BTC:图文追踪 PlusToken 资产转移行踪（三）：部分BTC被混淆处理后，从OTC渠道卖出_波场币和比特币的区别是什么

区块链资金盘项目PlusToken自从被证实跑路后，其吸纳的加密货币资产流向就一直牵动着广大用户的心，尤其是BTC部分的资产。PeckShield在上一篇《图文追踪PlusToken资产转移行踪》中，发现PlusToken两个主要BTC钱包地址出现异动，共计2.85万个BTC发生转移，主要目的是将资金打散。自北京时间2019年08月20日以来，PeckShield数字资产护航系统(AML)监测到众多跑路地址上的资金发生汇聚，91,779个原属于多签地址的BTC被集中汇聚到5个单签地址中，再由单签地址进行转移。通过跟进分析被转移的BTC资产，特别是被切分为0.1—10数额不等的BTC交易，PeckShield安全人员发现部分资金并没有直接流入交易所，而是通过类似ChipMixer的工具进行混淆，再通过场外OTC的渠道卖出。下文会对PlusTokenBTC资产最近的流向做进一步展开分析。原属于多签地址上的BTC集中汇聚

仅15％的比特币投资者和12％的以太坊投资者为女性:金色财经报道，eToro的最新数据显示，比特币交易中的性别差异仍然很大。目前仅15％的比特币投资者和12％的以太坊投资者是女性。而在2020年初，比例分别为10％和11％。[2021/2/6 19:02:40]

08月23日晚19点40分，PeckShield监测到众多PlusToken跑路资产发生汇聚，资金来源都是《图文追踪PlusToken资产转移行踪》中提到暂存BTC的多签地址，截至08月26日，所有多签地址上的资产共计91,779个BTC都被集中汇聚到5个单签地址中。以下是部分交易示例：

图示1:BTC资产汇聚交易a

彭博GTI指标显示 比特币自6月初以来首次发出卖出信号:根据彭博社的GTI指标，比特币价格可能处于再次大幅下跌的边缘。这是自6月初以来，比特币首次发出卖出信号。6月初，比特币试图突破1万美元关口，但没有成功。尽管许多交易员可能会把GTI视为一个反向指标，但它实际上已被证明是在加密市场判断重大转折的可靠指标。3月底，比特币还在“黑色星期四”事件的影响下，该指标出现了三个月来首次强烈的买入信号。到今年5月底，比特币的涨幅超过了55%。

Miller Tabak + Co的策略师Matt Maley将9000美元定义为看涨的关键水平，一旦失去该支撑比特币将导致更大的下行压力。他还补充称，比特币跌至8600美元将“意味着”一个危险信号。（U.Today）[2020/7/17]

图示2:BTC资产汇聚交易b为了让大家更加直观的了解这部分资金流向，PeckShield数字资产护航系统(AML)制作了如下资产汇聚路径图：

行情 | 比特币短线触及8700USDT:据火币全球站行情显示，比特币短线上涨，触及8700USDT，日内涨幅超7%，现报8644USDT，行情波动较大，注意市场风险。[2020/1/14]

图示3:多签地址资产汇聚图BTC资产转移分析

在过去的十多天里，PeckShield监控中的PlusToken关键地址中的BTC被不断切分、分散，其他地址上的资产也被用同样的方式进行转移。据不完全统计，过去两周内，约57,751个BTC被最终切分成0.1-10BTC不等的小额分散转移。目前大多数被切分成小额的BTC还暂存在不同地址中，由于BTC地址的特性，无法确定这部分资产已流入交易所。但其中也有少部分资产PeckShield安全人员发现通过类似ChipMixer的工具进行混淆，再通过场外OTC渠道的方式卖出。如下，125nvL开头的地址转出一笔交易，该地址是由31odn4开头的PlusToken主要钱包地址转移资产生成的。

动态 | NBA球队达拉斯小牛队接受比特币支付:NBA球队周二在新闻发布会上宣布，Mark Cuban的达拉斯小牛队(Dallas Mavericks)将支持比特币支付方式。具体来说，该团队允许球迷通过与加密货币支付处理公司Bitpay的合作，在网上购买门票和商品。此举使得小牛成为NBA第二支接受比特币的球队。2014年，萨克拉门托国王队成为第一个。[2019/8/15]

图示4:125nvL开头的地址资产转出之后这笔资产经过多次转移由37K1qd开头的地址切分分散转移至若干地址：

图示5:资产分散转移至若干地址继续追踪发现，被切分成小额的BTC与其他UTXO一起作为输入进行了清洗，例如如下的交易：

图示6:切分为小额的资产被清洗输入输出前后的BTC数额相同，输入杂乱无序，但仔细观察输出，会发现有迹可循：最小的输出在0.001BTC左右；有众多相同BTC数额的输出，例如0.20122882等；存在大量BTC数额翻倍的输出，例如0.20122882，0.40245764等；

图示7:清洗存在某种特征这里要简单介绍下比特币混淆器，虽然比特币作为一种加密货币存在良好的匿名性，但是因为其交易全部公开在区块链中只要定位到源地址，就可以一直追溯该地址上的资金流向，当地址与人物身份产生某种关联时，比特币就不在匿名性的特点了。基于这种需求，慢慢出现了可以帮助用户隐藏交易信息的服务，可以进一步的提高隐私和匿名性，这种工具叫做比特币混淆器。简言之，比特币混淆器就是通过某种方法匹配用户需要混淆的数额，将随机数量的比特币发送到用户地址，直到用户请求发送的总数额到达指定地址。一般混淆器都支持将一笔大额比特币输入混淆成若干小额比特币输出和若干小额比特币输入混淆成大额输出等。虽然混淆的比特币数额随机，但不同方法也是有迹可循的，例如ChipMixer，混淆后的比特币数额都在0.001—8.192之间且存在众多1.024倍数的数额。此前PeckShield安全人员在追踪5月份币安交易所被盗的7,000多BTC时，就发现有众多BTC最终是通过ChipMixer混淆后由黑客转出的，如下是部分币安被盗BTC资产混淆后数额统一变为2.048。

图示8:币安被盗BTC通过ChipMixer混淆综合以上的分析，我们认为部分PlusTokenBTC资产已通过类似ChipMixer的工具进行混淆，再通过场外OTC渠道的方式卖出。为了逃避资产追踪和交易所的冻结，跑路方不断设障，采用了资产多层转移切分—混淆—场外OTC卖出的方式进行洗币。PeckShield数字资产护航系统基于各大公链生态数据的全面挖掘和剖析，积累了海量高风险黑名单库，能够从庞大的链上数据库中精准提炼出黑客的行踪，并联合全球各大交易所、社区治理单位等合作伙伴，对黑客行踪展开全链、全时段、反伪装等步步追踪和实时封堵。

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