文|棘轮林格2019年下半年,针对币圈的新一轮严打,正在进行中。在这一年里,从币到资金盘,从建虚假交易所到偷电挖矿,多个涉案者纷纷落网。他们的罪名,涉及、、非法集资、隐瞒犯罪所得等。这一类的局,其实与真实的区块链完全无关。区块链概念被利用,成为了犯罪分子的幌子和工具。在这一波严打之后,区块链世界有望得到净化。01币和资金盘的定罪
2019,监管整治币圈,重拳砸向币和资金盘。12月4日,新华社发文,呼吁警惕披着区块链“马甲”的金融“重出江湖”。11日,杭州中院宣判“能量锎”集资案,主犯被判无期徒刑。在能量锎之外,自今年下半年来,PlusToken、水松缘等多个打着区块链、数字货币旗号的币、资金盘团伙,被抓获。它们的受害者,也开始陆续报案。然而,在报案和维权的过程中,许多受害者遇到了困难。“项目方发过很多资质证明,我们也不知道是不是真的,算不算。”某资金盘受害者李芳对一本区块链表示,“网上查资料也头晕,不知道算什么罪名。”针对这一问题,一本区块链在裁判文书网检索“虚拟货币”,发现近五年内与之有关的刑事案件判决书,高达1175份。其中,网络类案件占比最大。除此之外的大多数案件,均与币、资金盘有关。而这些案件中的犯罪嫌疑人,绝大多数的定罪是以下三类:组织、领导活动罪;罪;非法吸收公众存款罪。以霹克币相关案件为例,它是一个典型的币圈资金盘项目。今年上半年,辽宁沈阳、安徽宿州两地法院,分别审理了两起霹克币相关案件。但在这两起案件中,犯罪嫌疑人最终的罪名,却有所不同。在沈阳案件中,犯罪嫌疑人杜某因非法吸收公众存款罪,被判有期徒刑6年。而在宿州案件中,犯罪嫌疑人曹某则因组织、领导活动罪,被判有期徒刑3年,缓刑5年。罪名与量刑上的差异,与二人的具体犯罪行为有关。裁判文书网显示,杜某未经有关部门批准,在沈阳某酒店举办宣讲会,宣传霹克币无风险、高回报,吸收了12名被害者投资,总投资款高达912万元。曹某的行为与之类似,但曹某的辩护人指出,曹某只是以投资人的身份参与活动,自身也是受害者,并没有获利。而法院则认为,曹某以推销投资霹克币为名,要求参与者缴纳会费获取加入资格,并发展出参与人数超过30人、层级超过三层的组织,已经构成组织、领导活动罪。而曹某本人是否获利等事实,并不影响其犯罪的构成。
MetaMask对代币发行和空投持开放态度,但没有立即发币的计划:8月27日消息,MetaMask团队在首次社区电话会议中讨论代币发布的潜在计划,MetaMask高级软件工程师Erik Marks表示,MetaMask对代币发行和空投持开放态度,不过团队不想创建没有用例的代币,因此没有立即发行的计划。另外,MetaMask还在开发新功能,允许资产在不同链和Layer2解决方案之间进行跨链。(Crypto Briefing)[2021/8/27 22:40:43]
“只要达到三层及三层以上的层级,就构成了。”万商天勤律师事务所合伙人张烽对一本区块链表示。但在罪的认定上,张烽指出,如果犯罪嫌疑人的行为不符合的犯罪构成,包括犯罪故意、犯罪行为、犯罪后果等,就不构成罪。就币圈资金盘项目可能涉及的三大罪名,张烽给出了一个简单的判别标准:侧重于其营销推广方式;罪的核心是虚构事实;而非法吸收公众存款的核心,是在未取得相应牌照许可的情况下,向不特定对象募集资金。“在霹克币的案子里,已经宣判的两个人应该只是市一级的代理,主要负责拉人头。”一位盘圈人士分析称,“幕后的操盘手据说早已跑路,如果被抓回来,大概率会被认定为。”“从最高刑期来看,罪的量刑会重一点。”张烽表示,“不过,具体也要根据案情而定。”02交易所定罪
观点:Uniswap发币后就变成一个亏损严重的平台:微博网友fhrp称,Uniswap发币前和发币后是两个完全不同的东西,发币前确实相比中心化交易所没有很大的开销,收的交易费近乎是净利。
