BTC:起底币圈地下局：币、资金盘横行，百亿财富被黑手收割_TOKEN

编者按：本文来自一本区块链，作者棘轮比萨浅白，Odaily星球日报经授权转载。

在币圈，币、资金盘、空气币、虚假宣传等套路，层出不穷。从“稳赚不赔”“日分红11%”到“100%全额返佣”，子们的手段不断翻新，收割韭菜的镰刀霍霍作响。在诱人的利益前面，有无知者不幸上套，也有人明知有诈，仍愿意以身试险。然而，这是一场极其危险的游戏。倾家荡产，欲哭无泪，往往是参与者最后的结局。01币

“我这边有一个赚钱的好项目，推荐给你。”去年8月，西安国企职工卫景明，收到了同事的一条微信。这个项目名为MCC，中文名叫“矿工经典币”。卫景明被告知，MCC是一个基于区块链项目Mchain发行的代币，而区块链，则是“未来的大势所趋”。“绝对不会亏钱。你只投资‘云矿机’，不做推广，三个半月就能回本。”同事告诉他，“你也可以像我一样，多介绍别人投资，这样赚钱会更快”。很快，卫景明收到了同事发来的一份Mchain白皮书。这份白皮书排版粗糙、错别字频出。它介绍称，Mchain是一个服务于、游戏行业的“社区”与“生态系统”。用户可以有三种基于Mchain赚钱的方式：买矿机、做推广与炒币。其中，炒币是Mchain官方最不推荐的，因为“高投入、高风险”。而Mchain官方鼓励的，是“买矿机”与“做推广”。所谓的“买矿机”，是指向Mchain官方申购“MCC云矿机”。它们的售价从5500元到18万元，越贵的产币量越高。价值18万元的“MCC云矿机”，每日可产币28.96个，按每个60元计，回本时间是104天。但这些云矿机，更像是一个可“凭空产币”的虚拟账户。Mchain也从未介绍过自身的挖矿机制。“不公开挖矿机制，直接出售矿机特别是无实体的‘云矿机’‘云算力’的，基本可以被认作是币、空气币。”一位不愿具名的区块链从业者对一本区块链记者表示。尽管与IPFS毫无关联，Mchain还曾推出过号称基于IPFS挖矿的实体矿机。它的定价高达6300元，并额外收取0.5ETH的托管费，远超市面上常见的IPFS矿机。而其搭载的独家功能，令人啼笑皆非——插上U盘，可作为MP3播放音乐。

韩国国会议员提议禁止加密重罪犯重返行业:韩国国民议会事务委员会成员Lee表示，现在大多数与加密行业有关的犯罪是根据刑法而不是金融法进行裁决，因此，我们需要完善司法系统以禁止加密行业的重罪犯重返行业。（cryptonews）[2021/4/15 20:21:38]

Mchain白皮书中给出的收益渠道与矿机回本周期Mchain的另一种赚钱门路，是“做推广”。推广者在完成“3000币”的推广量后，将升级为“A1”等级，可获得24%的推广收益。而最高时，返佣可达36%。此外，在“下线”获得推广业绩后，“上线”也能获得佣金。设置入门门槛，鼓励投资者拉下线，提供高额多级返佣……这一模式与无异。一个值得注意的问题是，Mchain的白皮书，回避了区块链白皮书中最重要的信息——技术架构与团队成员。而白皮书全篇最大的“亮点”，不过是Mchain在纳斯达克投放的大屏广告。

Mchain在白皮书中还为读者留下了上述“课后作业题”在意识到这可能是一场局之后，卫景明劝同事“回头是岸”，却毫无效果。2018年9月，Mchain宣布被美国SINOC集团收购。SINOC曾打着“IPFS社区”的旗号出售矿机，被后者打脸。在币圈，它的名声也不好。但卫景明的同事已经身陷其中。他在朋友圈高调宣布：“终于可以名正言顺地卖矿机了。”打着数字货币、区块链的旗号，行之实，Mchain不是第一个，也绝不会是最后一个。以第一代币维卡币为例。与比特币等数字货币相比，它的技术机制不明，代码不开源，交易记录不可查询。此外，它设置了多层级的会员体系，存在“入场门槛”与“拉人头”机制，拥有明显的特征。而维卡币的受害者颇多，该项目仅在中国的涉案金额，就高达150亿元人民币。就在几天前，美国FBI宣布，已逮捕维卡币头目康斯坦丁·伊格纳托夫。02资金盘

