数字货币:币圈量化是陷阱？跑路团队不断，盈利的不到5%_KEN

编者按：本文来自一本区块链，作者：比萨，Odaily星球日报经授权转载。币价回调时，币圈的真假量化基金团队，都出现了跑路潮。近期，阿尔法、熊猫量化两个打着“数字货币量化投资”旗号的资金盘都已跑路。其中，熊猫量化受害者上万，总亏损额过亿。而真正的量化投资团队，日子也并不好过。今年7月，某交易所举办了一场模拟量化大赛，前10名中，有8名亏损。更讽刺的是，冠军队伍的胜出原因，竟然是全程空仓，什么都没做。业内人士称，目前95%以上的数字货币量化团队都在亏钱。有团队因无法向投资人交代，已经选择跑路。01“李鬼”跑路

“量化投资”，已经成了币圈中人避之唯恐不及的存在——此前，各种打着量化交易旗号的局，层出不穷。今年8月，一家名为“阿尔法”的平台以跑路告终。此前，这家平台对外宣称，可以通过数字货币量化交易，帮助投资者“稳定获利”。“3分钟收益25%。”阿尔法平台宣传语如是写道。8月14日，经一个微信好友介绍，张璐注册了阿尔法平台。

声音 | 嘉楠耘智：对于网传公司11月20日正式上市的消息不予置评 但肯定没有发请帖:近日，关于嘉楠耘智11月20日正式上市，其联席董事长孔剑平已开始发送请帖的消息在网络上广泛传播。记者向嘉楠耘智总经办核实采访，后者相关人士表示，目前公司对于11月20日正式上市的消息不予置评，但绝对没有发请帖的事，“专注研发”，孔剑平本人今日则在朋友圈发文表示，“这个请帖长什么样，谁有可以发我学习下”。（《科创板日报》）[2019/11/12]

阿尔法平台宣传页面让张璐没想到的是，打着量化交易旗号的阿尔法平台，竟然是一个陷阱。投资者在该平台注册账号后，很快便会被拉入平台交流群内。据张璐介绍，群主会定时指导投资者，在指定时间购买阿尔法平台上的数字货币，并称“只要按照我的策略购买，都可以赚钱”。

阿尔法量化投资交流群消息“在阿尔法平台，我分几次充值了3万元人民币，但蹊跷的是，这些钱都被要求向个人账户转账。”张璐表示。在她注册4天后，平台突然关闭，群主退群失联。“我也在这个平台上玩了一周多，第二周周二就跑路了。”另一位阿尔法投资者包兴对一本区块链表示，“加起来，大家有几百万资金被走了。”在阿尔法平台之外，另一个量化交易平台“熊猫量化”的跑路，也在币圈引起了轩然大波。熊猫量化对外宣称，自己是一家总部位于美国硅谷、服务126个国家和139家国际大型交易所，在全球拥有超过2.3万忠实粉丝的平台。然而，熊猫量化的网站域名注册信息却显示，该网站注册于2019年3月，距今仅半年时间。在用户端，熊猫量化的主要产品，是“熊猫量化智能AI机器人”。它号称“全天候24小时智能交易，是全球首款轻松、稳定、安全赚取比特币的系统”。然而，该平台公开的投资收益表，却有着浓浓的资金盘味道。熊猫量化以比特币为量化投资标的。根据投资金额，投资人被分为五个等级，最低投资100美元，最高10000美元。以最低等级为例。如果投资100美元，每天可获得1%—3%的收益，年化收益为300%。如果投资10000美元，年化收益为400%。而在最高收益达到一定标准时，系统将为用户自动结算。

公告 | 金固股份与嘉楠耘智签订战略合作协议 拟运用区块链实现汽车维修等的追本溯源:金固股份发布公告称，与杭州嘉楠耘智信息科技有限公司签订战略合作协议，双方子公司拟成立合资公司，运用区块链技术实现汽车维修配件及维修保养记录的追本溯源。[2019/10/28]

熊猫量化平台投资收益表除了静态的投资收益外，熊猫平台还推出了团队推广收益，即资金盘中常见的动态收益。根据团队的推广能力，熊猫平台将团队领导人划分为八个等级。若想成为最高一档的皇冠领导人，团队总投资额需达到432万美元。此时，团队领导人可以拿到整个团队静态收益的25%。“熊猫量化自3月份成立后，发展迅速，在全国多地成立了运营中心并开展地推活动，短时间内就吸引了上万投资者。”熊猫量化受害者宋扬告诉一本区块链。

熊猫量化平台地推现场熊猫量化的比特币地址显示，今年3月至7月是该平台收币最活跃的时期。在此期间，平台共收到了6869个比特币，涉及资金4亿元。

现场 |陈峰：嘉楠耘智在人工智能方面已研发多项产品:金色财经现场报道，在由比特微、嘉楠耘智、芯动科技和币印矿池联合主办的2018矿业峰会上，阿瓦隆销售总监陈锋表示，除了在超算芯片有所坚守外，在人工智能方向也有所布局，在图像识别、语音交互、智能家居等方面都有所突破，嘉楠耘智已研发人工智能KPU芯片、智能挖矿电视机、云计算取暖器等，可广泛应用于生活领域。[2018/10/14]

