比特币:加密货币的隐私和匿名性：如何看待日益增长的恐怖主义担忧？_MEM

编者按：本文来自Unitimes，作者：LukeFitzpatrick&WesMessamore，编译：Summer，星球日报经授权发布。

在一场似乎无情的噩梦中，加密货币世界的声誉再次遭受到了打击。最近，总部位于华盛顿的媒体平台MiddleEastMediaResearchInstitute(MEMRI)发布的一项研究显示，恐怖组织正在使用比特币和加密资产为其恐怖主义活动融资。MEMRI指出，在过去5年时间里，加密货币融资活动已经从鼓励圣战分子借助博客上向ISIS、基地组织(Al-Qaeda)、哈马斯(Hamas)、穆斯林兄弟会(MuslimBrotherhood)以及其他许多组织捐赠“数百万美元”比特币，发展到了鼓励恐怖组织及其支持者在社交媒体上使用各种加密货币募捐。MEMRI的研究发现，如今恐怖分子筹款的主要平台是加密信息应用Telegram。恐怖组织经常在Telegram、Facebook、Twitter等在线平台上公开他们的比特币地址，并通过视频、PDF和其他形式向潜在捐赠者展示如何使用加密货币捐款。此前在2019年6月，金融行动特别工作组(FATF)已经为其成员国发布了有关如何处理加密货币的全新指南。FATF在报告中表示：“金融创新极大地改变了金融格局。新技术、新服务和新产品为传统金融产品提供了有效的替代品，并能改善金融包容性。与此同时，这些创新产品发展的速度和匿名性可能会吸引犯罪分子和恐怖分子，他们希望利用这些产品来和资助他们的非法活动。”在今年6月底于日本举行的G20峰会上，20位财政部长和央行行长正式承诺将执行FATF的指导方针。在G20决心遵守FATF标准之后，我们很快就会看到世界各地对该标准的实施。对于加密货币用户来说，他们将被要求放弃自己的隐私(对于一些人来说，这也意味着放弃自己的意识形态)，从而才能使用受到监管的加密货币市场服务。这对整个区块链社区意味着什么呢?加密货币的隐私性正遭受攻击

泰国央行将在加密货币法律改革中获得更多权力:金色财经报道，据彭博社援引Termpittayapaisith的报道，泰国计划加强对提供加密货币和其他数字资产交易的平台和交易所的监管。报告称，目前，该国的资本市场监管机构证券交易委员会（SEC）拥有根据该国2018年通过的规则对数字资产行业进行监管的唯一授权。Termpittayapaisith表示，SEC已被要求在修正案中发挥带头作用。此举是在泰国监管机构因没有及时采取行动保护Zipmex（泰国）的投资者而受到批评之后，该交易所是一家获得许可的加密货币交易所，上个月暂时暂停了提款。（彭博社）[2022/8/9 12:11:43]

数据隐私保护和抗审查性能够确实可以为非法交易提供便利。当加密货币错误地被使用时，它们可能被当做规避政府监管的手段。其结果是，加密货币的隐私性已经成为被攻击的对象。MEMRI在报告中表示：“随着一系列恐怖组织利用区块链技术提供的匿名性来筹款和融资，加密货币已经进入了恐怖主义领域。”MEMRI指出一些圣战领导人正在支持使用加密货币和诸如Telegram等加密通讯服务获得融资。因此，政府当局已经在对线上匿名性进行严格审查。根据加密货币交易平台Amplify的首席执行官JustinTabb所说：“过多地关注匿名性在任何平台上的负面使用都有可能对所有用户的隐私带来限制。换句话说，为了确保所有用户的自由，需要保证一定程度的匿名性。”这就是为何需要以一种微妙的方式来对待匿名性，而不是将所有的平台用户都当成恐怖分子，这是很重要的。加密货币监管的推动

动态 | 日本加密货币商业协会希望对加密货币采用20%的申告分离课税及小额免税制度:据Crypto Watch 7月25日消息，日本加密货币商业协会（JCBA）于7月24日在该协会的税务系统审查委员会公布了2020年税制修改请求书。鉴于此前日本议会颁布的“资金结算法”和“金融商品交易法修改版”计划于2020年4月生效，虚拟货币（加密资产）将在“金商法”的框架内。该协会提出的请求重点为以下三点：1、对加密资产衍生品交易征收20%的申报分离课税，上一年的损失可于第二年开始之后的三年间从衍生品交易相关收入金额中结转扣除。2、对加密资产交易产生的利润征收20%的申报分离课税，上一年的损失可于第二年开始之后的三年间从加密资产相关收入金额中结转扣除。3、如果加密货币资产交易赚取的利润一年在20万日元以内，则采用小额免税制度。此前7月22日消息，日本加密货币交易所协会（JVCEA）已于7月19日向日本金融厅提交了2020年度税制修改请求书。要求加密货币申报分离课税、建立小额免税、扣除盈亏和结转税收等。[2019/7/25]

2017年，美国政府呼吁国土安全部研究恐怖分子如何使用比特币；同样，英国政府也提高了对数字货币的监管要求，以遏制数字匿名犯罪行为。这对加密货币的匿名性有何影响呢?成立于1989年的金融行动特别工作组(FATF)旨在打击，该组织已经制定的新指南，将影响加密货币和恐怖主义融资。随着FAFT全新指南的推出，诸如Fidelity、Kraken和Coinbase等加密货币相关的公司将必须收集更多的用户信息。除了进行合规的的KYC、CFT(打击恐怖主义融资)和AML(反)审查，这些公司还需要收集有关资金接收者的数据。这看起来无关痛痒，但实则是一个非常重大的变化，且这些新的监管规定将对加密货币构成重大威胁！对此，加密货币交易平台CryptoRocket的负责人TedFoxworth认为FATF的要求将可能会失败。Foxworth表示：“在诸如区块链等新兴技术中使用旧规则来进行治理，这些旧规则常常会被误解。最终，如果FATF想要收集用户的交易数据，那FATF应该需要谨慎关注一些将被发明解决方案，这些方案将用于规避FATF本来试图实现的目标。”“没有比特币，美国的银行和政客依旧肆无忌惮地参与恐怖主义融资”

