SEC:美国监管加码，一个月三家大交易所对美国用户设限_Usechain Token

文|Freesia编辑|Tong来源|PANews

美国监管再度趋严美国监管再度趋严，一个月内三家大型数字货币交易所对服务美国用户做出限制。北京时间6月14日，币安发表公告称，币安将持续对用户账户进行合规检查。而根据用户服务协议中新增加的“禁止条例”，币安将无法对美国人士提供服务。此外，用户也不能出现在美国OFAC的制裁名单上。公告同时宣布，2019年9月12日起，“所有不符合币安服务协议的用户将只能管理钱包和资金，而无法进行交易和充值。”几乎与此同时，“Binance.US”账号在推特上发表了首帖。除了向世界问好之外，该账号转发了币安与BAMTradingServices的合作公告。两家公司即将共同上线Binance.US交易平台,为美国用户提供“安全可靠的数字货币交易”。BAM将负责运营，而匹配引擎和钱包技术将由币安提供。

meshDETECT获得关于美国监狱区块链无线服务的专利:为监狱提供Mesh网络和区块链解决方案meshDETECT宣布其关于“受限环境中的区块链无线服务系统和方法”现已获得美国专利商标局（USPTO）的专利，专利编号为10,694,032。这是meshDETECT的第五项专利。该专利扩展了meshDETECT安全监狱手机解决方案的知识产权产品组合，并利用区块链技术加强了安全、去中心化等性能。该系统的主要优点包括：1.为无线通信设备提供录制语音或视频会话的功能，而不是在中心数据库中；2.允许囚犯及其家人通过智能合约安排语音和视频通话并进行支付；以及允许节点在网络上验证和控制权限，规则和交易；3.允许网络上的节点去验证和控制权限、规则和事务。联合发明人Michael Byrne表示，区块链固有的安全性、透明性以及高效率优势是其在包括能源、金融、医疗保健和物流等众多行业中迅速被采用的原因之一。[2020/7/1]

北京时间6月13日，币安币价格刚刚创下历史新高。公告发布，旋即24小时内币价下跌了近8%。这段时间里，币安CEO赵长鹏先是转发币安美国的公告，又继续转发多条推特，内容多为对BNB看好，以及劝说大家不要恐慌。赵长鹏的推特平日仅有10条左右的转发，而当日已有20多条。可见他本人对此公告，和可能导致的后果，非常重视。

声音 | Libra协会副董事长：Libra只有在得到欧洲和美国监管机构的批准后才会启动:Libra协会副董事长Dante Disparte对《金融时报》表示，尽管我们可能已经准备好使用这项技术，但监管问题是带来最大不确定性的部分。我们将确保寻求正确的许可批准，但我们可能无法及时准备。其进一步指出，Libra只有在得到欧洲和美国监管机构的批准后才会启动。此外，Libra领导层周一强调，Facebook将只是21个Libra协会成员之一，每个协会成员将具有与其他所有成员（包括Facebook）一样的权力和特权。[2019/10/15]

监管密切关注持续发力币安发布此公告的原因很明显：来自美国方面的监管压力变大了。然而，纵览近年来的新闻，人们多次认为美国对于加密货币的监管在放松，或至少有所转变。此次币安的公告也许呈现了某种事实：监管从未放松，是一直都“伺机而动”。6月1日，BinanceDEX宣布要在7月份停止对美国和其他28个国家的服务。6月8日，Bittrex发布公告称32种加密货币将不会对美国用户开放，6月15日再次更新公告，美国市场将下架42种代币。再此前，Poloniex于5月16日宣布停止对美国用户提供9种加密货币的服务。与中国2017年雷厉风行的“一刀切”相比，SEC的监管更加如影随形。早在2018年3月，SEC就已经规定，加密货币交易所必须在SEC注册，或者持有合法牌照。2018年3月到12月，SEC完成了十几项与代币销售相关的执法行动。9月，SEC关闭了1Broker——一家位于马绍尔群岛的交易平台。理由是在没有得到监管机构许可的情况下向美国用户提供交易。当时就有网友热议，认为币安和BitMEX可能是SEC下一个监管对象，因为两者触犯到的法律很有可能与1Broker类似。最大的欧元交易所Kraken在2018年共收到475份政府质询，其中315项来自美国。原因是Kraken没有在SEC注册，但为美国用户提供服务。而为了迎合SEC的监管，Bittrex在2018年也下架了82种山寨币。SEC委员RobertJackson表示，数字货币交易市场容易被操纵，交易所拥有过大的权力，处于支配地位，所以应当受到监管。前火币集团首席战略官蔡凯龙此前曾表示，美国监管机构目前的策略可以归结为：密切关注，等待立法，收集证据，加强管理。

美国监管OCC将在三月内发布Fintech章程:据路透社4月10日报道，美国货币审计长办公室（OCC）负责人周一表示，将在未来三个月内发布的章程中表达其对于网贷公司和所谓的fintech（金融科技）公司的立场。[2018/4/10]

上线大量山寨币埋下隐患也许是因为美国用户占比太大，在美国监管的重压下，币安变得更加谨慎。有分析称，赵长鹏拒绝与孙宇晨共赴巴菲特午餐，就是为了保持低调。2017年，在老牌大交易所林立的币安凭借“币币交易”和率先支持多个山寨币币种，吸引大量用户，但大量山寨币的存在，为日后监管埋下巨大隐患。2017年，随着各国纷纷出台了监管措施，币安开始了漂泊之旅，2017年94政策后离开，2018年被迫离开日本。2018年9月，币安拒绝配合纽约总检察长办公室的调查。与此同时，多币种，低门槛，“模糊对待”用户国籍的币安迅速成长为全球交易量第一的交易平台。

纽约联邦储备银行和国际货币基金组织前顾问称 美国监管机构将不会对比特币坐视不理:纽约联邦储备银行和国际货币基金组织前顾问、康奈尔法学院教授罗伯特·霍克特直言，比特币有其黑暗的一面。联邦调查局、国土安全部门和其他执法机构将不会继续以漠不关心的态度监视支付技术。[2017/12/6]

多空双方各执一词早在公告发布之前，已经有消息说币安与美国公司BAM合作开发交易平台。消息还称，BAM已经在美国财政部的金融犯罪直发网络注册了货币服务业务。发布公告之后两家公司同时放出合作消息，可见早有预备，也在某种程度上减轻了用户的担忧。相对于直接跑路和开后门的做法，币安采取了相对积极的合作态度。对于场内的交易者来讲，最关注的是接下来的操作。国内外公开舆论场上，多空双方各执一词。空方认为，BNB独自下跌，说明大量持有者正在离场。美国用户，或者通过注册美国账户登录币安的其他国家用户，会在90天内快速清空BNB和其他山寨币。长时间流失客户，币安会元气大伤，进一步导致BNB下跌。而因为合规原因，不再会有其他交易平台愿意上线山寨币。但是由于资金流出BNB和山寨币，比特币等主流货币反而会由于调仓而上涨。多方却认为，下跌正是买入的机会。币安停止对美国用户的服务，正说明来自其他地区的用户获得了更多交易机会。何况到9月份，新平台也许已经上线。考虑到DEX的无国界特性，主推DEX的币安前景无忧。与此同时，不少交易平台表示已经做好迎接美国监管的法律准备。还有观点称，火币、OKEx等已经通过各种手段获得SEC合规牌照的交易所，或趁机发力。

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