加密货币:近40家交易所“出事”，2019是交易所“潮落”之年？_玩区块链的都是什么人群

作者丨不二做编辑丨门人运营丨一百“我们离成功其实不远了，但最终还是没有扛过去。”11月份，张磊再三考虑后，下定决心解散了其所创建的交易所。一年时间的心血，数百万资金的投入，换来的只有无可奈何，一地鸡毛，一声叹息。张磊所谓的“成功”并不是说在交易所这条赛道上力挽狂澜，赶超一二线机构，而是交易所能够在行业立足，平稳运行，但仅仅是这样看起来十分微小愿望都没能达成。和张磊一样纵身一跃跳入交易所洪流的人还有很多。在比特币价格一路飙升，区块链风头日盛，三大交易所频频露脸之际，越来越多的从业者认识到，交易所才是旱涝保收的行当，食物链顶端的王者。而在2018年FCoin异军突起单挑三大交易所后，更多想要进入这条赛道的人心中升起了“彼可取而代之”的念头。“钱包做交易所、公链做交易所、交易所还孵化新的交易所。”某业内人士向DeepChain深链回忆，“那会儿是真热闹”。据Coingecko数据调查，仅2018年一年就有150余家新交易所出现。这些涌入交易所的个人和机构怀着热切的财富愿望的同时，也背负着深重的原罪。2019年，加密货币市场在度过了短暂的春天之后便陷入冷寂，区块链被国家重视后，关于加密货币交易所的监管之剑从天而降。暴雷、跑路、被捕、清退，不少交易所纷纷“出事”，汹涌的交易所潮水渐渐退却。汹涌澎湃的“逃离”风潮

据DeepChain深链不完全统计，目前国内“出事”的交易所大约有38家，2019年9月份之前的有10家，剩下的28家在9月份之后。这些交易所或跑路，或失联，或关闭，或暴雷，好一点的，也落得一个“良性退出”。在刚刚过去的圣诞节，加密货币交易所Bitgogo发布公告称：将于12月25日00:00将部分用户数字资产进行冻结理财，即锁仓180天并承诺年化20%的收益。这一公告被广大用户戏称为“强制理财”，有用户担心Bitgogo是因为难以为继，才会出此下策。“我们的资金将被锁半年，如果在这期间，交易所跑路怎么办？”一名Bitgogo用户告诉DeepChain深链。尽管随后Bitgogo删除了此公告，其负责人也在朋友圈发文辟谣。但由该条公告引发的“Bitgogo存在跑路风险”的担忧却没有消除。值得注意的是，Bitgogo只是众多“出事”的加密货币交易所的中的一员。2019年9月2日，Bitker因资不抵债而宣布倒闭。9月29日，汇币网宣布计划于当日17:00-2019年10月19日17:00开始进行重大技术升级与架构调整。并将要停止所有币种充值，此外，还要求旗下用户在20天内完成提币工作。9月30日，交易所GGBTC被爆只能充值但无法提现，有微博网友表示GGBTC基本属于“软跑路”。国庆节当天，Kikcoin交易所宣布因资金链断裂而即将停止服务。随后，Shuobi.com、Ctcoin两家交易所又接连被用户曝光疑似跑路。可以说，自9月份以来，加密货币领域刮起了一阵交易所“逃离”的“妖风”，并在之后愈演愈烈。11月18日，《科创板日报》报道称，为躲避监管，MXC抹茶交易所创始人疑似已经出国，并且据传抹茶MXC的官网已经屏蔽了中国IP。MXC抹茶官方随即对该消息进行了辟谣，但关于MXC抹茶的热议并没有因为辟谣而终止。11月22日，交易所Biger发布暂停OTC服务的公告，并在之后连续下架了8个交易对，23个币种。最终，在12月6日，Biger宣布“积极响应监管政策，有序良性退出”。无独有偶，一天后的11月23日，另一家交易所Bitsoda也宣布无限期停止运营，并要求用户在12月27日前完成提币。还不算完，11月26日，交易所CoinTiger宣布注销其国内主体成都太一科技有限公司，也因此引发人们对CoinTiger行将跑路的猜测。尽管此后，CoinTiger官方做出澄清声明，表示其公司注册地一直就是新加坡，成都太一注销并不影响业务开展。但此举依然没有打消用户的怀疑。除了CoinTiger，还有诸如IDAX、QBTC甚至MXC抹茶等在内的多家交易所纷纷“逃离”，宣布停止对的用户提供服务。另外，在11月份，交易所领域还接连爆出了：BISS交易所接受调查，并关闭会员业务；币安疑似关闭上海运营中心；BiKi传出因被《证券日报》点名而导致大批员工因害怕而离职等负面新闻。负面新闻频频爆出，诸多交易所纷纷“逃离”，当然，“离开”的理由各不相同，“退出”的方式也五花八门。花光投资人的钱，最后不了了之