行情 | THETA领涨全球市值前百加密货币:据coinmarketcap平台数据，截至目前，THETA领涨市值前百的加密货币，全球均价为0.1653美元，涨幅为5.43%。THETA是旨在解决目前视频流媒体产业面临的挑战所发行的一个代币。[2018/6/27]

此前，美国财政部长StevenMnuchin在新闻发布会上对加密货币进行了诋毁。Steven试图通过与和资助恐怖主义有关的联系来抹黑加密货币行业。他表示自己“严重担心”比特币可能被“者和恐怖主义金融者”滥用。而具有讽刺意味的是，就在Steven发表其抹黑言论的第二天，KeyCorp股价下跌，因有消息称这家俄亥俄州银行发现了一起价值9,000万美元的薪资处理欺诈案。事实是，在没有比特币的情况下，大规模欺诈和不法的计划一直就是传统银行业的通病。而且，美国政府本身比任何人都更有可能资助恐怖主义。美国的银行在没有使用比特币的情况下参与的案例：虽然有些人可能采用了比特币进行/恐怖主义融资，但犯罪分子利用传统的银行系统却没有多大困难。通常情况下，银行本身也直接参与了非法操作。1.富国银行(2010年，3,780亿美元)：2010年，富国银行收购的美联银行(Wachovia)因未能实施控制而被罚款1.6亿美元。墨西哥贩集团通过该银行3,780亿美元。2.摩根大通(2018年，53亿美元罚款)：2018年10月，美国财政部对摩根大通处以53亿美元罚款，原因是该行违反了“古巴资产控制条例、伊朗制裁和大规模杀伤性武器制裁87次”。3.汇丰(2012年，19亿美元罚款)：2012年，汇丰(HSBC)为恐怖主义、贩集团和被制裁的政府，被罚了19亿美元罚款。4.丹麦银行(2017年，2,000亿欧元)：2017年，丹麦银行被发现将价值2,300亿美元的黑钱从俄罗斯和一些前苏联国家转移到一些西方银行。5.渣打银行(2000年，2,500亿美元)：2000年，渣打银行为伊朗2,500亿美元。美国政府通过法币资助恐怖主义的历史：1.美国旋风行动(OperationCyclone)曾资助了圣战者组织(1979-1989)：众所周知，美国中央情报局在20世纪80年代向巴基斯坦和阿富汗境内最暴力的恐怖组织提供了数亿美元。有一部好莱坞电影是关于这个主题的，由汤姆·汉克斯主演的《查理·威尔森的战争》。2.由美国前总统里根资资助的萨达姆政权(1980年代)：曾经萨达姆·侯赛因领导的伊拉克在1980年代是美国的附庸国，是对抗苏联和伊朗的代理人，这已经不是什么秘密了。此外，众所周知，尽管伊拉克被列入1979年支持恐怖主义的国家名单，但美国依旧为萨达姆提供了武器和资金。3.向塔利班提供4,300万美元的资助(2001年5月：令人震惊的是，就在世贸中心和五角大楼遭受袭击的四个月前，美国国务院宣布向塔利班提供4,300万美元的援助。4.布什/奥巴马时代的美国ATF机构向贩集团出售支(2006-2011)：布什-奥巴马时代的ATF(美国烟酒、火器与爆炸物管理局)在行动中故意向暴力的墨西哥贩集团FastandFurious出售支。5.奥巴马为基地组织在苏丹的分支机构提供资金(2015年)：2015年，奥巴马政府向苏丹的一个组织提供了20万美元，美国财政部10年前曾将该组织列为恐怖主义融资机构。结语

Funcoin加密货币充币地址更新:Funcoin公告称，最近，一些用户报告说，加密货币没有被添加到他们的账户中。Funcoin称已经推出了一个全新的钱包框架。所有的充币的地址都已经更新了。[2018/5/6]

毫无疑问，FATF的全新监管条例将提高加密货币交易平台的合规成本。严格的隐私规定将使大多数加密交易所损失一定量的用户，因为更多的用户更愿意以直接和匿名的方式进行交易。这些监管规定将促使更多的人意识到到匿名性的重要性。此外，随着数据日益变得更具价值，监管机构将不得不拿出更好的解决方案，在不限制我们的隐私自由的情况下打击恐怖主义。同时，如果我们担心和恐怖主义融资，我们有比比特币和加密货币更紧迫的担忧。或许，我们更应该让那些参与/恐怖主义融资的政府和银行对它们在全球犯罪企业中扮演的角色负责。

PayPal首席执行官：加密货币的波动性不适合成为零售商接受的货币:根据The Street的采访，PayPal首席执行官Dan Schulman对比特币作为合法支付手段的潜力表示了怀疑。Schulman说：“我认为，现在我们看到的可能比以往任何时候都多，加密货币的波动性使其实际上不适合成为零售商可以接受的实际货币。这是因为零售商的利润率非常窄，而且当比特币在几个星期内上下波动15％，这可能正好就和每笔销售的利润和亏损之间的差相等。”[2018/4/12]

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