾互联”，乙方)拟与公司关联法人贵州金沙安底斗酒酒业有限公司(“斗酒酒业”，甲方)针对“区块链+智能酒厂”项目签订《“区块链+智能酒厂”项目软件开发合同》(“《软件开发合同》”)。（格隆汇）[2019/12/12]

如前文所言，在以太坊上，万分之二的账户，实际控制着83.45%的ETH。这种极高的财富集中度，使追踪ETH头部地址变得更有价值。头部地址的持有方，通常是如下类型：交易所：人们买卖加密货币的数字交易中心；矿池：独立矿场或挖矿联盟，通过网络共享计算能力并分割区块奖励；项目方钱包：Token项目方持有的ETH，通常是众筹所得的；投资机构：大量持有ETH，通常在项目早期就已入局，不参与市场化运作；鲸鱼用户：拥有大量ETH的市场推手，常被控故意摆弄价格和操纵市场。上面这些持有方里，他们各自所拥有的财富，通常分布在许多个以太坊钱包里的。因为通常来说，人们总是倾向于让自己的资产更难被追踪。不过，通过跟踪链上转账数据，我们仍然可以从中捕捉些蛛丝马迹。而想要追踪头部地址的链上转账，有很多原因：投资机构需要能预测价格波动的信号；项目方希望把自己空投到活跃的地址；政府要对某些可疑的区块链活动进行审查；分析研究人员意图更好地了解区块链上发生的事情。与传统金融市场不同，区块链本身是透明的，每一个动作都是可追溯的。在撰写本文时，以太坊中约有653万个区块，这当中的每一个区块都包含着有价值的交易数据，可用于帮助我们对不同的潜在地址群进行分类。智能地址标注，正是共识魔方探索的方向之一。我们通过模型训练和机器学习，标记出交易所、项目方、大户等特殊钱包，并自动跟踪它们的链上交易动态，从而为用户提供更及时、准确、有效的信号。

声音 | 北航教授蔡维德：区块链产业必须有诚信 这是区块链的初心:北航教授蔡维德表示，我们不可能拿一个“欺诈机器”来解决信任问题，信任问题必须用“信任机器”来解决。区块链产业和使用的区块链必须有诚信，诚实开发区块链技术，使用真实的区块链，不使用中心化的伪链， 不使用空链或是胡链，在实体产业上应用， 使社会和实体产业进步更加诚信。这就是区块链的初心，也是区块链产业生存的目的。[2019/1/24]

二、如何用链上数据识别地址类型？

Consensys作为对以太坊研究最为深入的技术型社区，在几个月前曾经发布过自己的地址研究成果。他们选择了地址数据中的如下几个变量：发出和接受的交易当前账户余额所持不同代币(Token)数该钱包地址里存有的不同类型的代币。例如，持有50个MANA和30个AE，会被算作持有2个不同代币(Token)。这些变量代表着账户的资产和动向，其价值是非常重要的。这个图强调了一个事实：以太坊的头部ETH持有者中存在非常多样化的类型。频繁发起交易的，往往不是交易的接收者，反之亦然。大部分ETH的头部持有者，交易并不活跃。同时持有大量不同Token地址的人，更多在单方面地发起或接收交易。然而，以上的研究，还不能呈现出数据与地址类型之间的关联性。于是，我们又抓取了在Etherscan等区块浏览器中，已经被标注为交易所、矿场和项目方的地址，观察和比对它们的数据表现。这一次，共识魔方找到了不同地址群之间的明显区别。以太坊上的地址类型及特点项目方：钱包里有更高的代币金额，但持有的Token种类较少；交易所：发出和接收的交易都非常多，且大多持有许多不同的代币；矿场：大量地发出交易，且每笔交易的金额都极小。这三种账户类型间的独特性非常显著，又合乎逻辑。矿场获得了大量奖励并向矿工发送交易;项目方持有着他们的资产;大量的散户通过交易所来买卖ETH和各种其它数字货币。我们可以将以上发现概括成由链上指标组合成的用户模型，这将使我们能够更容易地识别未标记的地址。这些模型如下图所示：目前，共识魔方已经在BTC和ETH主网上，识别了150+家交易所的80+万个地址，和200+万个有关键交易行为的地址。通过对这些交易所地址的跟踪监测，我们实现了对高额BTC、ETH进出交易所行为的实时监测。其中，大量主币密集流入交易所的信号，尤其值得重视。魔方团队曾通过该信号，成功预警过多次价格回调，为魔方用户规避了一定的投资风险。三、更多的研究

行情 | 在美上市区块链概念股普跌:今日美股收盘，在美上市区块链概念股普跌。人人网收跌2%，寺库收跌2.7%，中网载线收跌8.83%，迅雷收跌0.58%，猎豹移动收涨0.93%，兰亭集势收涨1.19%。[2018/8/21]

除了以上数据，另一个有价值的方向是：不同类型的用户是如何调用合约的。项目方、矿场、中心化交易所、去中心化交易所甚至投资机构，在调用合约的频次、使用方法等方面都有不同。对这些数据和信息的关联性研究，将允许我们进一步区分和确认不同的地址类型。未来，基于链上数据的探索是无限的。例如，通过查验交易所的互动指标，可以更好地跟踪“搬砖”账户；通过分析从创世区块和地址中的财富累积模式，来观察早期投资者活动；通过对活跃地址数的分析，研究项目的发展现状……等等。如果你对链上数据的分析和应用有深入的兴趣，欢迎微信搜索并关注共识魔方，加入社群和我们一起讨论。点此链接，立刻开启我圈防割神器「共识魔方」

声音 | 澳新银行技术服务总监：区块链或可降低银行业成本:在青岛市人民政府主办“2018中国财富论坛”上，澳新银行技术服务总监Mayda LIM表示，现在很多案例分析已经证明区块链是可以应用的，但因为有监管的存在，区块链技术仍处在一个拭目以待的状态。她认为，银行是政策监管的接受者，面对高额的合规成本，区块链或许可以成为降低成本的一个新技术新渠道。[2018/7/8]

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