Decentraland“中心欢乐谷”地块以近40万美元价格成交:金色财经报道，2 月 10 日，据最新数据显示，元宇宙虚拟世界项目Decentraland“中心欢乐谷”地块以12万枚MANA成交，价值接近40万美元。本文撰写时，Decentraland交易总额约为1.3亿美元，地板价为4.9 ETH。[2022/2/10 9:42:24]

“原因有很多，有客观的，有主观的，有外部的，也有内部的。”前交易所从业者王娇告诉DeepChain深链，“但我个人认为交易所自己作死，是最大的原因。”在王娇看来，圈子内混的，哪个不是带着原罪来的，交易所更甚。在圈内混的，又有哪个不是想趁机捞一笔的，交易所捞起来更狠。“监管降临在任何一家交易所身上，都够这些交易所喝一壶的。”“首先来说，要先分清楚跑路和退场的区别。”业内人士李平告诉DeepChain深链，“选择良性退出的交易所和以庞氏局为生的交易所有本质的不同。”在李平看来，一些交易所打着各种各样的旗号，用资金盘、等各种各样的玩法吸引用户，目的就是为了“割韭菜”。前有OneDS的“共振”、“模式币”，后有牛顿交易所的“解封”，“每一种玩法都是一把明晃晃的镰刀，割完就跑”。和这些快进快出，做一锤子买卖的交易所不同，良性退出的交易所多数是因为监管风险增加，交易量低下，运营难以为继等因素而选择离场。“很多交易所运行状况确实不好。”对于李平的观点，王娇给予了肯定。“有些三线小交易所的成交量连头部的1%都达不到，其盈利能力甚至可以说还不如一家发展不错的区块链媒体。”王娇表示，其所认识的一家小交易所，一个月光员工薪资支出就100多万，再加上整体的运营和宣发，还有场地租赁费用以及水电费等。每个月的实际支出大得惊人，但与之相对的是，该交易所迟迟无法打开市场，拓展业务。一年时间，花光投资人的钱，最后不了了之，这是很多交易所的发展现状。小交易所随时随地处于破产边缘，而那些经历市场竞争，侥幸存活下来的交易所们，其发展处境也令人担忧。TokenInsight此前曾就交易所交易量进行调查研究，在调查过程中发现，近半数字货币交易所存在严重刷量行为，近50%的交易所真实交易量比例不足一半。“刷量这个现象是普遍存在的。”李平告诉DeepChain深链，“因为一方面有一些对冲的基金会找交易所做一些流动性的操作，另一方面，交易所也想获得一个比较好的排名。”不过，虚假交易量再高也难掩交易所生存处境的窘迫。此前，就有业内人士表示，排名前三的头部交易所日活不过5000人，而小型交易所更是面临着流量枯竭的风险。有交易所交易员告诉DeepChain深链，早先，挂在交易所上的单子，价格差距不大，很快就能完成交易，而现在就算压低价格，也很难出手。流量之弱可见一斑。“对小型交易所而言，或许只有牛市的到来，才能打破他们所面临的困境。”王娇告诉DeepChain深链。熊市之下又遇监管

