以太坊:卷走百万美元后，攻击者仍未放过ETC_比特币以太坊再现断崖式暴跌原因

作者|秦晓峰、黄雪姣

ETC遭遇“双花攻击”

北京时间1月8日凌晨，美国交易所Coinbase发布消息称，其监测到ETC自1月5日起发生了8次回滚交易，其中包括“双花攻击”，双花涉及88500枚ETC。交易所gate.io亦发文表示，gate.io中ETC发生了7笔回滚交易，其中有四笔来自攻击者的地址。gate.io遭受“双花攻击”的时间是在1月7日0:40到当日4:20的数据，发动ETC51%攻击的成本仅为5168美元每小时，即攻击gate.io的成本约2万美元，理论上攻击收益超过10倍。PeckShield硅谷研发中心负责人JeffLiu向Odaily星球日报表示，其监测发现，ETC目前仍在遭受“双花攻击”，且数量上升至22万枚，攻击者获利超过百万美元。同时，JeffLiu指出，本次ETC攻击者的攻击总成本远不止2万多美元，因为租赁算力是从第一次攻击时就开始，并且中间有多次失败的尝试，JeffLiu估算攻击成本大概在30万美元。攻击者如何攻击？

这里首先解释一个概念，什么叫“双花攻击”。所谓双花攻击，即一笔Token被花了两次及以上。简单说就是，攻击者将一笔Token转到另外一个地址，通常是转到交易所进行套现，然后再利用手中掌握的算力对转账交易进行回滚，将转出的Token再度转回自己的地址。业内普遍认为算力应当超过51%才能进行攻击操作。据F2Pool创始人神鱼推测，此次攻击的算力很可能来源于算力租赁网站NiceHash。

美联储“关于稳定币的指导意见”重点关注银行挤兑和可逆交易:金色财经报道，美联储周二发表声明，宣布针对处理稳定币的特许银行指导意见。重点是，美联储正在寻求监控交易验证过程，例如“交易结算的时间和最终性、交易的潜在不可逆转性以及交易记录的权威性”。

在Tether和Circle等行业最大的稳定币发行商中，黑名单地址和可逆交易已经相当普遍。PayPal最新推出的稳定币还表明，这家支付巨头也将在其产品中实现类似的功能。

声明暗示，美联储将实施了解你的客户（KYC）措施，并确保特许银行表现出适当的风险缓解策略。

此前今日凌晨报道，美联储宣布推出“新活动监管计划”，其中包括加密货币和其他新兴资产类别。加强对银行参与加密货币公司的监管。[2023/8/9 16:16:02]

其在微博上表示：“NiceHash前几天有大量租算力挖ETC的，然后就被51了。”根据Crypto51的数据，NiceHash目前可租借ETC算力占到ETC全网算力112%。BTG创始人、首席开发者尹航表示，达到100%即表示买到的算力和当前全网算力一致，将买到的100%算力投入挖矿后，全网算力等于增加了一倍，即买到的算力占到新的全网算力的50%。也就是说，NiceHash上可供租借的算力完全满足51%攻击所需要的条件。在满足算力条件后，要想通过“双花攻击”获利，还需要做两件事，一是选定交易所，二是应对交易所的KYC认证机制。交易所方面，攻击者首选的攻击对象是确认时间不很长的交易所，比如确认时间在15分钟到30分钟以内；其次交易所要有深度；攻击一般从小交易所蔓延到大交易所，双花的金额也从小额到大额。“在大规模攻击前，攻击者会挑选小交易所做小额测试。”尹航表示。此外，交易所KYC认证机制攻击者不可忽视的一个要素。目前诸多交易所设置了KYC认证机制，进行实名认证后方可交易、提款。根据Gate.io报告，在ETC遭受攻击之前的3个月，攻击者就注册了账号，并通过了实名认证，以便于可以在攻击过程中迅速提现。虽然“双花攻击”涉嫌网络，但这并不意味着通过KYC机制能成功追捕攻击者。一是KYC身份的真假难以判断，二是没有直接证据可以将链上数据与实体人进行直接锚定，因此此番“双花攻击”可能与前几次一样，最终难以确定攻击者身份。交易所是“双花攻击”最大的受害者

