ETHER:备受全球瞩目的「USDT集体索赔案」来龙去脉（全文译本）_RakeBitFinance

h.电信欺诈i.该五被告故意从事电信欺诈，通过电信传输如互联网，进行大量的虚假陈述，尤其是USDT将会到1：1美元的储备支撑，违反了《美国法典》第18编1343节。ii.例如，尽管知道Crypto资本公司无法处理交易，德瓦西尼仍然指示客户使用Crypto资本公司，这违反了《美国法典》第18编第1343节。285.、银行欺诈、源自特定非法活动的货币业务、电信欺诈以及上述无证经营货币转移业务,根据《美国法典》第18编第1961节第款规定,构成RICO法案下的有组织违法犯罪行为模式。286.该五被告通过上述有组织违法犯罪行为及活动，直接或间接地进行参与组织事务的处理，违反了《美国法典》第18编第1962节。287.作为五被告有组织违法犯罪行为和违反《美国法典》第18编第1962节的直接结果，五名被告得以操纵加密货币价格并损害原告的财产。288.因此，原告请求法院对五名被告作出判决，判令被告向原告和集体成员支付实际经济损失、三倍损害赔偿和律师费。第六案由：欺诈289.原告不再赘述第1到288段。290.Bitfinex和被告Tether屡次作出重大虚假陈述，或误导性地遗漏重大事实，包括以下例子：a.2019年10月5日，Bitfinex网站谎称：“所有Tether代币完全由储备支持，并根据市场需求在Bitfinex上发行和交易，不以控制加密资产价格为目的。b.在2019年8月20日，Bitfinex网站谎称：“任何关于我们在Tether、其美元储备，以及关于Bitfinex与Tether之间勾兑交易的传言，都是谣言。c.直到2019年8月17日，Bitfinex网站谎称“未偿付由传统货币1比1支持”，即“1USDT总是等于1美元”。d.2019年3月4日，Tether的网站谎称USDT“与美元1：1挂钩”，“100%被储备支撑”。e.直到2019年2月19日，Tether的网站谎称“每个是由我们储备的传统货币1：1支撑的。所以，1USDT总是等于1美元。”f.在2017年4月5日的一份宣誓声明中，卢多维库斯?简?范?德?维尔德谎称，Tether是运营一家平台的金融科技公司，该平台用来存储、发送、和买卖一种称为tethers的数字货币，完全由客户存储的美元储备来支持，“可以赎回或兑换对应美元”,“顾客要通过Tether购买，必须在他们的Tether账户中存入相等数量的美元，直至他们要求赎回美元为止。……为了让这一系统发挥作用，客户依赖于Bitfinex和Tether兑现的能力。”g.2016年6月17日,Tether发表白皮书谎称,“每一流通中都代表我们储备中的1美元，这意味着，任何时间，USDT总量都等于美元储备总额，并称USDT“可依据Tether有限公司的服务条款兑换或者赎回为对应法币，或者按照客户意愿，等同价值的比特币。”h.至少在2015年3月20日之前，Tether的网站谎称，“Tether的货币实际上是美元、欧元和日元在区块链上的映射。”的价值总是与基础资产保持1：1的比例。”i.至少在2015年3月20日之前，Tether的网站谎称，USDT“100%由我们储备账户的实际法币资产所支持，并始终维持在1：1比率。例如：1USDT=1美元，且转换和转账费用几乎为零，可随时兑换为现金。”j.2015年1月15日，Bitfinex谎称“每一个背后都有对应货币1比1的支持，可以在Tether.to网站和区块链上实时查看和验证。Tether将完全透明且经审计验证，表明其在任何时候都为100%储备。”k.Bitfinex使用无对应储备的USDT也是欺诈，因为这是对比特币价格和市场需求的虚假陈述。291.被告Bitfinex和被告Tether明知虚假或者罔顾真相地作出上述声明。292.被告Bitfinex和被告Tether从未纠正这些基本失实的陈述，继续向原告和公众表示，USDT得到1：1的储备支持。293.被告Bitfinex及被告Tether意图让市场及作为市场参与者的原告，信赖这些重要事实的虚假陈述。294.原告合理信赖这些重大事实的虚假陈述，以这些重大虚假陈述造成的人为价格，购买和出售加密货币。295.作为上述行为的实际和近似结果，原告遭受了需要法庭认定的实际损失。296.被告Bitfinex和被告Tether故意、蓄意、恶意并令人难以忍受地做出上述所有行为。297.因此，原告请求判决被告Bitfinex和被告Tether赔偿原告实际损失，并作出惩罚性赔偿。第七案由：违反《纽约州欺诈性贸易惯例法》依据《纽约通用商业法典》第349节298.原告不再赘述1到297段。299.在实施上述行为时，被告Bitfinex和被告Tether通过遗漏或不披露重要事实进行不公平的、性的、不真实的或误导性的行为，那就是USDT并不是1：1由美元储备支持，他们造成的市场需求是欺诈性的。300.被告Tether和被告Bitfinex的非法、不公平和欺诈性的商业行为对原告和集体构成了持续的威胁。被告Tether和被告Bitfinex系统地对公众实施和不公平交易，并故意市场。301.被告Bitfinex和被告Tether故意和明知地违反了《纽约通用商业法典》第349节，已经导致原告和该集体受到损害。302.此外，被告Bitfinex和被告Tether的欺诈行为是针对消费者的，目的是操纵加密货币市场，从而将财富从消费者转移给自己手中。303.按照《纽约通用商业法典》第349节的规定，被告Bitfinex和被告Tether应当被强制返还其非法所得。304.依据《纽约通用商业法典》第349-h节，原告有权利获得所有可得的损害赔偿，包括三倍损害赔偿、禁令救济和律师费。第八案由：永久禁令救济305.原告合不再赘述了第1到304段，在必要情况下，提出本诉讼请求作为备选。306.除非被告Tether和被告Bitfinex被永久禁止发行无对应储备的USDT，被永久禁止通过该USDT和Bitfinex交易所来操纵比特币价格，否则将造成永久性和不可挽回的损害。307.因此，原告寻求永久禁令救济来禁止这种行为。308.因此，原告请求法院依据法律对被告Tether和被告Bitfinex下达永久禁令。王钢律师：美国法律将禁令视为一种“非常的法律救济”，即一种必须严格依据法律才能给予当事人的救济。在美国，禁令一般包括临时限制令、初步禁令和永久性禁令。永久禁令是指在案件经过实质审理，对争议问题进行充分调查之后，法庭认定被告侵权，作出判决时给予胜诉方的一种救济，可以确保被告永远不再危害原告的利益。成本、利息，以及律师费用309.因此，原告请求法院支持合理的诉讼费用，判决前后的利息，以及合理的律师费用。陪审团310.原告要求由陪审团审理所有诉请。2019年10月6日原告律师：凯尔?罗氏约瑟夫?德利希罗氏?弗里德曼律师事务所怀特大道185号2层，布鲁克林，纽约州Kyle@rocheefreemdan.comJdelich@rochefreedman.Com维沃?弗里德曼罗氏?弗里德曼律师事务所南南比斯坎大道5500室，迈阿密市，佛罗里达州vel@rochefreedman.Com

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