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MKR:闪贷策略:攻击者能取走Maker的7亿美元抵押品吗?_mkr币价格

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编者按:本文来自

蓝狐笔记

,Odaily星球日报经授权转载。

前言:自从bZx事件之后,闪贷逐渐为大家熟悉。如果利用闪贷对Maker进行治理攻击,会发生什么情况?闪贷之前,要发起治理攻击的成本很高,可能会采用众筹策略,而有了闪贷,只要流动池中有足够的ETH,即可发动对Maker的治理攻击,从而取走Maker的所有抵押品并发行新Dai。基于这样的可能性,Maker决定制定新的治理合约,并于今天发起投票,以引入延迟,防止对系统的治理攻击。闪贷的出现,对DeFi的安全提出更高要求。此外,蓝狐笔记发现,当前uniswap池中的MKR被大幅减少,1.6万个MKR降至4000多个MKR,从目前情况看,由很大概率是大户撤出,以防止被攻击者利用。本文作者DominikHarz,由“蓝狐笔记”社群的“JT”翻译。

摘要

如果不对新的治理合约引入延迟,通过闪贷,你有机会窃走Maker的所有抵押品以及发行任意数量的新Dai。

任何人都可以执行攻击,且只需要支付交易费用,且无须持有任何MKR。

街机游戏鼻祖雅达利Atari之父:Web3世界安全性更高,但匿名不利于游戏竞争:金色财经报道,街机游戏鼻祖雅达利Atari联合创办人、现任电竞及代币化游戏平台Moxy.io首席知识官、被誉为“雅达利之父”的 Nolan Bushnell接受《信报》最新采访时表示,以长远角度来看,Web3世界安全性更高。尤其智能合约(Smart Contract),但匿名不利于游戏竞争,乔布斯(Steve Jobs)曾在雅达利效力,这种精神延续到苹果,游戏行业需要奇怪的、与众不同的人,要尝试一些疯狂想法,而非试图模仿过去。此外,Moxy 行政总裁Matt deFouw指出,不少Web3游戏声称 Play to Earn,但由于过分注重所有权(Ownership)及价值问题,反而失去游戏应有乐趣,最终变成了Grind to Earn。[2023/8/25 10:41:01]

如果Maker在闪贷池的流动性超过阀值之前,不引入延迟,则几乎没有机会阻止攻击。

2020年2月8日我们曾跟Maker联系,并于2020年2月14日跟他们联系讨论我们的发现。

Maker清楚攻击向量,并于PST本周五下午12点举行投票,以防止攻击。

Aave DAO决定换取200万美元的Balancer LP代币:金色财经报道,Aave社区批准了一项200万美元的代币交换,从DeFi协议Balancer购买BAL-WETH流动性池代币。Aave DAO将使用财库中价值140万美元的31万个BAL和价值60万美元的326个WETH进行交换。

经批准的资产将转换成B-80BAL-20WETH,将BAL代币与以太坊配对。交换将在CowSwap的Milkman协议的帮助下进行。[2023/7/11 10:47:16]

介绍

Maker及其Dai稳定币是以太坊DeFi上最受欢迎的项目,其智能合约锁定了大约7亿美元。Maker协议依赖编码于智能合约的治理流程。MKR代币持有人可以投票取代现有的治理合约。投票票数跟MKR数量成正比。MKR的总代币量为987,530,其中选定的钱包或合约持有大量的代币:

Maker治理合约:192,910MKR

Maker基金会:117,993MKR

a16z:60,000MKR

0xfc7e22c6afa3ebb723bdde26d6ab3783aab9726b:51,291MKR

美国4月CPI同比上升4.9%,预估为5.0%:金色财经报道,美国4月CPI同比上升4.9%,预估为5.0%,前值为5.0%。美国4月CPI环比上升0.4%,预估为0.4%,前值为0.1%。美国4月未季调CPI年率录得4.9%,连续第10次下降,为2021年4月以来新低,低于市场预期5.0%。

CPI报告公布后,美国短期利率期货上扬,因交易员增加对美联储6月暂停加息的押注。[2023/5/10 14:55:31]

0x000be27f560fef0253cac4da8411611184356549:39,645MKR

请注意:Maker治理合约包含多个主体的MKR代币

治理攻击

在2019年12月的一篇文章中,MicahZoltu指出如何攻击Maker治理合约。。其基本思想是,积累足够的MKR代币,用攻击者的治理合约取代现有的治理合约,也就是恶意的治理合约。然后,恶意治理合约可以让攻击者完全控制系统,可以取出系统中的所有质押品,同时发行任意数量的新Dai。

为了减少所需的MKR代币数量,他建议在对新治理协议进行投票时执行攻击。目前,治理合约中已锁定192,910个MKR。但是,如果假设两到三个合约用类似代币分配进行并行投票,那么攻击者将需要较少的代币。如下图,这种情况在过去经常发生:

信标链ETH2合约地址质押数突破1715万枚ETH:2月27日消息,链上数据显示,当前信标链ETH2合约地址质押存款超17,157,015枚ETH,过去一周增长约383,888 ETH。[2023/2/27 12:31:24]

对“Maker治理合约”进行投票

最明显的攻击策略是通过智能合约众筹所需的MKR代币,并在胜利后给每个参与者分配相应的收益。然而,攻击者可能需要累积大约5万个MKR代币,才有机会在不被Maker注意到的情况下发起对系统的攻击。

勇敢的新攻击策略:闪贷

不过,如果我们考虑使用闪贷,则可以完全无须考虑累积MKR代币。闪贷是相当新的概念,因此我们可以给予简要说明。

一般来说,一个人必须提供抵押品以在DeFi中获得贷款。例如,在Maker中,Alice通过存入ETH借到Dai。这是必须的,因为这是在弱身份和主体在经济上会做出理性选择的系统下运行的。

