BTC:揭示比特币“巨鲸”从哪儿来到哪儿去？_coinbase

本文共：2,429字预计阅读时间：6分钟比特币的地址挖掘和交易追踪能帮助我们监控大户和机构的动态，做出更好的交易决策，对打击黑客盗币、利用加密货币、暗网交易等违法犯罪行为也有很大帮助。交易追踪的结果通常包括大量复杂数据，普通用户难以理解，更无法使用。针对这个难题，Chain.info近期开发了可视化的交易挖掘追踪产品，以简单易懂的形式展示大额转账和热门地址资金流动的前因后果。虽然该产品尚在内测阶段，但我们希望能通过以下几个典型的例子，向读者展示出地址挖掘追踪与可视化技术相结合的强大之处。图示说明在交易追踪可视化图中，node和line的颜色及尺寸均表示不同的数值。由于各个交易的数值差异很大，因此不同颜色及尺寸表示特定交易内的数值分布情况。颜色：表示该node或line所包含的交易数量，颜色越深表示数量越大。尺寸：表示该node或line所包含的金额大小，圆球越大/线条越粗则表示金额越高。交易追踪—01—37Xu...SKUs是富豪榜排名第四的地址。该地址在19年9月4日收到了一笔合计94,504BTC的巨额转账，当时价值约10亿美金，在币圈引起不小的震动。从交易追踪可视化图形来看，该笔交易有7个大额输入地址，其中1JCe...x2Sy地址有3笔输入，该地址合计转入约53,000BTC是主要资金来源。其余输入地址的交易金额分布在200-15,000BTC之间。如图所示该富豪榜地址至今未发生任何转出。

伊朗向30家加密挖矿公司发放许可证:6月28日消息，伊朗工业、矿业和贸易部已经向30家加密挖矿公司发放了许可证，让它们继续在伊朗运营。此前伊朗因耗电问题命令禁止加密货币挖矿活动。这些受监管的公司现在可以免于目前的全面禁令，并继续运作。从地域分布来看，伊朗首都所在的德黑兰省只有一家公司获得了许可。（Financial Tribune）[2021/6/28 0:12:38]

图表来源:Chain.info仔细分析作为主要资金来源的地址1JCe…x2Sy，从可视化图形中可以看出，该地址的资金主要来源于11个地址，其中1L9e…3d3Q为主要资金来源，合计汇入37,426BTC，继续追踪以上11个地址，可以发现其上游地址中包含了多笔与火币的转账。从这些关联交易所的追踪中，或许可以发现该巨鲸的一些蛛丝马迹。

Jack Dorsey首条推文NFT的买家在伊朗被捕:金色财经报道，推特创始人Jack Dorsey首条推文NFT的买家Sina Estavi在伊朗被捕。伊朗官员在周一早些时候没收了Estavi的推特帐户，并写道：“该账号所有者因经济犯罪特别法庭的命令被控以破坏经济系统的罪名而被捕。”据悉，Estavi是区块链公司Bridge Oracle的首席执行官。[2021/5/18 22:12:52]

图表来源:Chain.info—02—183h…gahM是富豪榜排名第6的地址，通过交易追踪可视化可以看出，该地址合计的82,773BTC都来自于地址1Kat…fjx7，由138笔大额资金汇聚而成。1Kat…fjx7地址的资金来源非常广泛，与其有直接大额资金往来的实体为12个，其中之一的火币交易所向该地址转入了23,028BTC。其余地址均相对分散，最终追踪到的交易所包括币安、Bitstamp、Bitflyer、OKEx、Coinbase、Gate.io等主流交易所。

动态 | 仍有交易发送至被制裁伊朗人钱包地址:据CCN报道，美国财政部本周宣布将两名与SamSam Ransomware攻击有关的伊朗人的钱包地址列入制裁名单。然而目前，仍共有6至7笔交易被发送到这些地址。有人假设这些交易的发送人不是美国人，如果是美国人所为，将面临严重的处罚。违反外国资产管制办公室的规定，将面临每笔交易最高达25万美元的罚款和一定的监禁时间。[2018/12/1]

图表来源:Chain.info—03—3Gh8…SG1j是一个链上交易频繁的地址，从2019年7月31日创建至今，已累计发生12,978次交易。通过交易追踪可视化可以看出，该地址的主要资金最终来源于不同的交易所。从资金去向可以看到，该地址先将金额转移到7个地址上，大部分转账为3,000BTC/笔，然后再将这些地址的币打散到更多的普通地址，每笔金额为100-500BTC不等。这类将资金先聚集再分级多次打散的行为有一定的嫌疑，值得进一步持续关注。

伊朗央行宣布禁止外币交易 或促进当地比特币的使用:据bitcoin news消息，伊朗中央银行（CBI）宣布禁止个人和公司在全国各地的私人交易所进行外币交易。据当地新闻报道，伊朗外汇交易所现在只允许买入或卖出金币“直到另行通知”。随着这种情况的发展，或许可以预计当地比特币的使用将会增长。[2018/4/17]

图表来源:Chain.info—04—3Kzh…NLNS位于富豪榜第26位，通过交易追踪可视化图形可以看出，该地址的资金来源非常宽泛，经过多级交易追踪，涉及超过上百个地址，超过10家交易所。该地址主要资金来源地址为3Cg3…iuCo，共计61541BTC。而该地址的资金主要流向1J37….sdCn和bc1q….89l2，其后最终流向了Bitstamp、Bittrex、Kraken、OKEx、Coinbase、Xapo等交易所和托管机构。

币情观察室 | BTC怎么走 这张图揭示谜底:4月3日10:30，金色盘面邀请行情大V 保罗大帝做客金色财经《币情观察室》直播间，将分享《BTC怎么走 这张图揭示谜底》，敬请关注，扫描下图二维码即可观看。[2020/4/3]

图表来源:Chain.info—05—3R1h…jg4B是富豪榜排名第55的地址，总交易笔数有260笔，总交易额达435,900BTC。从交易追踪可视化图形可以看出，该地址主要的大额资金来源和去向均为Xapo托管机构，其他资金来源虽然地址数量众多，且与Bitfinex交易所有关联，但是资金规模都相对较小。可以推断该地址应该是Xapo体系内的地址，但还需要持续观察和验证。

图表来源:Chain.info交易所间流转从最近一个月火币交易所流入流出图可以看出1.统计期间，火币交易所共计流入46315BTC，共计流出98420BTC，整体为净流出的状态，其中净流出金额为52105BTC。2.火币的主要资金来源和去向都是普通地址，其中来自普通地址的充值为33199BTC，占比总流入约71%；而提现至普通地址为44088BTC，占比总流出约45%。3.火币与其他交易所有关的资金往来中，资金流入前三依次为OKex、Binance、Coinbase；资金流出前三依次为Binance、OKex、Coinbase。

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