俄罗斯调查人员称俄罗斯网络罪犯已接受加密货币支付:俄罗斯调查委员会网络犯罪部门负责人Konstantin Komarda在接受塔斯社采访时表示，俄罗斯的网络罪犯已经接受了加密货币的支付服务。Komarda说，该机构目前正在调查几起针对“专业网络罪犯”的案件，这些人是IT专家，对网络环境充满信心，精心策划他们的犯罪活动，并使用各种工具（包括加密货币和VPN服务）来保持匿名。他表示，加密货币的使用使得执法机构更难识别订购非法服务或商品的客户。（Decrypt）[2021/1/16 16:17:59]

除了币横行，币圈另一个让人深恶痛绝的乱象，是资金盘肆虐。“现在，币圈最火的资金盘项目就是PlusToken。”投资该项目的张晋告诉一本区块链记者。PlusToken自称是一个“多币种跨链钱包”与“去中心化交易平台”。在宣传资料中，PlusToken则将自己称为“数字货币的余额宝”。“跟其他钱包不同的是，PlusToken可以开启一个名为‘智能狗’的功能，自动‘搬砖套利’，月收益高达10%-35%。”张晋说。所谓“自动搬砖”，指的是当某一币种在不同平台出现差价时，系统可由低价平台买入，在高价平台卖出，以赚取差价。而要开启这个功能，需要给钱包充值价值500美元以上的数字货币。PlusToken用户群内的“投资老师”婉清对一本区块链记者表示，“在PlusToken上存入100万等值代币，开启‘搬砖套利’，并将收益复投，一年就可以赚到700多万。”PlusToken宣称用户随时可以提币离场，却设计了一道提币门槛——28天内提币，收取5%手续费；28天后，收1%。“目的就是让用户把币多存几天。”张晋说。资金盘与不分家。PlusToken也采取了的多级返佣机制。PlusToken的推广者，拥有十级返佣奖励。“直推一层”返佣高达100%，二层到十层返佣均为10%。“你可以大号只充500美元，开启‘智能狗’，用小号做搬砖，加上返佣，就能有双倍收益。”婉清解释道。在高额返佣之下，邀请投资者加入PlusToken，也能获利颇丰。“假设你拉来了10个有效用户，每人都充500美元‘入会费’，你每月也能有500美元的收益。”张晋说，“这也是到处有人发PlusToken的邀请码的原因。”然而，天下真有这样的好事吗？“现在币圈交易所之间的差价非常低，而且很快就会被填平，根本不可能有10%以上的月收益。”数字货币量化交易员孙达告诉一本区块链记者。在他看来，PlusToken是一个不折不扣的资金盘，搬砖只是噱头。在PlusToken之前，币圈最火的资金盘当属BHB。2018年12月4日，“凤姐”罗玉凤发了一条微博，呼吁大家不要错过BHB。“三级返佣，日分红11%”的口号，令BHB进入人们视野。为了拉到更多的投资者，BHB团队甚至喊出了“微信群满500人发100万现金”的口号。持币分红，是币圈资金盘中最“简单粗暴”的模式，江湖人称“分红盘”。而不同于币局中的受害者，投身于资金盘的投机客，往往都自知风险。但他们都相信，自己不会成为资金盘崩塌时的“接盘侠”。亲眼目睹了BHB币价的一路走升，以及分红的节节攀高，玩家罗兴思也拿出5个比特币，加入到BHB的豪之中。“我清楚，这就是一场看谁跑得快的游戏。”他说。但他没想到，崩塌来得如此之快。在经历了3个月的疯狂发展后，1月27日，BHB出现闪崩，一分钟内币价暴跌95%，韭菜们被无情收割。罗兴思的5个比特币，也在其中。在BHB崩盘的同时，与其模式几乎相同的“分红盘”ZXC和LEX，也没能逃脱崩盘的命运。在“富贵险中求”的信条下，一部分投资者因资金盘一夜暴富，但更多人，成为了牺牲品。