熊猫量化平台比特币地址活跃情况今年8月开始，有投资者发现熊猫量化无法提现。9月，平台跑路。“我在熊猫量化充值了50万，全部被平台卷走。”宋扬表示。目前，熊猫量化的比特币地址中，仍留有1853个比特币。“熊猫量化是一个典型的假量化平台，我们曾反编译过他们的代码，发现代码是他们从另一家公司买的，上面甚至还保留着原公司的信息。”广州某量化平台负责人吕鹏阳告诉一本区块链。3个月揽财4亿元，在经历了短暂的疯狂后，熊猫量化终于跑路。02正规军亏损

动态 | 嘉楠耘智7nm芯片预计9月上线发售:据嘉楠耘智官方消息，应用7nm芯片的全芯产品阿瓦隆A9系列比特币矿机预计上线发售日期为9月20日。[2018/8/16]

“在币圈，量化团队跑路已经成为常态。”吕鹏阳表示。跑路者中，既有PlusToken、熊猫量化等打着量化旗号的资金盘局，也有真的将资金投入市场做量化的正规军。“国内的2000多家量化团队里，以币本位计，具备持续盈利能力的量化团队不会超过20%，以金本位计，不会超过5%；仅100家能盈利。”IX.com交易所创始人Allen在一次公开演讲中表示。今天7月，某投资机构联合交易所举办了一场量化模拟交易大赛，活动吸引了数十家量化投资团队参加。然而，令人意外的是，排名前10的量化团队中，有8个全部亏损。而冠军队伍取胜的秘诀，则是什么都不做，全程空仓。一位数字货币量化团队成员也向一本区块链表示：“我们参加过一个合约交易大赛，一共100个队，我们一直空仓，最后位居第16名。“在吕鹏阳看来，现在币圈的量化团队，用一句话形容，就是“一顿操作猛如虎，一看账户两毛五”。某种程度上，这是当下许多币圈量化团队的真实写照。“今年量化基金爆仓的还少吗？不是100%也是99%。大部分量化团队是赚不到钱的。”吕鹏阳表示。6月10日晚间，长江EMABA学员、原比特易合伙人张歆彤在“长江EMABA27官群”透露，比特易创始人惠轶于6月5日去世，年仅42岁。网络传言称，惠轶疑似动用了客户的2000个BTC，用100倍杠杆做空爆仓，最终选择自杀。按照BTC当时5.6万元的价格计，这次爆仓的资金损失超过1亿元。03套路迭出

动态 | 嘉楠耘智推出首款比特币采矿电视机:据SCMP报道，采矿设备制造商嘉楠耘智（Canaan）推出名为AvalonMiner Inside比特币采矿电视机，它与最强大的采矿机成本大致相同，每秒可处理2.8万亿次哈希。嘉楠耘智表示，该设备具备实时计算比特币采矿盈利能力，所赚取的数字货币可用于通过嘉楠耘智平台购买娱乐内容或实物礼品。[2018/8/2]

“真正的量化交易团队，能实现10%的年化收益，已经非常不错了。”某量化平台前员工董建宇告诉一本区块链，“那些打着一年翻几倍旗号的，基本都是子。”在他看来，真正的量化团队，由于执行严格的投资策略，大多不会爆仓。而爆仓跑路的平台后面，往往是徒。在币圈，一些量化团队的投资策略十分激进。他们拿着投资人的钱开高倍杠杆梭哈，赢了，大家一起分钱；输了，就只能跑路。“他们做的不是量化，而是。”董建宇表示。一位币圈老人将500个BTC交给了一支量化团队，对方承诺三个月实现8%的收益。最近，当他再次联系该团队时却发现，对方已经跑路。还有许多打着量化旗号、宣扬超额收益的平台，实际上是“伪量化”。它们的玩法无非几种，其一就是资金盘。以跑路的数字货币钱包PlusToken为例。Plustoken成立于2018年4月，最大的亮点是其独有的“智能狗”功能——用户只需转入500美元以上的数字资产，就可以开启“智能狗”，享受10%-30%的月收益。根据官方资料，“智能狗”的收益来自各个交易所之间低买高卖的“搬砖套利”。除此之外，Plustoken用户也可通过发展下线获取佣金收入。有投资者追踪Plustoken的账户地址，发现它们在相当长的一段时间内，并未向交易所账户转入任何资产。这意味着，所谓的“搬砖套利”并不存在。如此一来，维持Plustoken高收益的原因已不言而喻。而对于资金盘来说，跑路是唯一的结局。除了资金盘，也有量化交易团队与交易所、项目方合作，通过所谓的“做市”“市值管理”牟利。量化团队收到客户的比特币后，可能将比特币换成其他币种，放到交易所中套利，等到了结算期，再换回比特币，返还给客户。在币圈，许多项目方资金有限，没有实力进行市值管理。而手握大量资金的量化团队，就成了它们的合作伙伴。两者会联手操控币价，或拉盘，或砸盘，再进行分润。而量化团队还可能与交易所合作，为一些交易所制造交易深度，甚至共同做假单，收割散户。当然，也有量化团队自行选择小币种拉盘、控盘，通过割韭菜的方式实现套利。“数字货币量化交易平台的水很深，一般人最好别碰。”董建宇建议。

“许多人不想赚小钱，想一夜暴富，最后被打着量化旗号的资金盘收割。”吕鹏阳表示。在币圈，人性中的贪婪一面，很容易就会被激发。软肋一旦露出，子就有了可乘之机。而因为缺乏监管，在币圈，操纵市场的行为也十分常见。很多量化团队做的，也是割韭菜。乱象，不知何时能休。*文中受访者为化名。

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