ART:是信仰的崩塌，还是新韭菜在进场？币圈小白发现惊天大秘密_Gemini

二零一八年的一个平凡的日子，平凡的小编做着平凡的工作：逐个分析每天最大额的ETH交易。突然间，一笔转账引起了小编我的注意：有三个钱包，各向同一个地址转入了10,000ETH，而这个地址里几乎所有的持币都转入了Gemini交易所。在此之前，这3w个ETH，在各自的“万币包”里待了272天。什么样的情况下，人们会囤3万个币8个多月，生生扛过了10,000+rmb的高点，在均价不足3000元的时候出货呢？小编的第一直觉是：该不会有项目方资金解锁了要跑路？！但毕竟小编币龄太浅，不足以做出判断，于是我求助了魔方团队里的小伙伴们。万万没想到，一路追查下去，竟被我们挖出了一张极其“有趣”的交易网。不止3万，是囤了10万ETH的神秘人

追查开始问题：那三个囤币270+天的“万币包”，他们的钱是从哪里来的？回答：同一个合约分配的。而且，这个合约的下游有整整10个“万币包”。其中5个，已经分别在6月中和8月2号清零了。对，你没看错，这个合约里曾经有100,000个ETH，它们是2017年的1月陆续转入的。当时，ETH的价格约是￥60。这笔价值600+万的资产，其来源非常集中。除了少量暂时无法识别的交易，其它金额均来自当时最大的ETH交易所Poloniex和Karken。由于主要资金来源集中在两大交易所，而非其它个人钱包，因此我们认为这些资金变动不是私募、代投之类的操作。而且，这也不是TokenFund或者做市操盘的币圈机构，毕竟超过500天没有任何“钱生钱”的动作，这个不太符合机构投资的常理。那么，这应该就是某个大户在囤币。线索至此，似乎是清楚了。这不就是一个低位囤ETH的大户，最近出了一半的币套现了嘛。所以一定是信仰的崩塌吧！说不定很快剩下的5w也要被转出！“等等！”分析老哥突然喊道：“我找到那个交易所前置钱包的另一半资金来源了！”跑路的ETH还有10w？

声音 | 浙江大学张宏鑫：区块链是信息技术发展整体中的“象牙”:浙江大学计算机学院未来信息技术研究中心副主任张宏鑫近日接受媒体采访，他提到，区块链是整个信息产业里的一部分，而信息产业的部分之间是相互关联的。他用“盲人摸象”来比喻信息技术发展的历史，并表示，把区块链标在象牙部分，而象牙是象身体上最值钱的一个部分。原因是区块链比现有已知的其他方案更加合适来进行价值传输。比如经济危机的危机，从某种意义上解读就是信任的危机，我们不相信那些中心的机构会不会因信任问题作恶，或者中心机构会因信任问题阶段性作恶。所以价值的可信性非常关键，用区块链进行的价值传输是很可信的。[2019/2/26]

就在小编拼命脑补大户套现3个亿的心路历程的时候，分析老哥悄悄锁定了那个接收了5wETH的Gemini交易所前置钱包“0x7d159”。然后发现：6月13-15号，它还接收了另外5个“万币包”的全部余额。和神秘人A很像的是，这5wETH也是2017年11月，通过合约转入的；而且，这个合约下也同样还有其它4个万元包。二者间的异同在于：神秘人A在17年1月攒了10wETH，18年的6-8月将其中5w转进了Gemini，剩下5w还囤着；神秘人B也在17年1月收到了10wETH，也是18年的6月转了5w去Gemini。不过，他剩下的ETH没有囤着。大约3w+被转入了另一个地址0x102a1，最后的1w+用来投资了其它Token、基金，甚至还给以太坊社区基金捐了几个Unicorn。Token的交易和对0x102a1的转账，都是在2017年3月份完成的。紧接着，进一步的追查显示，转入0x102a1的3w+ETH，最终转入了交易所Karken。总结来说，这两个人，在17年3月抛售了近3w+ETH之后，在18年6-8约又将10w个ETH转入了双子星交易所。那么好了，故事完整了，这根本就是两个大户一起在跑路吧！一脸认真的老板：“emmmm，小方方，你知道比特币ETF那个事情么？”我：“虽然是币圈新人，但这个还是知道的。”老板：“那你就应该知道Gemini啊……这就是Winklevoss兄弟的交易所，就是他们发起了ETF申请。”我：“！！！”分析老哥：“而且我们还发现，两个神秘人的合约地址所用的合约，是曾经以太坊二号人物GovWood实现的钱包合约，用来帮助多个用户对某笔资金进行多重签名的，当中有些写法现在已经编译不过了。”我：“！！！”那么有没有可能，这两个钱包就是Winklevoss兄弟俩的账户？短期大额转账到Gemini，也许是需要更多ETH来兑换BTC支持ETF基金？或者就是场外交易量在上涨？又或者……不过很快，新的疑问叫停了小编的脑洞。钱到底从何而来？