而闪贷将这些要求都去掉,因为它仅在单个交易中发生:

*Alice从闪贷流动性提供商中获得贷款

10月1日至今,ARK基金共买入33763股灰度GBTC:金色财经报道,ARK方舟基金持仓数据显示,10月1日至今,ARK基金共买入33763股灰度GBTC。截止周五收盘,GBTC收盘报11.16美元。[2022/10/16 14:29:14]

*Alice执行一些操作

*爱丽丝偿还闪贷及利息

闪贷在一次交易中分三步执行

闪贷之所以有效,是因为这是以太坊EVM的设计方式:如果在这次交易中闪贷在任何时候失败,整个交易都会被还原。

因此,Alice可以承担贷款的风险,即,如果她无法偿还贷款,她也永远不会承担其风险。流动性提供商也获得胜利:他们只有在Alice能够偿还贷款的情况下才会出借其资金。

利用闪贷进行套利或预言机操纵

在2月14日和2月18日,两起跟闪贷有关的事件导致bZx停止其平台。在第一次的交易中,一次闪贷获利1,193ETH,大约298,250美元。该交易使用智能合约执行,在Fulcrum上开了wBTC的空头头寸。在同一笔交易中,该交易从Compound中借出一笔wBTC贷款,并在kyber的Uniswap储备池中交易wBTC,导致很大的滑点,最终也将Fulcrum的价格降低。具体可参考bZx和peckShield的分析。

同样,2月18日发生了第二起事件,这一次交易中“攻击者”获得了2,378ETH的收益。该交易涉及最初借入7,500ETH,以在Synthetix的sUSD买入多头头寸。

预言机操纵以减少所需的流动性

对于有些攻击,我们可以假设5万MKR就足够了。即使实践上所需的代币数量可能更多,闪贷会让Maker安全面临困境,如果没有治理延迟的话。用一种幼稚的方法,攻击者可以借出一笔闪贷购买5万MKR代币。

按照目前的汇率,攻击者需要大约485,000ETH,用来购买MKR,因为只有一个交易所Kyber有足够的量。但是,攻击者也可以在多个交易所购买MKR,在Kyber买入3.8万的MKR,在Uniswap买入1.15万的MKR,从Switcheo买入500MKR,共计需要378,940ETH。这个数字依然很高,但已经减少了近10万ETH。

攻击者可以使用预言机操控策略以有效降低Kyber和Uniswap上MKR的价格。这是两个最大的MKR提供商,并显出很容易受到预言机价格操纵的影响。需要进一步分析来确定MKR价格可以降低多少。但是,像wBTC这样的流动性较低的代币,攻击者能够将汇率操纵大约285%。

获得足够的流动性

Aave上锁定的ETH

即使使用预言机操纵,也需要大量的ETH执行对Maker的攻击。但是,攻击者可以通过在同一次交易中进行两笔闪贷来提高其流动性。Aave和dYdX为了保护自己免遭重入攻击的伤害,在一次交易中仅允许单笔闪贷。但是,攻击者可以在同一笔交易中从这两个不同协议中借出ETH。

因此,截止到2月18日,攻击者在dYdX上拥有一个9万ETH池,在Aave上有1.7万ETH池。因此,以当前的流动性,攻击者可以从dYdX和Aave那里获得共计大约10.7万ETH的贷款,通过借入的ETH,试图用来操纵MKR代币价格,并由此获得足够的MKR代币,以取代当前Make治理合约。

为了让这种方法成功,攻击者必须能够将MKR平均价格降低至少3.54倍。或者,攻击者可以等待dYdX和Aave增加其流动性池。由于两种协议的当前流动性池增长率大约在5%左右,因此似乎不太可能在两个月内实现此攻击。

组合攻击?

显然,可以将众筹和闪贷两种方法结合起来。使用当前可获得的大约10.7万的ETH,大约可以从Kyber上获得1.08万MKR。这样一样,多个攻击者所需的众筹MKR量从5万个降至3.92万个。在非正式的Twitter调查中显示,似乎有些人确实对这种攻击感兴趣:

还应注意:排名前四位的账户持有人能够在无须众筹的情况下实施攻击。

没时间等待。

一旦通过闪贷池获得足够的流动性,任何人都可以接管Maker治理合约。当流动性池资金达到这种阀值时,一旦Maker开始投票,Maker需要确保MKR代币尽可能少地分布。如果在此投票过程中,任何时候MKR的分布被允许利用此漏洞,那么,任何抵押品都可能被取走。

该攻击者将能够取走价值7亿美元的ETH抵押品,且能够任意印发新Dai。这种攻击将会扩散到整个DeFi领域,因为Dai在其他协议被用作抵押资产。此外,攻击者可以使用新Dai交易其他价值2.3亿美元的代币。

对策

Maker应制定新的治理合约,防止闪贷攻击其系统。具体来说,新的治理合约应该能够被Maker基金会核查,以查看是否有恶意代码,并能够有足够的时间做出反应。从最低限度来说,新治理合约不应该在单个交易中生效。这样,攻击者无法从攻击中获利,从而导致无法偿还闪贷贷款。如果攻击者无法偿还闪贷,攻击也就不会发生。

Maker将于2020年2月21日大平洋标准时间12点下午对这类合约进行表决。其建议对合约激活治理安全模块,并防止此类闪贷攻击。

标签:MKRMAKEMakerETHmkr币价格maker币maker币终极计划ETHHEDGE

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