两个巨鲸地址向币安存入共计292万枚YGG:8月6日消息，据The Data Nerd监测，随着YGG代币在过去24小时内飙升76%，持有归属代币的一些巨鲸开始抛售。0x639开头地址向币安存入200万枚YGG（约合73.1万美元），该地址在两年前收到归属代币。0x005开头地址（与Bitscale相关）向币安存入92万枚YGG（约合35万美元），该地址在10个月前收到归属代币。[2023/8/6 21:28:19]

此次事件的“赢家”无疑是攻击者。一方面，攻击者可以通过回滚交易，将已经变现的Token再度转回自己的账户，持续变现；另一面，攻击者还能通过期货市场做空获利。此次攻击事件发生后，ETC跌幅超过10%，如果攻击者选择20倍做空ETC，目前收益已达2倍。如果说第一个盈利方式是灰色收入，第二个则是干干净净的“合法收入”了。“双花攻击”的最大受害者则是交易所。一些人的第一直觉是，攻击者的交易对手会蒙受损失，但其实是交易所。就拿这次攻击而言，攻击者将ETC在市场中换成其他加密货币，交易对手虽然买到了注定会被回滚的ETC，但这笔ETC在提现之前仍放在交易所钱包中。当交易回滚时，交易所损失了这批被双花的ETC；而交易对手仍能正常提取自己的ETC，因为交易所的账上记录着该用户有这笔ETC。此次“双花攻击”造成的损失，也确实由Gate.io等交易所承担了。Gate.io在发布的声明中表示：尽管此次51%攻击是因为ETC网络算力不足造成，并不是交易平台责任，但Gate.io将仍然承担所有的ETC损失。目前已知的受攻击对象是排名靠前的交易所Gate.io，损失了5万多个ETC，约占“双花攻击”交易总值的一半。其余受“双花攻击”影响的交易所尚未确定。至于ETC上的其他参与者，尹航表示影响不大。普通用户的交易被逆转几乎无影响。矿工会受一些影响，比如挖矿收益因为区块逆转被收回去了。但这部分损失和“双花攻击“损失比起来要小很多。ETC为什么会遭遇“双花攻击”？

Compass Mining提醒比特币矿工注意比特大陆 ASIC 设计的变化:金色财经报道，比特币矿业公司 Compass Mining 发布了一篇题为“比特大陆改变其 ASIC 设计”的博文。矿工需要做好准备”，强调了比特大陆 ASIC 设计的变化。Compass 认为比特币采矿设施运营商应该意识到这些变化，这可能会导致问题。例如，该公司确定了 Antminer S19 的三个问题，每秒产生 90 太哈希 (TH/s)，而 S19 XP 提供 140 TH/s。

Compass Mining 的William Foxley解释说，新机器在 ASIC 上缺少外围接口控制器 (PIC)，因此与带有 PIC 的算力板相比，更难控制单个算力板。这些设备在采矿设备的一侧使用镀铝，Foxley认为这可能会导致过热问题。此外，将所有组件整合到电路板的一侧，导致哈希板错误的可能性增加。[2023/3/9 12:50:51]

一看到ETC遭遇51%攻击的消息，显卡矿工舸方叹了口气：“ETC真是一直活在ETH的阴影之下啊。今天担心的事情终于发生了。”舸方的言下之意是，ETC作为ETH的原链，二者共用Ethash算法。挖ETH的矿机，也能快速切换到ETC上挖矿。而ETH作为第二大主流币种，其网络算力自然比ETC大得多。据Etherscan的数据，ETH实时算力在18万GH/s，而ETC不足1万GH/s。按理说，ETH上的算力随便切个1万GH/s到ETC上，算力占比就超过51%。虽然没有证据显示攻击ETC的算力切换自ETH，但就像舸方所言，“ETH的算法设备基数太大量了，Nicehash上供租赁的也太多了。”他相信，正是这条“兄弟链”上的算力，为攻击ETC提供了便利。尹航也赞成这一看法：“攻击者此次攻击ETC所采用的手法和内在原因，与当时攻击BTG十分相似。比如，ETC和BTG都与别人共享算法，BTG和ZCash等币种共用Equihash算法。这就为攻击者通过租赁算力、以较低成本发动攻击提供便利。”Gate.io研究院还补充了一点。其认为此次ETC网络发生51%攻击本质原因是ETC市值下降，致使网络算力下降，也间接降低了攻击成本。除和大币种共享算力外，尹航还有另外一种推测，即有更专业、高效的以太坊ASIC矿机诞生。ETC官方人员也持这一推断，其发布公告称，某地址算力超过50%的原因可能是，ASIC矿机制造商Linzhi正在测试算力高达1400MH/s的新矿机。该款以太矿机由嘉楠耘智前首席芯片工程师主导研发，其使用的电量是比特大陆以太矿机E3的1/8；相比于E3每秒进行1.9亿次哈希运算，Linzhi以太矿机预计每秒可运行14亿次。根据Coindesk此前消息，Linzhi矿机尚在开发中，预计将在今年4月份面世。不过，Linzhi今日否认了ETC官方人员的说法。此前，BTG被攻击时，正值比特大陆推出Equihash算法专业矿机Z9的前夕。因此，BTG方面对攻击者用该款高算力矿机攻击BTG的推断从未停止过。据尹航推算，当时只需2500台Z9矿机即可对BTG发动51%攻击，其算力相当于至少10万台显卡矿机。尹航表示，从BTG和2018年几次双花攻击的经验看，攻击时网络算力涨幅在20%-100%。现在从ETC浏览器Gastracke可以看到，攻击发生之前的两周内，ETC网络的最低算力为7760GH/s，攻击发生后最高升至10700GH/s，最高涨幅接近38%；用类似方法可算出最低涨幅为0.8%。“如果攻击算力来自ASIC，就不一定会显示在Gastracke上了。”尹航说道。怎样预防“双花攻击”？