声音 | 工信部赛迪研究院蒲松涛：区块链是信任机器:在2018国际区块链大会分论坛上，电子信息产业发展研究院赛迪工业和信息化研究院行业研究员蒲松涛表示，区块链是信任机器，也有人认为现在这种新的技术特别多，大数据、人工智能、云计算，他们可能改变的是某一些环节生产力的问题，区块链改变的是生产关系的问题。涉及到关系实际上就涉及到共识。而且我认为生产关系后面就是共识，共识后面是代码是软件，区块链的这种共识由软件所决定的，这个意义非常大。[2018/12/4]

神秘人A的钱是交易所提出来的，这个没毛病。那神秘人B呢？追查之下，我们发现这10wETH全部来自钱包0xb3b8a，时间是2017年1月10号。而钱包0xb3b8a的资金来源，集中在2016年7月底。其中有3w来自P网，有整整200,000来自合约0xaa1a6。2016年7月20日，就在那笔20wETH的转账发生6天前，正是以太坊完成硬分叉，区块1920000诞生的日子。转出那20wETH的合约0xaa1a6，被标记为ReplaySafeSplit，是一个在硬分叉时防止ETH和ETC的重放攻击的安全分裂合约。也就是说，这笔钱，硬分叉之前就存在。更进一步的资金追查显示，在转入ReplaySafeSplit合约之前，2016年6月下旬有共计27w+ETH的巨款由P网转出，存留在钱包0x83fbc，占当时以太坊总流通量的3‰，当时的ETH价格还不到￥100。除了转入Replay合约的20w，剩余6w+ETH在此前就已经投资了DAO。最好和最坏的故事

现场 | 孙志勇：区块链不是信任机制，是共识机制:金色财经独家现场报道，金色沙龙?破茧系列“STO能否成为区块链行业强心剂”在四分之三区域全球商业中心举办，在圆桌会议环节，北京大学金融学硕士北京天驰君泰律师事务所高级合伙人孙志勇表示，区块链不是信任机制，是共识机制。从主体信任变成交易共识，通过智能合约使每个人交易能够自行完成。金色沙龙系列活动由金色财经主办，贝壳公关承办，节点资本联合主办。[2018/10/27]

一笔共计30w+ETH的资金，从单价只有不足￥100的时候开始囤币，历经了DAO盗币、硬分叉、￥10,000高位，关联着最早支持ETC的交易所Poloniex、对欧元OTC最友好的交易所Karken和正在风口浪尖的证券型区块链交易所Gemini……两年多后的今天，他是谁，是否最终完成出货，我们不得而知。但这个故事，已经有了许多种讲法：故事一，信仰的崩塌：一个持续投资ETH至少两年的大户，惯看涨跌终于在这一轮熊市对生态失望，离场转投BTC或干脆就套现走人了。故事二，韭菜进场啦：这些就是Winklevoss兄弟或者Gemini的交易情况。市场上放出比特币ETF的消息以后，更多投资者看好数字货币生态，大宗购入BTC或ETH。所以Gemini需要调集别处的资金，供给买入方。故事三，暗黑的交易所：如果提供原始资金的钱包0x83fbc，是属于P网高管的。那么联系P网曾在以太坊分叉后毫无预兆地开启ETC交易的事实，这可能是一次顺势而为的大额双花。毕竟，20wETH在经过Replay合约后，会分裂成20w个ETH和20w个ETC。大庄一手控两盘，而散户只能愉快盲从，顺便帮大庄数钱。当然，最有可能的是：没有故事。也许就只是一个普通的年轻人最近要结婚了，卖了ETH换套海滨别墅呢？没讲完的故事

声音 | 杭州趣链科技有限公司高级技术专家：区块链技术在资管行业可以解决的最大问题是信任:据21世界经济网报道，杭州趣链科技有限公司高级技术专家张帅表示，区块链技术在资管行业可以解决的最大问题是信任。区块链通过把核心企业的应付账款数字化、票据化，借助区块链全程可追溯、无法篡改、抵赖的特性，在整个链条进行转让。这与原来银行的承兑汇票有点类似，区块链解决其难拆分，难转让的痛点。区块链很容易做拆分和转让，最后以核心企业的信用作为背书得到票据的兑现。[2018/8/21]

其实这个故事还没有全部讲完。在整个资金流转的过程中，还有几个中间地址之间有着更复杂的转账操作。这部分内容因为未触及故事的主线，因此我们没再继续追踪了。但如果你有兴趣，不妨一起来研究这个神奇故事的支线剧情吧。关注我们的公众号，回复关键词"神秘人"，就能获得本次资金流转分析的完整图谱及各关键点的哈希值。微信搜索并关注「共识魔方」，我们讨论群见~点此链接，立刻开启我圈防割神器「共识魔方」

声音 | 本体联合创始人季宙栋：区块链对于实体经济最大价值是信任和连接:7月21日，本体联合创始人季宙栋指出，当前区块链应用存在着伪场景，比如供应链金融、溯源、单据等，原因在于技术信任无法解决业务竞争意识形态。区块链对于实体经济的最大价值是信任和连接，一些区块链项目在设计上缺乏商业逻辑和账户体系，而且区块链技术本身在性能、安全和扩展性上依然存在问题。[2018/7/21]

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