数字人民币试点一周年：个人钱包开立数量增近长200倍，对公钱包增长近400倍:金色财经报道，自从2020年10月，数字人民币在深圳罗湖开始首次大规模公测以来数字人民币试点已经有一年时间，央行数据显示，截至2021年6月30日，数字人民币试点受邀白名单用户已超1000万，开立个人钱包2087万个、对公钱包351万个，累计交易笔数7075万笔、金额345亿元。与2020年8月数据对比，数字人民币落地场景、个人钱包开立数量增长接近200倍，对公钱包开立数量增长接近400倍。同时，工、农、中、建、交和邮储六家国有银行和网商银行、微众银行两家民营银行，已研发出包括纸质卡、可视卡、指纹卡、耳机壳、手表、手环、手套等在内的多种硬钱包载体，中国电信和中国移动两家电信运营商也上线各自的数字人民币钱包。[2021/11/3 6:28:27]

2017年底的大牛市过后，加密货币市场就进入一落千丈的阶段。2018年的寒冬淘汰了诸多入局者，2019年市场回暖，比特币在6月份创下近13000美元的高点后又遭腰斩。许多指望着牛市来临，能够续命翻身的区块链公司被浇了一盆冷水，而依赖行情的加密货币交易所首当其冲。除了加密货币低迷行情的打击外，监管的加剧也是导致众多交易所“离开”的重要因素。2017年9月4日，央行等七部委就联合发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》。公告中明确指出，任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务，不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”，不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。“严格意义上，中国是不允许存在任何一家加密货币交易所的。”王娇表示。不过，监管出台后的三个月后比特币却迎来暴涨，加密交易所反而在明里暗里蓬勃发展。2019年10月份，原本沉寂的区块链因为国家的重视而再上风口，但与此同时对加密货币交易所的监管也汹涌袭来。2019年11月13日，北京市地方金融监管局发布《关于交易场所分支机构未经批准开展经营活动的风险提示》，文件指出：“如有外埠交易场所(重点为金融资产交易所)分支机构在京开展经营活动，属于违规经营行为。”11月25日，据《经济参考报》报道，相关监管部门已下发通知，将针对最近部分虚拟货币平台“卷土重来”的现象，出重拳打击。并表示，将在整治的基础上进一步对存在的乱象进行纠偏。“其实国家出手整治没有错。”来自陕西的加密货币玩家告诉DeepChain深链，“先不说小型交易所，就是一些主流交易所，他们在宣传过程中也涉嫌。”拉人头、发展下线、分层多级，“就差把两个字写在脸上了”。可以说，在交易所发展过程中，几乎都是在法律边缘游走。当监管的之剑真正落下来的时候，那些还没“离开”的交易所们能好过吗？“交易所出海是下下策”

数据：近40分钟内有7个Crypto punks NFT转售，地板价提升至98ETH:9月16日消息，CryptoSlam数据显示，近40分钟内有7个Crypto punks NFT转售，成交价在90ETH至100ETH之间，总成交额达674枚ETH，价值逾245万美元，当前Crypto punks的地板价为98ETH。此外，Crypto punks24小时成交额达2290万美元，环比前一日增加超10倍，共有62笔交易，51个买家。[2021/9/16 23:29:44]

