ARKE:WSM覆灭记：全球第二大暗网市场是如何垮台的？_Markaccy

编者按：本文来自碳链价值，作者：作者：王泽龙，编辑：江小渔，星球日报经授权转发。暗网黑吃黑也是很牛的了，有组织专门做互联网到暗网的访问代理入口，口碑做起来，慢慢积累用户流量，然后随便搞中间人劫持，偷用户加密货币。再顺便搞个暗网服务导航，里面也有钓鱼加密货币的。没一定隐私及安全功力的，不要随便逛暗网...——慢雾科技余弦当地时间5月3号，跨多国合作的执法部门在德国宣布，他们成功关闭了全球第二大暗网市场：TheWallStreetMarketplace以及多名犯罪嫌疑人。据欧洲刑警组织公布的报告，执法部门一共缴获超过60万美元的现金、高达六位数的比特币与门罗币，以及大量的其他非法物品。抓捕WSM相关人员时缴获的违法物品|来源：纽约时报这次抓捕历时大约一年半，汇集了德国、荷兰、美国、罗马尼亚等多国执法部门的力量，尽管相关部门声称，这可能是截至目前最困难的一次对网络犯罪的执法行动，但从各方曝光的信息来看，WSM的倒下同它的前辈之遭遇颇为相似——历史总是押韵的。01暗网与WSM简史

某巨鲸使用WstETH作为抵押品从AAVE借入1000万USDT并将其存入Binance:金色财经报道，据Scopescan监测，在8月18日市场下跌后，名为smartestmoney.eth的巨鲸从Binance提取14,776ETH（2544万美元），并在Lido上将其兑换为WstETH。

今天，它已使用WstETH作为抵押品从AAVE借入1000万USDT并将其存入Binance。[2023/8/23 18:17:50]

要理解WSM是如何倒下的，我们不妨先看看以往的暗网市场历史。暗网市场的先驱自然是闻名遐迩的“丝绸之路”,在它2013年9月被FBI关掉后，一个名为“重载”后，直接关停运营。而后接棒市场领头羊之位的是：黑行。接连发生的平台跑路事件和用户与商户的舆论压力，使得各家平台不得不调整自己的托管方式和运营模式。WSM正是在这种背景下，于2016年诞生，上线伊始，它就尝试着引入了一些新的机制：支持门罗币以加强交易的隐私性；上线Multisig的比特币托管模式，与传统的平台托管模式并存，降低客户与商户资金被平台裹挟而逃的风险；它还设立了“深度FAQ”、Reddit上请专员来为客户和商户处理问题，并且维护平台与外界的公共关系。一系列新颖的措施，为WSM吸引了海量的、从其他平台迁移而来的忠实粉丝。从其被关停后，欧洲刑警组织公布的报告来看，该平台上着超过5400家注册商户以及63000余件非法商品，同时它还有着超过115万名注册客户。荷兰国家刑事调查司司长安迪.克莱格（AndyKraag)指出，执法部门难以评估WSM的整体交易额，但仅荷兰境内在WSM上的交易商的交易额就高达一亿欧元，可见WSM的规模之巨。02成也萧何，败也萧何

Galaxy Digital将与DWS合作开发ETP:4月26日消息，专注于加密货币的金融服务公司 Galaxy Digital 宣布将与 DWS 合作开发在欧洲上市的交易平台交易产品 (ETP)。公告称，总部位于法兰克福的 DWS 管理着 8210 亿欧元（约合 9070 亿美元）的资产，将成为 Galaxy 在欧洲加密 ETP 的独家盟友。[2023/4/26 14:28:28]

然而WSM的措施并没有保佑它长长久久——毕竟黑天鹅频出才是这个世界的常态：今年4月，WSM的同行，也是最大的暗网市场Dream宣布其将主动关停，并让用户迁移至别的平台。在业内颇有口碑的WSM自然成为大家的不二之选，瞬时涌入的海量用户极大地增加了网站的负荷，WSM被迫进入“维护状态”。WSM运营专员在Dread表明该网站正致力于升级其软硬件|来源：darkwebnews与此同时，该网站的托管资金池出现了异样：大量用户与商户的比特币竟然被锁定住了，他们无法将其转入自己的账户。Dread的创始人、管理员，Hugbnter，也在Dread的相关板块提示WSM或存在跑路风险。综合各方信源来看，当时被锁定的比特币大约有1400万美元——3000万美元的规模，而如果WSM跑路成功，他们可提走至少1100万美元的现金。大额资金的短时间异动引起了执法部门的注意，德国事后表示：“当我们看到WSM在提取资金时，我们立刻展开了行动。”而那位帮助WSM运营Dread和Reddit的专员Med31ln，更是给了执法部门一记神助攻：或许是感知到平台即将跑路，这位WSM的专员竟然开始敲诈客户和商户，他要求后者每人向其支付0.05比特币，不然他会将相关人员的信息直接交给执法部门，让他们身陷囹圄。可能是敲诈到的金额并未达到这位专员的预期，他一副破罐子破摔的心态，直接把自己登录WSM后台的相关信息曝光在了网上，意欲使得第三方通过这种方式看到所有用户和商户的信息，让后者感受到更大的威胁，进而转给他0.05比特币。然而，这在可能满足他私欲的同时，也为暴露了WSM的真实IP，这显然能增大破案的可能性。起于其他平台倒塌之间的WSM，摧垮它的直接原因，又何不是似曾相识。WSM的破案过程大致如上，但还有一个问题悬而未决：执法部门是如何确定罪犯的钱包地址的呢？03失之毫厘，谬以千里