但在发币后,Uniswap就成了一个严重亏损的平台,以每天33.33w的UNI发行量,算上3.8美元的币价,就是每天126.66w的支出,即使UNI能维持平均每天3亿的交易量,即使0.05%的费用开始分配给持币人,每天收入也只有15w,完全抵不上因为增发所需要的付出,当有人吹捧UNI的“价值捕获”,却完全不提UNI的“价值丢失”,实在是令人咋舌,要明白即使每天挖的人只有一半把币卖了,那么达到盈余平衡点,UNI的币价也不能高于0.9美元。
实际上UNI大部分的交易,也是因为流动池经常会因为价格跟不上CEX的变动产生套利空间,当有人在撸流动池来套利才产生的,一旦UNI价格继续下降,使流动性提供者觉得这种被撸不值得,流动池就要开始流出,交易量也自然会下降,进入螺旋下降状态。
手续费分成存在一个180天的时间锁,等真正通过决议分给持币人也不知道要猴年马月了,就算分了,创始团队的40%持币要不要参与分成?初期投资者分不分成?真正分到接盘UNI的人手上还能剩多少?[2020/10/4]
在币、资金盘之外,被严打的另一个币圈主体,是交易所。今年6月,位于杭州的比特币交易所比特网被一锅端。对100余人采取了刑事强制措施,查封、冻结、扣押涉案资金3000余万元。比特网缘何被查?资料显示,这家交易所的经营模式不同寻常。他们的套路,是将潜在投资者拉到微信群,群内的“老师”和“托”不停放出虚假消息,诱导用户投资。而交易所自己,则可以随意操控平台内的比特币价格,让用户赔钱。涉及比特币交易所的判决记录出现得较晚。在裁判文书网,仅有一份判决书与比特币交易所相关,即2018年年末宣判的秒盈交易平台案。秒盈交易平台是一个以外汇、比特币、贵金属等资产为噱头的交易平台。在这里,用户只能买涨、买跌,买对了可以获利85%,买错了则全赔。事实上,对于这一平台上的所有交易数据,交易所都能在后台随意更改。投资者入场后,平台会先放水,让其小赚一笔;等投资者大量入金后,平台再“做死”,让客户的钱全部赔光。
监管沙箱新进展:分布式技术方案可能进入 发币类区块链企业进入无望:北京市地方金融监督管理局官网3月27日发布《关于征集北京市金融科技创新监管试点创新应用项目(第二期)的公告》,对第二期项目征集要求进行了调整。知情人士透露,金融监管沙箱主要面向未来的一些新业务,强调技术创新和风险可控,因此过去已经运行且已出现风险事件的项目,如P2P网贷等,将不再被纳入监管沙箱试点;而在区块链方面,则应分开来看,如果申报项目是一种分布式技术方案,则有可能进入,但如果是类似发币的项目,肯定是不被纳入。(北京商报)[2020/3/29]
在这一平台,员工的提成工资,也以客户的入金、“客损”金额作为评判标准。用户赔得越多,员工赚得越多。不难看出,秒盈交易平台并未交易真正的比特币,而是不折不扣的局。在半年时间中,有近千人的一千一百多万元被该平台走。最终,法院认定,秒盈交易平台主犯杨某犯罪,判处无期徒刑。其余多人获刑6到14年不等。该平台还存在着大量的一线“业务员”。对其如何处理,也是一大难题。检方通报显示,在确认公诉前,检方根据嫌疑人的犯罪行为、认罪态度、退赃情况等表现,分三批对163名嫌疑人中的111人进行取保候审。这些“业务员”大多数涉世未深,认罪态度较好。有些人从事犯罪的时间极短,实际取的金额也极少。还有人是即将毕业的在校学生,甚至未满18岁。最终,检方对取保候审的111名犯罪嫌疑人,全部依法做出了不起诉决定。03其他定罪
声音 | Dovey Wan:SEC认为Telegram发币并非合理的证券发行:金色财经报道,今日Primitive Ventures创始合伙人万卉(Dovey Wan)发言指出,SEC针对 Telegram发布的正式诉讼文件出来了。和我之前猜想的一样:SEC认为Telegram发币是为了 Telegram这个应用的自救,而非合理的证券发行,文件里有大量的信息,包括 Telegram创始人 Pavel和其他投资人的邮件对话以及各种短信记录。不得不说美国司法机构和监管是真心硬。[2020/1/19]