0x API已上线Arbitrum:9月20日消息，去中心化交易协议0x的API现已在Arbitrum上线，开发者现在可以用0x API来聚合流动资金和智能订单路由（routing），包括执行价格、深度流动性等等，目前已支持Matcha、Brave、DeFi Saver、DexKit、DODO、Frontier、Nested、Tally、Zapper和Zerion，预计在未来几周会有更多的集成。[2022/9/20 7:07:58]

对于POW机制的数字货币而言，算力即权力。因此，发动“双花攻击”的核心是获取大量算力。从目前形式来看，由于二级市场价格暴跌，很多矿工选择停机或将算力租赁，市场闲置算力较多。据Crypto51数据，目前NiceHash上可以租借算力超过51%的币种有DASH、ETC等。换言之，这些币更容易发生“双花攻击”。同时攻击成本也不太高，比如DASH每小时攻击成本只需2980美元。那么，这些币该怎么避免沦为下一个ETC呢？尹航表示，挖矿算法已被ASIC实现，算力更容易中心化，就ETC而言，只有升级挖矿算法才能有效阻止51%攻击。“项目方动作快的话，可在两星期到一个月内升级算法。同时，ETC团队应密切监视Nicehash的算力波动，及时向交易所发布风险提示，减少损失。”对于交易所而言，可以将确认要求提高，从而降低双花风险。目前，为了应对潜在的风险，部分交易所选择暂停ETC的充提；OKex则公告称将充币确认数提高至100次，提现确认数提高至400次；Gate.io表示，将ETC充值确认要求提高到500，并且启用一套高级51%攻击监测告警系统抵御可能的攻击。但提升交易确认时间毕竟影响用户体验。“从长期来看，交易所需完善自己的数学模型，从而对更精确的判断每笔充值的风险，而不用简单粗暴地提高交易确认时间。”尹航告诉Odaily星球日报。莱特币创始人李启威给投资者发出的提示是，“要小心那些在各自的算力中不占主导地位的加密货币，特别是那些很容易租赁算力。”“51%攻击一旦成为真实场景下的成熟攻击手法，各个非大型公链及对接了一堆小公链币种的都需要小心了。”慢雾科技联合创始人余弦也表达了同样的担心，后记

从去年5月份的BTG、6月份的ZenCash，到今年的ETC，加密货币遭受了多起“双花攻击”，这其中还不包括那些试图攻击但失败的案例。“双花攻击”所折射出的核心问题是共识安全问题，并由此引发出关于“POW”与“POS”机制优劣的讨论。不少区块链人士因此声称“POS比POW更安全”。此次折戟沉沙的Gate.io就表示，彻底转成POS机制才能根本解决51%攻击。尽管这几次都是POW机制的代币出现“双花攻击”，但尹航仍相信：“其他共识算法比POW更安全？我不这么认为。共识有成本，非POW都有对应的代价，比如POS和DPOS都有投票权集中的倾向，EOS也证明了DPOS下的区块亦有发生回滚攻击的可能。目前来看，POW依然是最公平和有效的共识算法。”

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