“我对交易所的未来不太期待。”李平直言，未来的交易所发展前景很差。“因为项目方少了，发币被禁止了。”“举一个很简单的例子，在这圈子里，从早先的ICO，项目方自己发币就能赚钱，再到后面的IEO，有交易所担保的项目方发币也能赚钱。但现在，一部分项目方选择了离开，另一部分项目方转型做了技术。没人发币了，交易所存在的价值也就没有了。”但李平的观点却遭到了张良的反对。“我承认，未来交易所的处境会很艰难，但并不能决绝地说交易所没有存在必要。”张良表示，在未来，大部分交易所的确会死掉，但像诸如OK、火币、币安等头部交易所却不会倒下。而且，伴随着行业的发展，这些交易所也最终将越来越合规，成为整个行业不可或缺的一部分。2019年12月4日，海南发布“链上海南”计划，并于同期打造链上海南生态联盟，而在该生态中，火币作为首批签约成员赫然在列。无独有偶，区块链企业OK集团也在去年11月底改名欧科集团并获央视报道。“和政府走在一起，就意味着和合规走在一起。”张良表示。为了合规或者说为了躲避监管，很多交易所选择了出海。不过，对于这些选择出海的交易所而言，事情不像他们想象得那么简单。首先，虽然国外的一些国家颁发了交易所牌照，但当地监管政策的变化也是一个潜在风险。2018年3月，日本监管机构FSA下达交易所关闭的命令，消息一出，日本5个加密货币交易所运营商向FSA撤回登记并申请清退现金和加密货币。另一方面，想要获取牌照也并非易事。2018年3月22日，币安因未在日本注册，并有可能给投资者带来损失，收到日本金融厅的警告：“若币安继续在日本开展业务，金融厅将通过国际刑警提出刑事指控。”同年9月，币安再次收到美国纽约州总检察长办公室的最后通牒，要求其配合监管调查，否则将被采取刑事措施。强如币安都面临牌照的问题，更遑论那些中小型交易所。“还有一点就是，中国市场可以说是全世界最大、最有潜力的市场。”王娇告诉DeepChain深链，“放弃中国市场的代价实在太过巨大。”“而且，如果这些交易所整体迁到国外运营，水土不服势必会让他们的生存状况雪上加霜。”因此，在王娇看来，不管怎么看，交易所出海都是一个下下策。合规是重中之重

行情 | BTC创日内新高 逼近4000USDT关口:据Huobi数据显示，BTC在一小时内快速上涨，涨幅近2.0%，当前报价为3985USDT，创日内新高，逼近4000USDT关口，24小时涨幅扩大至4.23%，行情波动较大，请注意控制风险。[2019/2/20]

动荡与洗牌过后，区块链行业会迎来新一轮成长期。但今时不同以往，在业内人士看来，现在，只有合规的加密货币交易所才有存在的可能。时至今日，世界各国都在加强对区块链行业的监管，许多国家和地区已经建立了较为完善的牌照制度，另外一些国家则正在摸索。1月1日，数据分析公司Chainalysis首席经济学家PhilipGradwell表示，只要能够适应加密货币的合规性和市场风险，机构的数量就会增加。另外，可以看到的是一些交易所确实也在追求合规化。例如Bitfinex，为了改善合规程序，加强了其KYC流程，要求经过验证的用户提交其他信息，包括居住地址证明。“以前人们老说，交易所同质化太严重，影响了发展，交易所不透明影响了发展，现在来看，交易所不合规才会影响发展。”王娇感慨道。对于发展已久的加密货币领域而言，或许混乱期已经逐步过去，是时候建立秩序了。“秦人不暇自哀，而后人哀之；后人哀之而不鉴之，亦使后人而复哀后人也。”杜牧在《阿房宫赋》中，对于秦国的崛起和覆灭发出了感慨。对于身处于当下，见证交易所兴衰的加密货币从业者们来说，面对交易所和整个行业的变化，除了感慨以外，或许还需要更多的思考和行动。本文为DeepChain深链(ID：deepchain-eva)原创。未经授权，禁止擅自转载。

链塔智库：全球数字货币总市值近4000亿美金；交易金额最高的交易所为BITMEX:链塔智库今日发布2018年第一季度数字货币交易所研究报告。截止2018年4月24日，全球共有1200余种数字货币，总市值近4000亿美金，单日交易额超过200亿美金。全球交易金额最高的交易所为BITMEX，OKEX跌至第二。全球存177家数字货币交易所，其中仅6家交易所支持法币交易。因我国政策出台等原因，数字货币交易所转战海外，竞争力提高。[2018/4/25]

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