在交易所之外,一些以交易所为信息发布平台,从事比特币场外交易的币圈从业者,也可能触犯刑法。本月初,《北京青年报》报道的一条新闻,在场外交易圈引发了巨大关注。报道称,泉州通报,大连女子高某被一条“日赚500不是梦”的广告吸引,在某APP客服的指引下,绑定了自己与家人的二十多张银行卡,参与虚拟货币场外交易。报道称,高某在明知交易方虚拟货币来历不明的情况下,仍然参与交易,最终因涉嫌“掩饰、隐瞒犯罪所得罪”,被刑事拘留。这则新闻在场外交易圈引发了大量讨论。有人认为,在币圈从事场外交易的商家难免会遇到“黑钱”;也有人指出,高某并非普通商家,而是专业的分子。通报资料显示,高某参与交易的交易所平台,名为“6x.com”。“币圈都知道,这个交易所黑钱很多,很多搞的都在这里。”币圈场外交易商家张帅指出。
声音 | 郭宇航:Libra与JPM是截然不同的,JPM属于金融机构、发币目的是盈利:星合资本董事长、中国区块链应用研究中心董事长郭宇航表示:Libra与JPM是两个截然不同的事物。JPM属于金融机构,它发币的目的是盈利,而Facebook是出于满足海量客户需求的非盈利目的出发的。金融机构所有的运营都需要牌照,而Facebook这样的互联网的企业发行的Libra是基于用户需求而创造的,为大家创造“普惠金融”,而不是像华尔街的金融机构利用牌照去垄断这样的服务。 此外,Facebook这样的互联网企业是更市场化、更自由的。而摩根大通是受监管的,提供金融服务的流程更复杂,要向美国SEC等监管机构提供各种文件。[2019/7/2]
在他看来,“黑钱”一直是许多场外交易商家的大忌,避之唯恐不及。“有人遇到黑钱会直接报警,大家都不敢担的风险。”张帅说。在上述行为之外,偷电挖矿,也可能入刑。矿工吴迪告诉一本区块链,2018年下半年,偷电挖矿最为猖獗。当时比特币价格暴跌,许多矿工甩卖二手矿机。“一些有‘免费电’门路的人,就低价收了一些矿机。币价再跌,偷电挖矿的人也能赚到钱。”吴迪表示,在矿圈,“免费电”几乎成为了偷电的代名词。2018年末,在各地的集中整治下,偷电挖矿的疯狂时代终结。“黑龙江大庆、河北唐山,是偷电挖矿的重灾区。”吴迪说,“查挖矿那段时间,偷电挖矿的都不敢挖了,有人去唐山收S9矿机,收购价都比别的地方低不少。”一本区块链查询裁判文书网发现,包含“比特币矿机”一词的刑事判决书共有93份,其中绝大多数与偷电挖矿案件有关。涉案者被起诉的罪名,是盗窃罪。比如一份判决书就显示,唐山男子王某购买了39台矿机偷电挖矿,共盗用电量9184度,价值5378元,王某实际获利1001元。王某最后因盗窃罪被判有期徒刑六个月,缓刑一年。“如果有300%的利润,资本就敢于践踏人间一切的法律。”马克思曾经这样写道。对那些“空手套白狼”的币圈资金盘操盘手来说,更是如此。在这个无法见光的丛林社会,贪欲横流,欺诈盛行,而韭菜也并非完全无辜。但最终,一切都会落幕。法网恢恢,疏而不漏。*文中部分受访者为化名。
编者按:本文来自01区块链,作者:雨林,审核:于百程,Odaily星球日报经授权转载。2019年区块链领域发生了太多热点事件,每个热点事件发生之时整个行业普遍会高估事件的影响力,但当我们回顾区块.
编者按:本文来自中本小葱,作者:耀平,Odaily星球日报经授权发布。12月25日,在“构信无界—数字通证高峰论坛暨SLA年终盛典”上,区块链经济学者、国家信息中心中经网管理中心副主任朱幼平就“.
编者按:本文来自星传媒STARMEDIA,作者:雪穗,Odaily星球日报经授权发布。比特币雄起之时,是黑客杀入之日。2019年,据不完全统计,全球因黑客盗币事件损失的资产高达5000亿人民币.
正文共:1,277字预计阅读时间:4分钟行情与市场情绪近期BTC行情走势来源:Chain.info本周的比特币走势较为平淡,大部分时间在7050至7250美元的箱体内小幅震荡.
文|王也编辑|Mandy王梦蝶出品|Odaily星球日报12月13日,Tezos24h涨幅超过12%,跻身数字货币总市值前十.
编者按:本文来自头等仓区块链研究院,Odaily星球日报经授权转载。摘要:我们发现了一种针对类似比特币区块链的拒绝服务攻击,这种攻击模式比之前的攻击模式成本要低得多.