加密货币:加密货币的非法交易，犯罪分子通过46家数币交易所近9000万美元_ESH

犯罪分子通过46家数字货币交易所进行近9000万美元的活动，并且以匿名性的方式，通过ShapeShift交易所约900万美元。据《华尔街日报》报道，该报记者调查跟踪了与犯罪活动相关的2,500多个加密钱包地址的资金，发现通过交易所一共清洗了8,860万美元。通过调查以太坊上的交易和钱包地址，记者发现517,000美元的以太被转移在ShapeShift，之后被转换为门罗币。ShapeShift是“美国基金中收款最大的机构”，在瑞士注册，却在美国科罗拉多州运营。华尔街日报记者向ShapeShift出示了一份有”“嫌疑的清单，但是该交易所的首席法律官VeronicaMcGregor表示目前这些地址已经被禁止在ShapeShift上使用。该交易所同时还表示，将从下个月开始执行“了解你的客户”规则，以此来“降低交易风险”。据最新的回应，该交易所的首席执行官ErikVoorhees在推特上评论了《华尔街日报》的这篇文章，称其具有暗示性和误导性，文中引用的数据违背事实。他表示，全球总量的2%-5%是通过银行完成的。福布斯分析师JosephYoung转发ErikVoorhees的推特并评论，丹麦一家银行的金额为2300亿美元，与银行相比，数字货币交易所只占据到其中的一小部分。

印度加密货币法案将要求交易所任命一名申诉专员:12月20日消息，印度加密货币法案可能效仿新的IT规则，要求交易所任命一名申诉专员，此前消息，印度的加密货币法案仍在进行中，最终草案尚未得到内阁的批准。（Business Insider）[2021/12/20 7:51:06]

不管金额是否巨大，加密货币确实成为了全球犯罪分子的重要手段。如先通过法币转换为加密货币，在转为其他国家法币的方式，完成。像俄罗斯人AlexanderVinnik，从2011年开始用比特币，数额超过40亿美元。Vinnik和门头沟事件有关。黑客把从门头沟偷来的币打到Vinnik的钱包。收了黑客币的账户会被监控，无法套现。所以，Vinnik开了一家交易所BTC-e，转入偷来的加密货币并在二级市场上出售，得到的资金全部都转到交易所内部地址。他之所以被抓是因为，为了省事将从门头沟偷出来的币又存回到门头沟的账户上，导致信息泄露。

美国民主党的预算计划将加密货币与其他金融工具一视同仁:市场消息：美国民主党的预算计划将加密货币与其他金融工具一视同仁。[2021/9/13 23:20:12]

目前，各国都加强了加密货币市场反监管。今年5月，欧盟通过了新的反法规，该法规在加密货币使用以及消费者银行产品使用的匿名特点方面做出了规定，需要进行客户验证。英国财政部预计将于2018年底实施加密货币监管政策，内容或将包括反、禁止匿名等内容。日本金融厅从今年6月开始就对日本各大加密货币交易所下达了严厉的整改令，要求加强用户身份信息核实的力度。加密货币成为一种新型的方式载体，但并不是犯罪的根源。因此需要政府监管的逐步完善，将加密货币市场引向有益的方面发展。

动态 | 美国加密货币交易所Bittrex否认将与乌克兰政府展开合作:美国加密货币交易所Bittrex否认将与乌克兰政府合作。在11月20日接受国内区块链媒体采访时，乌克兰数字转型部副部长Alexander Bornyakov称收到Bittrex和Coinbase的加密领域合作请求。（cointelegraph）[2019/11/27]

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