Three Arrows Capital钱包地址今日向交易平台转入10,000枚ETH:12月30日消息，据 Etherscan 数据显示，标记为“Three Arrows Capital”的钱包地址（0x4862733b5fddfd35f35ea8ccf08f5045e57388b3）今日向其在 FTX 交易平台的地址转入 10,000 枚 ETH（约合 3700 万美元）。[2021/12/30 8:15:09]

破绽由WSM的被捕创始人之一Frost露出。首先是，执法部门通过测试，找到了可能由WSM使用的VPN。碰巧的是，该VPN因故停止无法工作，但犯罪团队依然访问WSM网站，这就使得执法部门顺利获得了Frost的部分信息。而后，执法部门转向了对Frost的钱包地址进行了分析，斩除其层叠的“保护层”后，执法部门发现一个疑似WSM管理方的地址，和在汉莎暗网。而当年丝路被关停后，相关的比特币也是由执法部门逆向拆解追踪到的，彼时负责这一工作的是FBI。不难预想，此次WSM被关一案中，执法部门运用的手段大概率会在下一次类似的抓捕中运用，而可预期时间内，也会有不少按暗网平台重走前辈们的老路。而WSM的落幕显然不是暗网的结束，更不会是执法部门与暗网平台方斗争的结束。前者会吸取WSM倒下的教训，可能会建立更安全的VPN，使用更复杂的手短隐匿加密货币的踪迹，甚至去创造新的匿名加密货币；而执法部门会凭借在WSM一案中获取的海量信息，顺藤摸瓜，追本溯源，找到更多的犯罪嫌疑人，以及从事相关买卖的消费者和商户。加密货币与暗网市场的绑定，是人性的恶念对科技的污化与缠结。何时能够斩断这一链接，或许时间才能给出答案。参考链接：https://techcrunch.com/2019/05/03/how-german-and-us-authorities-took-down-the-owners-of-darknet-drug-emporium-wall-street-market/https://darkwebnews.com/darkwebmarkets/wall-street-market-exit-scam/https://www.forbes.com/sites/daveywinder/2019/05/03/did-a-bitcoin-exit-scam-cause-dark-web-wall-street-market-crash/amp/https://www.nytimes.com/2019/05/03/business/germany-wall-street-market-drugs.htmlhttps://bitcoinmagazine.com/articles/major-darknet-marketplace-wall-street-market-shuttered-law-enforcement/amp/https://en.bitcoinwiki.org/wiki/Darknet_markethttps://www.ndss-symposium.org/wp-content/uploads/2019/02/ndss2019_09-1_Lee_paper.pdfhttps://explorepsychedelics.com/markets/wall-street-market/

Gate.io Startup首发项目WSIENNA已认购成功:据官方公告，Gate.io Startup首发项目Sienna (WSIENNA)认购成功，并将于5月6日（今日）00:00上线交易并开通提现服务。据悉，本次认购参与人数共有14,933人，下单总价值超过1,000万美金，认购系数约为0.0006 。Gate.io将根据每个人的下单情况和每个下单币种的认购系数进行WSIENNA的分发。请务必注意：由于部分用户在下单认购后到当天16点之前，没有保持账户中有不低于认购金额的足够金额，因此被排除在有下单之外。[2021/5/6 21:27:49]

newsbtc：BTC价格将下行至8000美元附近:据newsbtc文章分析，BTC价格在跌破1万美元和9200美元两个关键支撑后，后续可能会跌至8000美元附近，而如果反弹，面临的第一个阻力位将是9200美元。BTC火币Pro现报8600美元，跌幅8.08%。[2018/3/12]

标签：ARKEMARKKETMARMARKETING币MarkaccyKET币MART币

以太坊交易所热门资讯