动态 | 英国税务海关总署寻求购买加密分析工具以揭露加密货币网络罪犯:金色财经报道，英国税务海关总署（HMRC）正寻求投资于加密分析技术，以帮助其识别和调查交易比特币和其他虚拟货币的罪犯分子。尽管免费在线工具和对原始区块链数据的人工分析可以揭示这些交易，但该机构认为，投资于商业产品将使其调查人员能够填补“情报空白”。该机构正在寻求提供一种工具，将支持情报收集方法，以识别和将加密资产交易归类为关联交易，并识别与加密资产服务提供商关联的交易。该产品必须使用“聚类分析”将交易归于公司或服务提供商，尤其是那些已知经营服务、暗网运营或加密货币“混合”局的公司或服务提供商。HMRC需要至少可以跟踪ETH、ETC、BTC、BCH、XRP、USDT和LTC的交易和价值波动的工具。该机构还希望产品能开发出能够跟踪Monero、Zcash和Dash的产品。该机构的预算为10万英镑，可用于支付所选工具一年的许可费用。潜在供应商提交建议书的截止日期为1月31日，早于预计的合同开始日期2月17日。[2020/1/20]

03其他乱象

在许多从业者看来，区块链行业之所以饱受质疑，与“遍地开花”的子项目脱不开干系。空气币、ICO局、项目造假、美女代投……币圈、链圈的局可谓花样百出。2018年5月，深圳宣布侦破了“普银币”案。此案有3000受害者，涉案金额高达3.07亿元。普银币是深圳普银区块链集团有限公司发行的数字货币。该集团宣称，这是“全球首个本位制数字货币”——“每一个普银币背后，都有对等实物藏茶作为抵押”。然而，调查却发现，该公司在后台操控普银币的价格，而“实物藏茶抵押”并不存在。除了普银币这样彻头彻尾的项目，还有很多区块链项目存在虚假宣传。其中，团队成员信息造假，是最常见的情况。以影视链为例，其白皮书中展示的两名团队成员，其实是同一人。他的背景身份也是虚构的。区块链项目“MIROSKII”也是如此。在该项目白皮书中，房地产经纪人被虚构成多家网络公司CEO，律师被虚构成工程师。而事实上，该项目大多数团队成员的真实身份，是广告模特。在币圈，另一个充满套路的领域，是“ICO代投”。“9·4”之后，ICO在中国境内被定性为“非法集资”，但仍有国内投资者对ICO趋之若鹜。他们的选择，是“代投”。不料，一些代投者会私吞份额，还有人直接卷款跑路。在“代投跑路”案中，“李诗琴”案可能是最知名的一起。2018年3月，多位RFR投资者爆料，一位名为“李诗琴”的代投，在卷走1.8万枚ETH后拒不发币，并拉黑投资者。按当时币价，此事的涉案金额高达9000万元。有投资者认为，“李诗琴”可能只是一个被精心策划出的假身份，幕后黑手另有其人。但直至今日，此案仍然是币圈的一个未解之谜。子套现离场，投资者则欲哭无泪。在币圈，一个又一个早已归零的“死亡币”，如同墓碑一般警醒着后来者。据Coinopsy网站统计，目前全球范围内已确认的“死亡币”达到了545种。什么是“死亡币”？Coinopsy网站给出的定义，是已被遗弃、网站死亡、没有节点、钱包存在问题、社交网络停摆的数字货币。只要符合其中一个或多个特征，这个币种即可被宣判“死亡”。在一些人看来，许多数字货币本身并无价值，是投资者赋予了它们价值。如果投资者全部离场，这些数字货币将全部归零。“区块链是一个好技术，只是被那些心怀叵测的人用在了错误的地方。”面对种种乱象，有人这样评价道。在利益面前，人性之恶被无限放大。后果，要所有人来承担。2019年的数字货币市场，会迎来净化与重生吗？*文中部分受访者为化名。

韩国检察官正在请求没收罪犯比特币:韩国政府对是否应该没收犯罪所得的比特币产生分析，在一起涉及216个比特币的刑事案件中，韩国法院先是裁定数字货币不能被政府没收。但是现在，韩国检察官呼吁法院推翻这一决定，并且允许政府合法没收犯罪所得比特币。目前，韩国犯罪所得比特币的价值已经超过了数十亿韩元。[2017/12/26]

Hooked成为日活用户量排名第一的DApp:11月25日消息，DAppRadar数据显示，Hooked成为日活用户量（UAW）排名第一的区块链DApp，达27.36万个，24H涨幅4.62%。[2022/11/26 20:47:34]

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